Оперативно-розыскные мероприятия (2)

Контрольная работа

Экспертами Энского отделения Центрального банка России при контроле денежных знаков была обнаружена купюра достоинством 1000 руб., имеющая ряд признаков, заставляющих усомниться в ее подлинности. Купюра была направлена на экспертизу в Экспертно- криминалистический центр при ГУВД Энской области. По результатам экспертизы было возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ.

Задание.

1.Внесите предложения в план оперативно-розыскных мероприятий по факту обнаружения поддельной денежной купюры, выполненной полиграфическим способом.

Ответ:

Подделка денег полиграфическим способом состоит в изготовлении специальных печатных форм и получении с них оттисков, чем достигаются большое сходство поддельных билетов с подлинными и возможность их тиражирования в значительном количестве1.

В данном случае в качестве первоначального и неотложного следственного действия следует провести осмотр места происшествия.

После этого необходимо провести осмотр денежного знака. При этом в обязательном порядке должны быть соблюдены меры предосторожности, препятствующие повреждению денежного знака и уничтожению имеющихся на нем следов пальцев рук.

После осмотра следователю необходимо составить протокол осмотра, в котором указать время и место изъятия из обращения данного денежного знака, его достоинство, серия и номер денежного билета, цвет флюоресценции в ультрафиолетовых лучах бумаги денежного знака и отдельных его фрагментов. Затем указать признаки подделки, иные индивидуальные особенности и дефекты, наличие следов пальцев рук и других отображений в окружающей среде, содержащих информацию об объектах, связанных с событием преступления, кто, кроме потерпевшего, вступал в контакт с денежным знаком.

Следователю необходимо собрать сведения о внешности вероятного сбытчика или лиц, вызвавших подозрение. Если свидетели запомнили приметы данных лиц или ранее знали их, необходимо сразу же организовать их розыск и задержание.

Для получения большего количества информации целесообразно допросить не только непосредственных очевидцев сбыта, но и продавцов, кассиров из других магазинов. Изъятые при осмотре места происшествия или добровольно выданные поддельные купюры, монеты или ценные бумаги осматриваются в порядке, установленном ст. 177 УПК РФ, и согласно ст. 81 УПК РФ признаются вещественными доказательствами и приобщаются к уголовному делу2. В ходе осмотра следователь, зная признаки разных способов подделки денежных знаков или пригласив для этой цели соответствующего специалиста, может выдвинуть версии о субъекте преступления (его профессиональных способностях) и объективной стороне (о применявшихся средствах и орудиях при изготовлении денежных знаков — штампах, литейных формах, копировальной или компьютерной техники и т.д.).

33 стр., 16097 слов

Осмотр как следственное действие

... а также о наступивших последствиях и другие. Помимо этого, в течении следственного осмотра следователю необходимо определить, обстоятельства, содействовавшие совершению ... понятие осмотра, его систему и порядок его процессуального оформления, а также отдельные виды осмотра: осмотр места преступления, осмотр трупа, осмотр объектов, осмотр документов, осмотр животных, осмотр участков местности и ...

Следует также назначить экспертизу по факту обнаружения поддельных денежных знаков3. Объектом экспертного исследования при проведении экспертизы будет непосредственно обнаруженный фальшивый денежный знак.

Экспертизу необходимо провести комплексно, так как объект должен быть исследован всесторонне с применением познаний из области криминалистической техники, химии, физики, технологии металлов, полиграфического производства, фотографии, химии красителей и т.д. Установить с помощью какого оборудования была изготовлена фальшивая банкнота и, начать розыск фальшивомонетчиков с последующим их задержанием.

2. Составьте с учетом выявленного способа подделки денежных знаков план осмотра места происшествия.

Ответ:

Осмотр места происшествия в данном случае необходим в целях обнаружения следов и других вещественных доказательств, выяснения обстановки места происшествия, а равно иных обстоятельств, имеющих значение для дела.

Первый этап осмотра места происшествия – подготовительный. На данном этапе следователь должен:

  • изучить и уточнить поступившую информацию;
  • обеспечить охрану и неприкосновенность места происшествия;
  • составить предварительный план проведения следственного действия;
  • определить круг специалистов, которых необходимо привлечь к производству осмотра места происшествия, и обеспечить их участие;
  • обеспечить технико-криминалистическое оснащение участников следственного действия;
  • решить вопрос о присутствии иных участников следственного действия;
  • уточнить и разъяснить задачи участникам следственного действия.

Затем, необходимо определить границы места происшествия, тщательно описать подходы к объекту, маршруты проходящего вблизи общественного транспорта, расположение близлежащих предприятий торговли, связи, банков, пунктов обмена и других мест, где могут осуществляться финансовые расчеты. С целью выявления других фактов сбыта проверяются близлежащие финансовые учреждения, осуществляющие валютные операции;

— При осмотре мета происшествия следователю необходимо также самостоятельно или при помощи специалиста установить и зафиксировать, а так же изъять следы преступления. Собрать их нужно с тем расчетом, что в рамках уголовного дела они станут неоспоримыми доказательствами вины преступника4.

3. Определить, какую судебную экспертизу необходимо назначить в данном случае, и кому поручить ее производство. Какие вопросы могут быть выяснены при проведении данного вида экспертиз. Составьте постановление о назначении экспертизы, исходя из условий задания.

Ответ:

В данном случае необходимо провести судебную технико-криминалистическую экспертизу.

Технико-криминалистическая экспертиза проводится с целью установления способа изготовления или подделки документа. Среди объектов данной экспертизы документы, изготовленные полиграфическим способом и их фрагменты (бланки документов, ценные бумаги, денежные купюры и т.д.);

— Вопросы эксперту должны быть сформулированы с учетом состояния объекта исследования, возможностей науки и компетенции сведущего лица. Производство данной экспертизы следует поручить Экспертно-криминалистическому центру УМВД России по Энской области. При проведении такой экспертизы могут быть поставлены следующие задачи, а соответственно и выяснены следующие вопросы5:

Установление лиц, изготовивших документ.

Идентификация документа по его частям (или части).

Установление способа изготовления документа или его частей, при этом определяют:

  • а) способ изготовления бланка или иной полиграфической продукции;
  • б) использована ли для изготовления (составления) документа часть другого документа (с подписью или другими реквизитами);
  • в) способ нанесения текста, подписей и т. д.

Установление факта изменения первоначального содержания:

  • а) воздействием химических реактивов;
  • б) удалением части текста с помощью подчистки;
  • в) допиской (допечаткой), переклейкой либо вклеиванием отдельных фрагментов.

Установление времени (абсолютного или относительного) изготовления документа и его частей.

Установление общности происхождения документов (по месту и условиям хранения).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении

технико-криминалистической

судебной экспертизы

(какой именно)

город Омск

«

11

»

декабря

20

16

г.

(место составления)

Следователь следственного отдела по САО г. Омска Следственного управления Следственного

(должность следователя (дознавателя),

комитета РФ по Омской области капитан Иванов Артем Павлович

,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела №

472-1/2016

,

УСТАНОВИЛ:

Экспертами Энского отделения Центрального банка России при контроле

(излагаются основания назначения

денежных знаков была обнаружена купюра достоинством 1000 руб., имеющая

судебной экспертизы)

ряд признаков, заставляющих усомниться в ее подлинности. Купюра была направлена

на экспертизу в Экспертно- криминалистический центр при ГУВД Энской области.

По результатам экспертизы было возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 195 (196) и 199 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить

технико-криминалистическую экспертизу

(какую именно)

судебную экспертизу, производство которой поручить

Экспертно – криминалистическому центру УМВД России по Энской области

(фамилия, имя, отчество эксперта либо

наименование экспертного учреждения)

2. Поставить перед экспертом вопросы:

1. По технологии ли производства изготовлен представленный на исследование

(формулировка каждого вопроса)

денежный билет?

2. Если нет, то каким способом он выполнен?

3. Какой тип копировально-множительного аппарата использован для

воспроизведения изображения лицевой и оборотной сторон денежного билета?__________

(указывается модель и другие характерные особенности аппарата)

4. На каких предприятиях или в каких учреждениях и организациях может

использоваться оборудование, с применением которого изготовлен денежный билет?

5. Какие красящие вещества применялись при изготовлении денежного билета?

6. Какой тип (сорт) бумаги использован для изготовления денежного билета?

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы:

(какие именно)

Денежную купюру достоинством 1 000 (одна тысяча) рублей.

4. Поручить:

Начальнику Экспертно-криминалистического центра УМВД

(кому именно)

России по Энской области

разъяснить эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его

об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного

заключения6.

Следователь (дознаватель)

(подпись)

Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, мне разъяснены «_11_» декабря 2016 г.