Криминологическая характеристика и профилактика мошенничества в сфере оборота товарно-материальных ценностей

метки: Мошенничество, Криминологический, Характеристика, Мошеннический, Деятельность, Посягательство, Качество, Реализация

Воспользуйтесь формой поиска по сайту, чтобы найти реферат, курсовую или дипломную работу по вашей теме.

Криминология

Фомов Сергей Владимирович

Москва 2000

Работа выполнена на кафедре криминологии и профилактики преступлений Московской академии МВД Российской Федерации.

Актуальность темы исследования

Сфера оборота товарно-материальных ценностей включает в себя обращение продукта, выраженного в материально-вещественной форме и предназначенного для производственного или непроизводственного потребления.

Оборот такого вида экономического продукта как товар осуществляется на рынке потребительских и непотребительских товаров. Эти сегменты рыночных отношений различаются по свойствам продаваемого товара и по его назначению.

На потребительском рынке реализуются товары, прежде всего предназначенные для личного потребления, т.е. удовлетворения потребностей отдельных лиц, семей, домашних хозяйств, с целью личного потребления.

По данным Госкомстата РФ, на долю торгового сектора экономики приходится более 11% объема валового внутреннего продукта. Для сравнения следует сказать, что в развитых странах этот показатель составляет до 20% объема валового продукта. Таким образом, потребительский рынок является важной сферой экономических отношений, имеющей существенное социальное значение.

В последние годы потребительский рынок претерпел значительные изменения, в том числе в результате осуществления широкомасштабной приватизации предприятий. Вместе с тем появление новых форм хозяйствования и экономических структур в этой сфере сопровождалось ростом преступности. Таким образом, потребительский рынок был и остается традиционно наиболее криминализированной сферой экономики где широкое распространение получили мошенничество, незаконное предпринимательство, обман потребителей и т.д. Здесь регистрируется примерно 20 — 22% от общего количества преступлений экономической направленности. В 1998 — 1999 г.г. около 40% из них составляли преступления, по которым предварительное следствие обязательно, причем большая часть — преступления против собственности (около 60%).

Среди всех преступлений против собственности абсолютное

большинство — это хищения (около 98%), значительная доля которых приходится на мошеннические посягательства (около 50%).

Экспертиза ассортимента и качества кофе, особенности формирования ...

... экспертиза ассортимента и качества кофе, особенности формирования его рынка в магазине «Дикси» В соответствии с поставленной целью, в данной дипломной работе нужно решить следующие задачи: изучить состояние и тенденции развития рынка растворимого кофе; рассмотреть потребительские ...

Общий количественный рост мошеннических посягательств, в том числе в сфере оборота товарно-материальных ценностей, сопровождается их качественными изменениями. Преступники умело приспосабливаются к современным формам предпринимательской деятельности, активно используя недостатки в организации и технологии хозяйственных операций в сфере потребительского рынка. Изучение практической деятельности субъектов профилактики показывает, что меры по предупреждению этого вида преступных посягательств неадекватны масштабам распространенности и общественной опасности мошенничества.

Кроме этого актуальность темы определяется принятием нового уголовного законодательства, изменившего нормы, предусматривающие ответ-. ственность за мошенничество и смежные с ним преступления.

Все это требует глубокого изучения в контексте современных правовых и экономических реалий с целью оптимизации форм и методов профилактики мошенничества в сфере потребительского рынка.

Указанные обстоятельства предопределили выбор темы диссертационного исследования.

Цель исследования — с учетом выявленных тенденций и особенностей правоприменительной практики получить достоверную, достаточно полную и поддающуюся проверке криминологическую характеристику исследуемой группы преступлений и разработать систему мер по профилактике мошенничества в сфере потребительского рынка.

Для достижения этой цели предполагалось решить следующие задачи:

• изучить социально-экономическую характеристику оборота товарно-материальных ценностей в сфере потребительского рынка;
• осуществить уголовно-правой анализ мошенничества в сфере потребительского рынка;
• получить и проанализировать данные о состоянии, структуре и динамике мошеннических посягательств;
• исследовать способы совершения мошенничества, личность преступника и потерпевших;
• выявить факторы, обуславливающие совершение преступлений данного вида;
• оценить состояние практической деятельности субъектов профилактики мошенничества;
• разработать комплекс мер по совершенствованию профилактики мошенничества в сфере оборота товарно-материальных ценностей.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются общественные отношения, которые возникают в сфере правовой защиты потребительского рынка.

Предметом исследования является мошенничество в сфере потребительского рынка, а также деятельность органов внутренних дел и иных субъектов профилактики по его предупреждению.

Методология и методика исследования

Методологическую основу исследования составляют современные методы познания социальных явлений и процессов. Изучая процессы и явления, характеризующие сферу профилактики мошеннических посягательств, диссертант использовал логико-юридический, сравнительно-правовой, конкретно — социологические и статистические методы.

Сбор эмпирических данных осуществлялся путем опроса работников коммерческих структур, сотрудников органов внутренних дел, а также изучения материалов уголовных дел, статистических сведений в ЗИЦ ГУВД г. Москвы и ГИЦ МВД России.

Мошенничество на финансовом рынке

... в Казахстане. Еще одной рухнувшей пирамидой являлось некое Потребительское общество «Гарант Кредит». Данная организация имела филиалы ... хотя далеко не самые новые разработки. Например, мошенничества финансово-инвестиционные. Наиболее яркими примерами здесь несомненно ... брокерам, гарантирующим высокую доходность на финансовом рынке и на рынке ценных бумаг». При этом лицензий Центрального Банка ...

В целом было изучено 250 уголовных дел, возбужденных по факту совершения мошенничества, рассмотренных судами г. Москвы.

При подготовке диссертационного исследования использовались научная и учебная литература по вопросам криминологии и уголовного права, за-

коны, иные нормативные правовые акты, нормативно-методические документы органов внутренних дел, иных субъектов профилактической деятельности, материалы по организации и тактике предупреждения данного вида преступлений в сфере потребительского рынка.

Научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования

Оценка научной новизны дается с учетом того, что в последнее время проблемы борьбы с преступлениями экономической направленности исследовались в целом ряде работ. Определенный вклад в изучение криминологических аспектов, и особенно профилактики мошенничества, внесли Борзен-ков Г.Н. Волженкин Б.В., Гаухман Л.Д., Качурин В.Д.; Кочои С.М., Ларичев В.Д., Лимонов В.Н.; Ляпунов Ю.И., Максимов С.В.; Шульга О.Г., и др.

При этом значительное внимание уделялось мошенничеству в целом или его особенностям, проявляющимся в различных сегментах экономических отношений. Предметом анализа исследований чаще являлась либо уго-ловно-правовая норма, устанавливающая ответственность за мошеннические посягательства, либо, реже, — сам факт мошенничества как составной части экономической преступности. В связи с этим оставался неизученным ряд криминологических проблем, связанных как с характеристикой этой группы деяний, так и с профилактикой мошенничества в сфере потребительского рынка.

Новизна настоящего исследования обусловлена тем, что впервые на диссертационном уровне предпринята попытка комплексного изучения специфической и весьма распространенной группы противоправных деяний -мошенничества в сфере оборота товарно-материальных ценностей на потребительском рынке. В этой связи новыми являются эмпирические данные об исследуемой группе преступлений, пригодные для научного, методического и практического использования. Признаком новизны характеризуются и данные теоретического и организационно-управленческого характера о направлениях оптимизации предупреждения мошенничества.

Таким образом, новизна диссертационного исследования отражает и восполняет недостаточно разработанные и дискуссионные аспекты организации профилактики мошенничества в сфере потребительского рынка, имеющие важное теоретическое и практическое значение.

Помимо сказанного, практическая значимость выполненного исследования определяется прежде всего тем, что в нем представлено современное состояние деятельности различных служб по предупреждению мошенничества в рассматриваемой сфере экономики, выявлены имеющиеся на практике недостатки, предложены меры по их устранению и повышению эффективности этого вида профилактической работы.

Основные положения диссертации могут быть использованы при организации борьбы с рассматриваемым видом преступлений, в учебном процессе при преподавании как Общего курса криминологии, так и спецкурсов.

Положения, выносимые на защиту

На защиту выносятся следующие основные положения:

1. Мошеннические посягательства в их предметном выражении обусловлены процессами трансформации рынка, в особенности, расширением числа лиц, участвующих в хозяйственной деятельности, появлением новых способов торговли, спецификой спроса и пр., что оказывает влияние на криминологическую и криминалистическую характеристику преступлений, которую необходимо учитывать при осуществлении профилактической деятельности.

Мошенничество в банковской сфере

... Мошенничество в сфере банковской деятельности» актуальной. Цель курсовой работы - изучение и анализ состава такого преступления, как мошенничество в банковской сфере. Объектом исследования в данной курсовой работе являются общественные отношения, формирующиеся в процессе реализации уголовной ответственности за мошенничество в банковской сфере. ... рынок и особенности расследования мошенничеств ...

2. Уголовно-правовая норма об ответственности за мошенничество (ст 159 УК РФ) является эффективным средством борьбы с данным видом преступлений, однако нуждается в совершенствовании практика ее применения, существует потребность в четких критериях разграничения мошенничества от иных сходных посягательств.

3. Мошенничество на потребительском рынке получило широкое распространение и обладает тенденцией к росту, при этом данный вид преступных посягательств обусловлен активно действующими объективными и

субъективными факторами, что делает предупреждение данного вида преступлений одним из приоритетных направлений профилактической всей деятельности.

4. Категория лиц, совершивших мошенничество в сфере потребительского рынка, имеет сложную структуру, включая в себя, в частности, лиц: совершивших мошенничество самостоятельно; фактически выступающих в качестве исполнителей; выступающих в качестве организаторов. Поэтому дифференцированные характеристики перечисленных групп необходимо учитывать при осуществлении профилактической деятельности.

5. Ранее созданная система контролирующих и превентивных институтов в силу объективных причин либо частично распалась, либо оказалась малоэффективной и неадекватной реалиям рыночной экономики. Но вместе с тем на настоящем этапе подготовлены необходимые предпосылки по созданию новой профилактической системы, способной эффективно функционировать в условиях рыночной экономики.

6. Наиболее перспективные направления профилактической деятельности и пути ее оптимизации, взятые на общесоциальном и специально-криминологическом уровнях, выглядят следующим образом.

На общесоциальном уровне — это:

• постепенная стабилизация экономической ситуации, развитие правовой и организационной инфраструктуры рынка;
• насыщение потребительского рынка товарами, качество и безопасность которых находится под контролем;
• введение новых методов торговли на рынке должно сопровождаться усилением контроля за законностью деятельности предприятий потребительского рынка;
• оказание поддержки со стороны государства субъектам потребительского рынка и т.д.

На специально-криминологическом уровне совершенствование профилактики мошенничества предпологает:

• развитие информационного, организационного и иного взаимодействия заинтересованных субъектов при осуществлении профилактических мероприятий;
• разработку и проведение системы специфических профилактических мероприятий, адаптированных к условиям рыночного оборота и осуществляемых субъектами профилактики мошенничества в рамках их компетенции;
• реализацию осуществляемых органами внутренних дел и заинтересованными субъектами совместных профилактических мероприятий;
• развитие методического, материально-технического, информационного и кадрового обеспечения профилактической деятельности.

Апробация результатов исследования и внедрение их в практику

Понятие мошенничества и его отличие от других преступлений

... испытательного срока при приёме на работу, либо работы на дому и т.д. В написании дипломной работы я предполагаю осветить само понятие мошенничества и его различие от других преступлений ... время. Однако рынок создал возможным появление новых видов обмана, такие как банковское, компьютерное и страховое мошенничество, мошенничество при сделках с недвижимостью, в том числе ипотеке, в сфере малого ...

Основные теоретические положения и выводы исследования отражены в публикациях и обсуждены на заседаниях кафедры криминологии и профилактики преступлений МЮИ МВД РФ. Отдельные положения докладывались на научно-практических конференциях МГУ («Ломоносов — 99»), МЮИ МВД РФ (Конференция адъюнктов и соискателей, 1999г.).

На основе полученных в ходе диссертационного исследования данных подготовлены методические рекомендации по оптимизации взаимодействия между субъектами профилактики и совершенствованию предупреждения мошеннических посягательств, совершаемых в сфере потребительского рынка, которые были внедрены в практическую деятельность ОБЭП УВД ЗАО ГУВД г. Москвы.

Материалы, являющиеся частью диссертационного исследования, были использованы также в деятельности НИЛ — 2 ВНИИ МВД РФ при подготовке «Предложений по прогнозированию новых видов экономических преступлений на основе тенденций развития криминальных посягательств в сфере экономики». Указанные предложения были отправлены в ГУБЭП МВД России за № 342 от 26 апреля 1999г. и используются в организационно-управленческой деятельности Главка.

Кроме того, отдельные материалы и выводы диссертационного исследования используются в учебном процессе кафедры криминологии и ОРД ОВД, в том числе на факультете повышения квалификации Московской академии МВД РФ при проведении занятий по теме «Предупреждение и раскрытие преступлений в сфере потребительского рынка».

Объем и структура работы

Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемой литературы и приложения. Объем диссертации (без списка используемой литературы и приложения) — 181 страница текста, набранного на компьютере.

Содержание диссертационного исследования

Первая глава диссертационного исследования — «Мошенничество на потребительском рынке как объект криминологических исследований» — состоит из двух параграфов.

В первом параграфе. «Потребительский рынок как объект криминологических исследований», на основе анализа литературы, освещающей современные экономические проблемы, приводятся исходные для всего исследования понятия потребительского рынка, его структурных элементов и т.д. Методологической основой определения составляющих потребительского рынка являлись труды по проблемам торговли и рыночных отношений таких экономистов, как Абудзин С.Ю., Аванесов Ю.А., Российская Г.М., Рубваль-тер Д.А., Рябинский Л.С., и др.

В качестве элементов потребительского рынка были определены системы оптовой и розничной торговли. Оптовое звено является первичным звеном потребительского рынка и включает в себя крупные оптовые склады, базы и т.п. как торговых посреднических фирм, так и предприятий-производителей. Система предприятий розничной торговли складывается из предприятий внемагазинной и магазинной торговли. Внемагазинная торговля — это предпринимательская деятельность, осуществляемая в форме пересылки товаров по почте, торговли разносчиков, теле- и Интернет- торговля

и др. В разряд внемагазинной торговли попадает также выездная торговля (с автомашин, уличная торговля с лотков).

Магазинная торговля — предпринимательская деятельность, направленная на реализацию товара непосредственно населению (потребителям).

Страховое мошенничество и преступления в страховой сфере

... итог характеристике преступлений, совершаемых при страховании средств автотранспорта нужно обратить внимание на необходимость борьбы с негативными проявлениями на страховом рынке в целом. Мошенничества, хищения, ... собрать как можно больше информации о репутации, финансовом положении, сроке работы на рынке.б) Неправомерный отказ в страховой выплате.Недобросовестные страховщики проводят страхование ...

В рамках деятельности этих коммерческих структур мошенничество совершается посредством продажи фальсифицированной продукции либо заключения фиктивных договоров. Кроме того, в изученном сегменте потребительского рынка возможно совершение мошенничества посредством открытия фиктивных предприятий торговли с последующим хищением товара под видом получения его на реализацию.

Проведенное исследование показало: важным криминологическим фактором является то, что в данной сфере экономических отношений возможно совершение мошеннических посягательств в отношении каждого из участников (как в отношении коммерческих предприятий или физических лиц — предпринимателей, так и в отношении потребителей).

В интересах установления обстоятельств совершения мошенничества был проведен анализ структуры управления предприятий потребительского рынка, их организационно-правовых форм, элементов инфраструктуры потребительского рынка.

На основе полученных данных подтверждено, что потребительский рынок, будучи частью экономики страны, отражает все позитивные и негативные тенденции ее состояния и развития. Здесь аккумулируется и эффективно используется частный капитал, причем нередко нелегального или криминального происхождения, т.е. в результате трансформации формы собственности сформировалась широкая группа участников рынка, имеющих отклоняющиеся, в том числе и криминальные, интересы.

Общепризнанным является мнение о том, что в ходе приватизации, были значительно ослаблены механизмы государственного контроля за хозяйственной деятельностью, а новые (соответствующие рыночному типу хозяйствования) еще не отработаны.

10

Специалисты неоднократно отмечали, что эти процессы, в свою очередь, способствовали разрастанию теневой экономики, что привело к распространению в сфере потребительского рынка таких негативных явлений, как сбыт поддельной продукции, проведение неоправданно рискованных операций, и д.р. Эмпирические данные, полученные в ходе диссертационного исследования, иллюстрируют приведенные выше положения.

Во втором параграфе. «Уголовно-правовая характеристика мошенничества в сфере потребительского рынка», дана характеристика мошенничества как уголовно-наказуемого деяния, а также особенностей применения данной уголовно-правовой нормы при квалификации мошеннических посягательств в сфере потребительского рынка.

Анализ уголовно-правовой регламентации ответственности за мошенничество опирался на труды таких специалистов как Борзенков Г.Н., Владимиров В.А., Волженкин Б.В., Гаухман Л.Д., Кригер Г.А., Кудрявцев В.Н., Ляпунов Ю.И., Максимов С.В., Наумов А.В., Тишкевич И.С., и др.

В работе отмечается, что, несмотря на высокий научно-теоретический и практический уровень исследования мошенничества, ряд существенных проблем остается нерешенным, а это, в свою очередь, негативно сказывается на практической деятельности.

Подчеркивается, что, в частности, в теории уголовного права возникают сложности при определении предмета мошеннического посягательства, его соотношения с общим понятием предмета хищения.

Исследование показало, что в процессе правоприменительной деятельности также возникают сложности при переквалификации деяний со ст. 200 «Обман потребителей» на ст. 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса России в связи с несопоставимостью минимального ущерба от преступлений данного вида.

Преступления в сфере кредитования

... и мошенничества в сфере кредитования. Целью данной выпускной квалификационной работы является выявление характерных и отличительных признаков, присущих незаконному получению кредита как преступлению и мошенничеству в сфере кредитования. Также необходимо выявить проблемы, связанные с квалификацией преступлений в сфере кредитования ...

Кроме того, из-за отсутствия официальных толкований возникают сложности при разграничении ст. 159 «Мошенничество» и таких статей УК РФ, как ст. 171 «Незаконное предпринимательство», ст. 196 «Преднамеренное

11

банкротство», 197 «Фиктивное банкротство» и некоторых других, в виду того, что практически каждое преступление в сфере экономики сопряжено с обманом или злоупотреблением доверием.

Вторая глава диссертационного исследования — «Криминологическая характеристика мошеннических посягательств в сфере оборота товарно-материальных ценностей» — состоит из 4 параграфов, в которых анализируются основные показатели этого вида преступлений, лиц их совершивших, способов преступного поведения и его причин.

В первом параграфе. «Состояние, структура и динамика мошенничества в сфере оборота товарно-материальных ценностей», на основе материалов ЗИЦ ГУВД г. Москвы и ГИЦ МВД России проводится изучение состояния и тенденций мошенничества в сфере потребительского рынка.

С этой целью проанализированы характеристики и доля преступности в сфере потребительского рынка и ее роль в структуре экономической преступности, мошенничества в структуре преступности в сфере потребительского рынка и т.д.

Так, в сфере потребительского рынка было зарегистрировано порядка 49,7% от преступлений экономической направленности. При этом около трети (31,5%) из них — преступления, по которым предварительное следствие обязательно, большую часть которых составляют преступления против собственности (55,8%).

Среди всех преступлений против собственности абсолютное большинство составляют хищения (порядка 98%), значительная доля которых приходится на мошеннические посягательства (54,6%).

Таким образом, преступность в сфере потребительского рынка является весомой составляющей экономической преступности.

Помимо этого анализ показателей, характеризующих мошенничество, выявляет тенденцию роста посягательств, совершаемых преступными группами. В принципе, одной из важнейших особенностей данной категории преступлений является то, что они практически не совершаются в одиночку.

12

Сопоставление показателей, характеризующих причиненный мошенничеством ущерб, и размеры стоимости имущества, на которое был наложен арест, показывает, что в среднем ущерб возмещается не более чем на треть. Это свидетельствует, как минимум, о низкой эффективности деятельности правоохранительных органов по возмещению ущерба.

На основе анализа тенденций, характеризующих развитие мошенничества в сфере потребительского рынка, делается вывод о том, что:

1) мошенничество в целом является существенным элементом экономической преступности, при этом значительную долю преступных посягательств данного вида составляет такая его разновидность, как мошенничество в сфере потребительского рынка;

2) преступность в сфере потребительского рынка оказывает влияние на экономическую преступность в целом;

3) при некотором снижении количества мошеннических посягательств одновременно произошло их качественное изменение (выросла доля особо квалифицированных мошенничеств, т.е. совершенных организованными преступными группами, в особо крупных размерах и т.д.).

Страховое Мошенничество

... деятельностью[15]. Курсовая работа: Мошенничество в страховании На страховом рынке, как и на любых других финансовых рынках, часто возникают экономические преступления, к которым относится страховое мошенничество. Правовые проблемы страхового рынка в российской юриспруденции исследуются в ...

Таким образом, негативные тенденции, характеризующие данный вид преступных посягательств, свидетельствуют о том, что мошенничество в сфере потребительского рынка является одним из приоритетных направлений профилактики преступности экономической направленности.

Во втором параграфе. «Характеристика лиц, совершивших мошенничество в сфере потребительского рынка», проведен анализ материалов ЗИЦ ГУВД г. Москвы, данных содержащихся в исследованиях, выполненных иными авторами в различные периоды времени и типы хозяйствования, которые сопоставляются с данными полученными в ходе диссертационного исследования.

Полученные данные подтвердили ряд уже сформулированных в литературе положений. Так, авторами отмечается, что мошенникам не свойственны такие черты характера, как импульсивность. В качестве основных свойств

13

личности выделялось стремление к повышению личного статуса, связанного с материальным положением.

Кроме того, указывалось, что мошенники хорошо ориентируются в юридических и экономических вопросах. Будучи неплохими психологами, они способны быстро входить в доверие, обладают хорошей реакцией на изменение обстоятельств, а также способностью прогнозировать ситуацию, складывающуюся в экономической сфере. Данные исследования выявили их широкий кругозор и высокий интеллектуальный уровень.

Также авторами отмечалось, что данный вид преступлений чаще совершают лица в наиболее активном возрасте — от 25 до 39 лет. Высок уровень образования, что выражается в увеличении доли лиц со средним специальным, неполным высшим и высшим образованием.

Характеризуя мошенников по признаку судимости, необходимо отметить, что произошло сокращение доля лиц ранее судимых за совершенное хищение. При этом указанная тенденция оценивалась как неблагоприятная, ввиду распространения мошенничества в некриминальной среде.

Анализ результатов собственных исследований позволяет выявить ряд дополняющих приведенные выше характеристики лиц, совершивших мошеннические посягательства в исследуемой сфере, не отраженных в ранее проводимых исследованиях, и сделать ряд практически значимых выводов.

Прежде всего необходимо отметить, что исследуемой категории мошенников присущи специфические черты, позволяющие выделить их в самостоятельную группу. При этом характеристики данной группы преступников имеют довольно резкие различия в зависимости от способа совершения преступления, в связи с чем целесообразно внутри данной группы лиц провести более детальную классификацию, взяв в качестве основания способ совершения преступления. По этому критерию выделяются лица, совершившие мошенничество посредством:

• обвеса, обсчета и т.д.;
• заключения фиктивных договоров;

14

• реализации фальсифицированной продукции.

Так, при получении характеристики лиц, совершивших мошенническое посягательство посредством обвеса и обсчета, было выявлено, что среди них преобладают лица женского пола, при этом данная категория мошенников не обладает ярко выраженным возрастным признаком.

Значительную долю этих лиц составляют замужние либо разведенные женщины; большинство из них имеет на иждивении несовершеннолетних детей. Подобные преступления совершаются в основном лицами, прибывшие из стран ближнего зарубежья. Таких лиц характеризует низкий образовательный уровень. Доминирующим мотивом при этом выступают недостаточная материальная обеспеченность, отсутствие средств к существованию.

В качестве основных моментов, характеризующих лиц, совершивших мошеннические посягательства посредством заключения фиктивных договоров, необходимо отметить следующие: именно эта категория мошенников хорошо ориентируется в юридических и экономических вопросах, способна быстро находить контакт с людьми и т.д. Среди них преобладают мужчины в возрасте от 25 до 40 лет, но значительна и доля лиц в возрасте до 25 лет. Такая тенденция, возможно, говорит о том, что одним из путей реализации материальных потребностей молодежи становится активное участие в совершении противоправных действий, в том числе и хищений.

Доля лиц, состоящих в браке, среди данной категории относительно невелика, видимо, мошенники не стремятся обзаводиться связями, которые могут быть обременительны. Данную категорию мошенников отличает высокий образовательный уровень, в качестве доминирующего мотива выступает корысть.

Результаты анализа характеристики лиц, совершивших мошенничество посредством реализации фальсифицированных товаров, указывают на то, что наиболее целесообразно сгруппировать их по такому дополнительному признаку, как роль в совершенном преступлении.

15

Так, результаты сопоставления характеристик мошенников — организаторов с лицами, совершившими хищения посредством заключения фиктивных договоров, указывают на их значительное сходство. Отличительной же чертой является то, что первые располагают большими возможностями (материальными средствами, связями в т.ч. некриминального характера) для начала преступной деятельности, вторые в них ограничены.

Результаты сопоставления характеристик мошенников — исполнителей с лицами, совершившими хищения посредством обвеса и т.д., указывают на то, что их характеристики весьма схожи. Это объясняется тем, что подбор исполнителей происходит в основном за счет вынужденных мигрантов, из которых чаще всего и состоят данные категории мошенников.

Таким образом, можно разделить исследуемых субъектов преступлений на две группы и попытаться обозначить такие признаки личности, которые явно имеют криминологическое значение.

Первая группа состоит в основном из лиц женского пола, для которых совершение преступлений в сфере потребительского рынка является в определенной степени вынужденной мерой, возникшей в силу необходимости физического выживания. В качестве доминирующего фактора здесь можно выделить недостаточную материальную обеспеченность.

Вторую группу составляют мошенники, обладающие навыками, опытом, знаниями и связями, необходимыми для осуществления хозяйственных операций. Их нередко отличает наличие необходимых средств, в том числе и финансовых, достаточных для осуществления правомерной хозяйственной деятельности. Среди таких преступников можно встретить лиц, одновременно являющихся учредителями вполне легальных и успешно функционирующих коммерческих структур, для которых совершение хищений путем мошенничества является допустимой формой ведения «бизнеса» и одним из средств реализации завышенных материальных притязаний.

16

В третьем параграфе. «Способы совершения мошеннических посягательств в сфере потребительского рынка как вид преступного поведения», проанализированы наиболее типичные формы мошенничества.

Необходимо отметить, что анализ способов совершения преступлений несвойственен криминологической характеристике, но такой подход позволяет: фиксировать внимание на криминогенных поведенческих факторах; представлять способы мошенничества как объект профилактической деятельности; прогнозировать появление новых способов совершения мошеннических посягательств, что, в свою очередь, позволяет вырабатывать адекватные методики предупреждения мошенничества.

Кроме того, результаты анализа способов совершения мошенничества в сфере потребительского рынка позволяют выявить недостатки при реализации хозяйственных отношений, которые используются мошенниками.

Таким образом, способы совершения преступлений представляют интерес с точки зрения профилактики преступных посягательств данного вида.

Применительно к обозначенным выше группам мошеннических посягательств в сфере потребительского рынка рассмотрены:

• а) мошенничества, совершенные посредством обвеса, обсчета и т.д.;
• б) мошенничества, совершенные в отношении юридических и физических лиц посредством заключения фиктивных договоров;
• в) мошенничества, совершенные посредством реализации фальсифицированной продукции.

Общими чертами, присущими способам совершения мошеннических посягательств, являются: использование поддельных документов, удостоверяющих личность; создание фиктивных фирм или приобретение нефункционирующих предприятий; использование фиктивных документов, удостоверяющих оплату, и т.д.

Исследование способов совершения мошеннических посягательств показывает также, что ряд коммерческих структур осуществляет свою деятель-

17

ность в условиях бесконтрольности, правового и информационного вакуума. Это приводит к тому, что:

• при совершении преступлений мошенники используют недостатки контроля на предприятии либо способны оказывать ему противодействие;
• фактически не создано достаточно эффективных механизмов зашиты предприятий потребительского рынка как от мошенничества, так и от иных правонарушений;
• способы совершения мошенничества достаточно динамично изменяются при изменении экономических реалий (методов хозяйствования, способов зачета обязательств, маркировки продукции и идентификации товара);
• при нормальном развитии рыночных отношений мошенничества, совершенные посредством заключения фиктивных договоров, трансформируются в хищения совершаемые посредством компьютерной техники или криминальные банкротства; совершаемые посредством реализации фальсифицированной продукции — в уклонение от уплаты налогов либо иной криминологически сходный вид преступного поведения.

В четвертом параграфе. «Характеристика факторов, обуславливающих мошеннические посягательства в сфере потребительского рынка», показана и проанализирована система детерминант данного вида преступных посягательств.

Для достижения целей исследования факторы были сгруппированы и рассмотрены по следующим традиционным для отечественной криминологии группам: социально — экономические, социально — политические, социально — психологические, организационно — правовые, демографические, иные негативные явления, обуславливающие мошенничество в исследуемой сфере.

Их конкретное содержание можно вкратце описать следующим образом. Основные социально — экономические и социально — политические факторы

18

В этой группе основополагающим является такое явление, как экономический спад. Бедственное положение определенных слоев населения и отсутствие перспектив на будущее усилили такое негативное явление, как противоречие между потребностями и возможностями их удовлетворения.

К числу социально политических факторов, непосредственно обуславливающих качественное изменение преступности, следует отнести высокий уровень коррумпированности системы управления, в т.ч. и в сфере экономики.

Основные социально — психологические факторы

Здесь в первую очередь выделяется группа факторов, относящихся к потерпевшим, в частности халатность, равнодушие и т.д. При этом фактически сформировалось несколько групп типичных потерпевших. Одна из групп жертв мошенничества — это предприятия, испытывающие сложности при реализации своей продукции. Руководство таких предприятий вынуждено действовать на грани риска (без проверки контрагентов по сделке), заключать договоры на невыгодных условиях (с отсрочкой исполнения обязательств, без предоплаты) и т.д. Другую группу лиц, ставших жертвами мошенничества, представляют предприятия, которые обладают возможностями обеспечения безопасности хозяйственной деятельности. Мошеннические посягательства в отношении них, как правило, совершаются с участием работников такого предприятия, в том числе и выполняющих управленческие функции. Здесь имеет место классический конфликт интересов либо юридического лица и его участников, либо предприятия и управленцев.

Таким образом, одним из существенных элементов причинного комплекса мошенничества является виктимность потерпевшего, что должно учитываться при осуществлении профилактической деятельности.

Основные организационно — правовые факторы

К числу правовых факторов следует отнести недостатки в правовой базе, регламентирующей деятельность коммерческих предприятий, а именно:

19

• несовершенство порядка организации юридических лиц, позволяющего регистрировать фиктивные фирмы;
• недостатки в регулировании деятельности предприятий потребительского рынка, позволяющие легализовать похищенное имущество и не обеспечивающие адекватный механизм контроля исполнения обязательств;
• недостатки в регулировании процедуры прекращения функционирования предприятия, чем пользуются преступники при подготовки мошенничества, и т.д.

Основные демографические факторы

К числу демографических факторов следует отнести интенсивную миграцию населения. Это влечет разрыв устоявшихся связей в обществе и значительно препятствует установлению социального контроля, что в целом, как известно, является одним из факторов, влекущих повышение криминальной активности населения.

На основе анализа факторов были определены непосредственный объект профилактического воздействия и приоритетные направления профилактики мошенничества в сфере потребительского рынка.

Третья глава диссертационного исследования — «Характеристика системы профилактики мошенничества в сфере потребительского рынка» — состоит из двух параграфов и посвящена описанию и анализу системы профилактики.

В первом параграфе. «Характеристика субъектов профилактической деятельности», на основе социально — экономической и криминологической характеристик, а также посредством анализа действующего законодательства описана система органов по профилактике мошенничества в сфере потребительского рынка.

Методологической и теоретической основой для определения субъектов профилактики и мер предупреждения мошенничества в сфере потребительского рынка являлись труды таких видных специалистов, как Аванесов ГА., Алексеев А.И., Бабаев М.М., Вицин С.Б., Герцензон А.А., Долгова А.И.,

20

Жалинский А.Э., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н., Кузнецова Н.Ф., Яковлев A.M. и др.

Описание системы профилактических органов дано, исходя из того, что в сфере потребительского рынка существуют три основные группы субъектов, способных оказать воздействие на криминальную ситуацию в данном сегменте экономических отношений: 1) государственные органы; 2) общественные объединения; 3) коммерческие структуры.

В системе государственных органов, способных оказать профилактическое воздействие на преступность в сфере потребительского рынка, в свою очередь, особо выделяется ряд департаментов, инспекций, правоохранительных органов, а также иных государственных структур.

Общественные организации, способные оказать профилактическое воздействие на мошеннические посягательства, — это общества защиты прав потребителей, ассоциации предпринимателей и др.

Среди коммерческих предприятий, способных оказать профилактическое воздействие на криминальную ситуацию, в том числе на мошеннические посягательства, необходимо выделить администрацию мелкооптовых рынков, частные охранные предприятия, аудиторские фирмы и др.

Результаты анализа правовой базы профилактики мошенничества показывают, что в сфере потребительского рынка существует значительное число субъектов профилактики, способных решать профилактические задачи адекватно реалиям рыночной экономики.

Правовая база субъектов профилактики создает необходимые предпосылки как для самостоятельной деятельности, так и для осуществления совместных, скоординированных мероприятий. Полученные данные позволяют утверждать, что созданы необходимые условия для надлежащего методического, материально-технического, информационного и кадрового обеспечения профилактической деятельности.

Вместе с тем предметом анализа с целью уяснения путей оптимизации профилактической деятельности, помимо компетенции различных социаль-

21

ных институтов, должна выступать и непосредственно профилактическая деятельность.

В связи с вышеизложенным необходимо отметить, что результаты анализа практической деятельности субъектов профилактики, проводимого в рамках данного диссертационного исследования, указывают на существование ряда проблем, требующих проработки.

Во втором параграфе. «Профилактика мошеннических посягательств в сфере потребительского рынка» проанализирована профилактическая деятельность и пути ее оптимизации.

Профилактическая деятельность рассматривалась традиционно как двухуровневая система: общая система мер предупреждения преступности и система специальных криминологических мер.

Систему общепрофилактических мероприятий условно можно подразделить на мероприятия, осуществляемые в целях: стабилизации экономической ситуации и развития инфраструктуры потребительского рынка; товарного насыщения рынка; контроля качества реализуемых товаров.

Эти меры необходимо дополнить в целях оптимизации профилактической деятельности комплексом мер общепрофилактического характера. В число подобных мероприятий входит: а) развитие экономического потенциала и всесторонняя поддержка отечественных товаропроизводителей; б) упорядочивание правил торговли и порядка реализации потребительских товаров; в) изменение законодательства, регламентирующего деятельность предприятий потребительского рынка.

Система специальных криминологических мер излагалась как система мероприятий, осуществляемых негосударственными и государственными структурами, при этом из последних выделялась для самостоятельного рассмотрения профилактическая деятельность органов внутренних дел.

В результате анализа теоретического и практического материала были выявлены следующие основные формы профилактических мероприятий, осуществляемых негосударственными структурами в целях зашиты от мо-

22

шеннических посягательств: а) проверка контрагента по сделке; б) постановка и осуществление контроля при движении товаров; в) контроль результатов хозяйственной деятельности предприятия и т.д.

Осуществление полноценной профилактической деятельности мошенничества в сфере потребительского рынка возможно только при реализации комплекса мер, с участием широкого круга субъектов профилактической деятельности. В связи с этим большое значение приобретают вопросы взаимодействия служб, в компетенцию которых входит осуществление специальной криминологической профилактики.

При этом взаимодействие осуществляется государственными структурами в следующих основных формах: а) проведение совместных совещаний; б) координация действий и совместные проверки; в) обмен информацией, ее анализ, прогнозирование ситуации, выработка совместных решений; г) изучение и распространение положительного опыта; д) проведение целевых мероприятий по выявлению правонарушений и устранению причин и условий, способствующих их совершению и т.д.

Результаты анализа профилактической деятельности государственных структур указывают на то, что значительный объем функций по профилактике преступлений экономической направленности возложен на аппараты по борьбе с экономическими преступлениями (БЭП).

Специфика деятельности аппаратов БЭП, особенности реализации мероприятий по предупреждению подобных преступлений требуют отдельного рассмотрения данной проблематики.

При этом нормативные акты, регламентирующие профилактическую деятельность органов внутренних дел, в качестве основных задач по предупреждению преступлений предусматривают:

• выявление и анализ причин и условий, способствующих совершению преступлений, принятие мер по их устранению или нейтрализации;

23

• установление и пресечение фактов приготовления к преступлению и покушению на преступление, принятие к лицам, их совершившим, мер в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• привлечение к работе по предупреждению преступлений общественных объединений правоохранительной направленности и граждан и т.д.

В качестве объекта воздействия органов внутренних дел в сфере предупреждения преступлений являются выявление и устранение причин и условий, способствующих формированию личности правонарушителя

Проанализировав практическую деятельность субъектов профилактики мошенничества, можно сделать вывод о том, что в настоящее время

• профилактика мошенничества в сфере потребительского рынка требует комплекса мер, сочетающего общесоциальные и специальные мероприятия;
• субъекты профилактики зачастую осуществляют свою деятельность неадекватными методами;
• взаимодействие между субъектами профилактической деятельности носит ситуативный, несистематический характер, оно слабо обосновано;
• эффективность деятельности субъектов профилактики во многом зависит от их организационного и материально-технического обеспечения;
• одним из перспективных направлений профилактики мошенничества в сфере потребительского рынка является снижение уровня виктимности.

Дальнейшее совершенствование профилактической деятельности возможно путем:

• сочетания комплекса общесоциальных и специальных криминологических мероприятий;
• повышения уровня информированности субъектов профилактики;
• усиления взаимодействия субъектов при осуществлении профилактической деятельности;
• освоения новых форм и методов предупреждения мошеннических посягательств в сфере потребительского рынка и т.д.

24

В заключении диссертационного исследования приводятся основные теоретические выводы и практические предложения, вытекающие из результатов исследования, часть из которых изложена выше.

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в следующих работах:

1. Организация и тактика борьбы с экономическими преступлениями в сфере потребительского рынка. Учебно-практическое пособие (в соавторстве) М., МЮИ МВД России. 1999г.

2. Некоторые аспекты криминологической характеристики мошенничества в сфере потребительского рынка и деятельность органов внутренних дел по их профилактике — Межвузовский сборник научных трудов адъюнктов и соискателей. Часть 1 «Проблемы совершенствования правоохранительной деятельности органов внутренних дел». М., МЮИ МВД России. 1998г.

3. Теневая экономика как один из факторов экологической опасности -Сборник научных статей Государственного университета управления, (в соавторстве) М. 2000.

Описание предмета: «Криминология»

Литература

[Электронный ресурс]//URL: https://pravsob.ru/referat/kriminologicheskaya-harakteristika-moshennichestva/

1. Е.И. Балалова, О.В. Каурова. Сервисная деятельность. Учет, экономический анализ и контроль. – М.: Дело и Сервис, 2006. – 288 с.
2. З.И. Панина, М.В. Виноградова. Организация и планирование деятельности предприятия сферы сервиса. – М.: Дашков и Ко, 2010. – 244 с.
3. Р.И. Айзман, С.В. Петров, А.Д. Корощенко. Безопасность жизнедеятельности. Словарь-справочник. – М.: Сибирское университетское издательство, 2010. – 352 с.
4. Кузьмин Е.И. ; Плыс Е.В. Представление Языков Народов России И Стран Снг В Российском Сегменте Интернета. Семинар Российского Комитета Программы Юнеско «Информация Для Всех» И Межрегионального Центра Библиотечного Сотрудничества В Рамках Международной Конференции «Eva 2007 Москва. – М.: , 2008. – 105 с.
5. Н.М. Комаров, Т.И. Зворыкина, А.В. Максимов, Л.В. Сумзина. Управление качеством и инфраструктура предприятий сервиса бытовой и офисной техники. – М.: Солон-Пресс, 2012. – 128 с.
6. А.Г. Багдоев, В.И. Ерофеев, А.В. Шекоян. Линейные и нелинейные волны в диспергирующих сплошных средах. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 320 с.
7. А.М. Ногаллер, И.С. Гущин, В.К. Мазо, И.В. Гмошинский. Пищевая аллергия и непереносимость пищевых продуктов. – М.: Медицина, 2008. – 336 с.
8. Е.А. Максимкина, Г.И. Миназова, Н.В. Чукреева. Стандартизация и обеспечение качества лекарственных средств. – М.: Медицина, 2008. – 256 с.
9. В.В. Крылов, С.А. Буров, И.Е. Галанкина, В.Г. Дашьян. Пункционная аспирация и локальный фибринолиз в хирургии внутричерепных кровоизлияний. – М.: Авторская академия, 2009. – 160 с.
10. В.И. Добреньков, П.В. Агапов. Война и безопасность России в XXI веке. – М.: Академический Проект, Альма Матер, 2011. – 224 с.
11. Д.И. Люри, С.В. Горячкин, Н.А. Караваеав, Е.А. Денисенко, Т.Г. Нефедова. Динамика сельскохозяйственных земель России в ХХ веке и постагрогенное восстановление растительности и почв. – М.: ГЕОС, 2010. – 426 с.
12. В.И. Авдийский, А.В. Петренко, И.Л. Трунов, Ю.В. Трунцевский. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики. – М.: Юрайт, 2013. – 272 с.
13. В.И. Кирюшин, С.В. Кирюшин. Агротехнологии. Учебник. – СПб.: Лань, 2015. – 480 с.
14. И.И. Евсюкова, О.В. Ильчукова, Л.Б. Зубжицкая, М.С. Зайнулина. Формирование аллергического фенотипа ребенка до и после рождения (механизмы и профилактика).

    – М.: Н-Л, 2014. – 20 с.

15. Неумывакин И.П.,Лад В. Простые рецепты при повышенном и пониженном давлении. Неумывакин И.П.,Лад В. – М.: , 2016. – с.
16. Л.И. Ерохина, Е.В. Башмачникова, Е.В. Романеева. Маркетинг в оптовой и розничной торговле. – М.: КноРус, 2007. – 248 с.
17. Логанина В.И. , Карпова О.В. Метрология, стандартизация, сертификация и контроль качества в строительстве. – М.: КноРус, 2018. – 312 с.

Образцы работ

Тема и предмет	Тип и объем работы
Занижение налоговой базы в сфере страхования Налогообложение	Диплом 149 стр.
Налоговые правонарушения в сфере страхования Страховое дело	Диплом 145 стр.
Состояние платежных систем и безналичных расчетов в Тюменской области и перспективы развития Государственное и муниципальное управление	Диплом 97 стр.
Специальный субъект Логопедия	Диплом 50 стр.

Задайте свой вопрос по вашей проблеме

		Гладышева Марина Михайловна +7 911 822-56-12 с 9 до 21 ч. по Москве.