Субъектом преступления признается вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, являющееся учредителем (а в большинстве случаев и руководителем) коммерческой организации, созданной им исключительно в преступных целях.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ)
Непосредственный объект — общественные отношения в сфере правомерного владения, пользования и распоряжения денежными средствами и иным имуществом.
Предмет преступления — денежные средства (в том числе и иностранная валюта) или иное имущество, приобретенное другими лицами преступным путем.
Для состава преступления не является обязательным знание виновным того, в результате какого именно преступления добыто имущество, кто и при каких обстоятельствах совершил это преступление. Главное условие — чтобы субъект легализации сам не участвовал в преступном приобретении указанных денежных средств или иного имущества. В то же время для квалификации преступления необходимо установить заведомость его поведения, т.е. знание им заранее того обстоятельства, что он легализует денежные средства или имущество, приобретенные другими лицами преступным путем. В данном случае можно говорить о специфической форме прикосновенности к преступлению. 14
Объективная сторона преступления может выражаться в совершении активных действий в форме совершения легальных финансовых операций или иных сделок с указанными предметами для того, чтобы отмыть грязные, криминальные деньги или предать имуществу характер законно приобретенного. Финансовые операции могут заключаться в передвижении денег со счета на счет, приобретении на преступные средства ценных бумаг, осуществлении вкладов в банки, переводы за границу и т.п.
Субъективная сторона характеризуется наличием двух обязательных признаков. Виной в форме прямого умысла и специальной целью. Субъект осознает, что совершает финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем и желает их совершить. Очень важно установить цель его действий, а именно желание придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом.
Квалификация преступлений совершенных группой лиц
... соучастников; Сбалансированность преступной деятельности; Стабильность форм и методов преступления; Длительность существования преступной организации; Количество преступлений. 2. Квалификация преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Точка зрения, согласно которой в состав группы лиц по предварительному ...
Субъект преступления — вменяемое, физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, легализующее имущество, которое приобретено преступным путем другими лицами.
Часть вторая ст. 174 УК России предусматривает ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенную в крупном размере.
В части третьей предусмотрена повышенная ответственность за легализацию в крупном размере, совершенную группой лиц по предварительному сговору или лицом с использованием своего служебного положения.
Часть 4 содержит ответственность за деяния, предусмотренные ч. 2 или 3 настоящей статьи, совершенные организованной группой.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст.174.1 УК РФ).
По объективной стороне виновный легализует денежные средства или иное имущество не только путем совершения финансовых операций и других сделок, но и для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.15
Для привлечения к уголовной ответственности по этой статье необходимо установить то, что денежные средства или иное имущество получены самим субъектом легализации преступным путем.
Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла. Субъект осознает, что совершает финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными им в результате совершения преступления и тем самым придает им законный характер, и желает так действовать. Специальная цель также остается обязательным признаком субъективной стороны.16
Субъект преступления специальный. Физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, которое преступным путем приобрело денежные средства или иное имущество, и совершающее с ними финансовые операции и другие сделки или использующее указанные средства для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного состава соответствуют указанным в ст. 174 УК, но касаются лишь предмета преступления в крупном размере.
Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст.178 УК РФ)
Непосредственный объект — общественные отношения, обеспечивающие свободу и добросовестность конкуренции.
Объективная сторона характеризуется несколькими обязательными признаками: деянием, которое совершается в форме недопущения, ограничения или устранения конкуренции; различными способами их выполнения (путем установления монопольно высоких или монопольно низких цен, раздела рынка, ограничения доступа на рынок, устранения с него других субъектов экономической деятельности, установления или поддержания единых цен); местом совершения (товарный рынок); последствиями в виде крупного ущерба и причинной связью между ними.
Состав преступления материальный. Преступление считается оконченным с того момента, когда совершение любого из действий, составляющих его объективную сторону, повлекло причинение крупного ущерба.
Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной виной. Чаще всего виновный преследует корыстную цель, но она не является обязательным признаком, а учитывается при назначении наказания.
Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору
... объективные признаки состава преступления. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору Лицо может выступать в роли организатора группы лиц, соединившихся для совершения одного преступления либо для постоянного занятия преступной деятельностью. Статья 35 УК ...
Субъект преступления — общий или специальный. Вменяемое, достигшее 16-летнего возраста физическое лицо. Специальным субъектом закон признает различных представителей хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке.
Часть 2 содержит два квалифицирующих признака: совершение деяния лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору.
Особо квалифицированный состав (ч. 3 ст. 178 УК) содержит следующие квалифицирующие признаки: применение насилия или угроза его применения; уничтожение или повреждение чужого имущества или угроза его уничтожения или повреждения при отсутствии признаков вымогательства; совершение преступления организованной группой. 17
Незаконное использование товарного знака (ст.180 УК РФ)
Основной непосредственный объект — общественные отношения, складывающиеся в сфере производства товаров по поводу их качества и происхождения.
Дополнительный непосредственный объект — права и интересы производителей и потребителей товаров и услуг.
Данная статья предусматривает два самостоятельных состава преступления, которые можно разграничить по их предмету (ч. 1 и 2 ст. 180 УК).
В ч. 1 предметом преступления выступает товарный знак, знак обслуживания или сходные с ними обозначения. В ч. 2 предметом преступления является предупредительная маркировка в отношении не зарегистрированного в России товарного знака или наименования места происхождения товара.
Объективная сторона таким образом характеризуется следующими обязательными признаками: при формальном составе — только деянием, которое выражается в незаконном и неоднократном использовании предмета преступления; при материальном составе — последствиями в виде крупного ущерба и причинной связью между ними.
Согласно разъяснениям Верховного Суда РФ уголовная ответственность по статье 180 УК РФ за незаконное использование чужого товарного знака или других средств индивидуализации наступает только в тех случаях, когда это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб.18
Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. При формальном составе умысел только прямой, при материальном — прямой или косвенный.
Субъектом анализируемых преступлений может быть вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Квалифицированные составы содержат следующие признаки: совершение деяния группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.
Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ).
Основной непосредственный объект — общественные отношения, складывающиеся в сфере коммерческой, налоговой и банковской деятельности в части сохранения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Дополнительным объектом выступают интересы физических и юридических лиц, владельцев указанной конфиденциальной информацией.
Предмет преступления — сведения, составляющие коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Предмет преступления является общим для двух самостоятельных составов (ч. 1 и 2 ст. 183 УК).
Объективная сторона данного преступления характеризуется деянием в форме собирания сведений, совершаемым путем похищения документов, подкупа, угроз, иным незаконным способом.19
Оперативно-розыскная характеристика преступлений совершаемых ...
... «, 1989. с. 26. ГЛАВА 1. Оперативно-розыскная характеристика преступлений совершаемых организованной преступностью Организованная преступная деятельность как угроза нормальному существованию государства. Организованная преступность - это часть преступности и, естественно, отличаясь от составляющих е ...
Состав преступления — формальный. Преступление считается оконченным с момента совершения деяния любым из указанных способов, независимо от того, удалось ли завладеть информацией.
Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла.
Субъект преступления — общий: вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Часть 2 предусматривает ответственность за незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
Разглашение означает передачу сведений хотя бы одному лицу.
Использование сведений представляет собой распоряжение ими любым способом. Их противоправность предполагает то, что владелец сведений не давал согласия на осуществление таких действий, и нет законных на то оснований.
Данный состав преступления — формальный, преступление считается оконченным с момента разглашения или использования.
Субъективная сторона в этом случае характеризуется только прямым умыслом.
Субъект преступления — специальный: лицо, которому тайна была доверена или стала известна по службе или работе.
Часть 3 предусматривает повышенную ответственность за указанные выше деяния, причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности. Корыстный мотив предполагает желание незаконного обогащения.
В ч. 4 ответственность усиливается за совершение деяний, предусмотренных ч. 2 и 3, но повлекших тяжкие последствия. Тяжкие последствия относятся к категории оценочных признаков, и определяются, исходя из конкретных фактов и обстоятельств (таковыми могут признаваться банкротство предприятия, массовые увольнения рабочих, голодовки со смертельным исходом и т.п.).
20
Таким образом, уголовная ответственность за преступления в сфере предпринимательства предусмотрена ст. ст. 169-184 УК РФ.
Родовым объектом преступлений являются общественные отношения, составляющие содержание предпринимательской деятельности. Видовым объектом выступают отношения по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных ценностей и услуг.
В качестве непосредственных объектов преступлений этой главы фигурируют конкретные общественные отношения, интересы в различных сферах экономической деятельности, на которые происходят преступные посягательства.
Объективную сторону указанных преступлений составляют действия, а для большинства составов важное значение имеют цель и мотив совершенного преступления.
Субъективная сторона преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, характеризуется исключительно умышленной формой вины.
Субъект преступлений общий или специальный, если характеризующий его признак прямо указан в диспозиции статьи Особенной части УК или вытекает из смысла последней.
3. Предупреждение преступлений в сфере предпринимательской деятельности
Анализ современного состояния преступности в сфере предпринимательства, выявление ее причинного комплекса, изучение личности преступника выступает необходимым условием целенаправленного предупреждения преступности.
В криминологии предупреждение преступности традиционно рассматривается как многоуровневая система государственных и общественных мер, направленных на устранение, ослабление или нейтрализацию причин и условий преступности. Предупреждение преступности неразрывно связано с проведением комплекса мер, направленных на выход России из тяжелого экономического кризиса, в котором она находится на данном историческом этапе. Несомненно, сбалансированное развитие экономики, укрепление государственных институтов власти, поворот к решению назревших социальных проблем, постоянное внимание к воспитанию подрастающего поколения, формирование государственной идеологии являются путями предупреждения преступности в сфере предпринимательства.21
Понятие и виды преступности в сфере экономической деятельности
... и службы в органах местного самоуправления; 2) преступления, посягающие только на сферу предпринимательства. III. Преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие интересы экономической деятельности в сфере распределения материальных и иных благ. Они ...
Объектом профилактического воздействия в данном случае выступает совокупность взаимосвязанных политических, экономических и социально- психологических процессов, препятствующих добросовестному предпринимательству. Основной (конечной) целью предупреждения преступлений в сфере предпринимательства должно стать достижение и сохранение тенденции снижения количества этих преступлений.22
Основной задачей предупреждения преступности в сфере предпринимательской деятельности является выделение приоритетных направлений предупреждения, исходя из ее структуры и тенденций, криминогенной детерминации, особенностей соответствующей личности преступника, а также опасности последствий. 23
Приоритетными направлениями здесь следует считать:
- выявление и изучение всего детерминационного комплекса преступности в сфере предпринимательской деятельности;
- устранение детерминантов, способствующих совершению преступлений в сфере предпринимательской деятельности, а также предотвращение и пресечение названных преступлений;
- выявление лиц, совершивших преступления в сфере предпринимательской деятельности либо склонных к совершению таких преступлений;
- возмещение ущерба, причиняемого преступностью в сфере предпринимательской деятельности.
В криминологической литературе указывается на различные классификации мер предупреждения преступности. В целях эффективной организации предупредительной деятельности наиболее продуктивной является классификация: по объему, по содержанию, по масштабу, по объектам воздействия, в зависимости от этапов развития преступления, по механизму действия, интенсивности (соотношению элементов убеждения и принуждения), по субъектам применения.24
Кроме того, меры предупреждения преступлений в сфере предпринимательской деятельности классифицируются:
- по содержанию решаемых вопросов (социально-экономические, политические, организационно-управленческие, идеологические, правовые и т. п.);
- по направленности профилактического воздействия (устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений, пресечение отдельных преступлений и т. п.);
- по характеру воздействия на факторы, порождающие преступления в сфере предпринимательской деятельности (нейтрализующие, компенсирующие, предупреждающие возникновение обстоятельств, способствующих совершению преступлений, ликвидирующие такие обстоятельства);
- по субъектам (государственные и правоохранительные органы, общественные организации, отдельные граждане и др.).
В числе мер общесоциального предупреждения преступности в сфере предпринимательства необходимо, как нам представляется, в первую очередь выделить:25
- стабилизацию политической ситуации в России, укрепление и повышение авторитета политической власти, выработку стратегии и тактики экономической и уголовной политики, а также политики идеологического воздействия;
- стабилизацию экономической ситуации, равенство и добропорядочность всех субъектов экономических отношений, обеспечение их экономической свободы, которая способствует осуществлению экономической деятельности на законных основаниях, добросовестной конкуренции;
- действенность правоохранительных органов;
- устойчивость российской валюты, укрепление кредитно-денежной системы государства как важнейшего института экономики;
- создание правовой базы, отвечающей требованиям сегодняшних реалий: принятие комплекса законов, внесение изменений в ряд действующих законодательных актов и нормативных документов, регулирующих не только уголовно-правовые отношения, но и отношения в области экономики, политики, налоговой сферы, здравоохранения, культуры, социальной сферы, а также административной и гражданско-правовой;
- беспрепятственный финансовый контроль за деятельностью субъектов экономических отношений, проверку всех финансовых операций;
- розыск неучтенных финансовых ценностей, сосредоточенных не только на территории Российской Федерации, но и за рубежом;
- меры организационно-управленческого, криминологического и иного характера, подкрепленные адекватными правовыми средствами.
В рамках этих направлений необходима работающая государственная программа поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере производства товаров и услуг, которая обеспечила бы решение проблем финансирования, получения необходимого оборудования, средств производства, помещений и т. д.26
Структура и деятельность Следственного комитета Российской Федерации
... СК РФ; определение следственного комитета Российской Федерации в осуществлении полномочий; изучение структуры следственного комитета Российской Федерации. Объект исследования - общественные отношения, возникающие в сфере деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Предмет исследования - принципы деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Степень научной разработанности ...
Требуется также обеспечить экономическую поддержку предпринимательству, а именно стимулировать его развитие валютно-финансовой, налоговой, ценовой, инвестиционной, кредитной политикой (обеспечение доступа предпринимателей к инвестициям, предоставление им льготного кредита при создании предприятий, комплекс налоговых льгот).
Важно обеспечить административную поддержку предпринимательства, которая должна выражаться в упрощении и обеспечении процедуры создания предпринимательских структур, их функционирования.
Важное место в общепредупредительной деятельности, объектом которой является преступность в сфере предпринимательства, принадлежит социально-политическим мерам. От укрепления роли государственной власти, рационализации подходов к выработке решений в формировании среднего и малого предпринимательства России, от создания условий для эффективной работы механизмов, основанных на саморегулировании и препятствующих развитию дестабилизирующих факторов, зависит экономическая безопасность предпринимательской деятельности.
Составной частью разработки и реализации антикризисных программ должны стать меры, направленные на «нейтрализацию, блокирование, а в дальнейшем и устранение факторов, способствующих всеобъемлющей криминализации экономики».
Общепредупредительное значение в сфере предпринимательской деятельности имеют социально-экономические меры. К сожалению, пока задача создания в РФ рыночного хозяйства, опирающегося на реальные показатели экономики, не нашла своего эффективного решения.27
Необходимо создание условий и стимулов для развития и совершенствования рыночной экономики и предпринимательства, формирование структуры развитого социально ориентированного рыночного хозяйства, обеспеченного правовыми и конституционными механизмами, информационными потоками, квалифицированными кадрами; обеспечение реализации системы социальных гарантий для населения на базе восстановления здорового развития экономики; поддержание и развитие потребительского спроса на внутреннем рынке как основы экономического развития страны и повышения уровня жизни населения; формирование и осуществление комплексной структурной и промышленной политики, обеспечивающей защиту российских производителей, создание благоприятных условий для производства конкурентоспособной продукции, соответствующей современному уровню научно-технического развития; развитие механизма государственного регулирования рыночной экономики, соответствующего федеральному устройству государства и задачам обеспечения интересов России и ее граждан; создание нормальных условий и необходимых гарантий для инвестиций; комплексное оздоровление финансовой и банковской системы; формирование бюджетной политики государства; проведение аграрной реформы; восстановление и расширение экспортного потенциала, преодоление дискриминационных ограничений, действующих против российских товаров на зарубежных рынках, защита экономики от негативного влияния со стороны внешнего рынка и обеспечение необходимого уровня экономической безопасности страны.
Гражданство Российской Федерации (2)
... «гражданство Российской Федерации, это устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей» 3 . С этим связана ответственность гражданина, основанная на признании и уважении достоинства, основных прав ...
Осуществляя меры предупреждения преступлений в этой сфере, следует помнить о том, что это вмешательство тоже должно быть оптимальным, иначе, добиваясь минимального уровня криминализации, можно парализовать сами рыночные отношения. 28
1.Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993.//Российская газета. – 1993. — №237
2.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.96 (ред. от 06.12.2007г).
— М.: Норма, 2008. — 234 с.
3.Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ// Собрание Законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, №32. ст.3301.
4.Постановление Пленума Верховного Российской Федерации от 26.04.2007 №14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении автор-ских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака»//Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2007. — №7.
5.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.11.2004 №23 «О судебной практике по делам о незаконном предприни-мательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного иму-щества, приобретенных преступным путем»//Российская газета . — 2004. — №271.
6.Постановления Правительства РФ от 9 июля 1998 г. N 727 // СЗ РФ, 1998. — N 30. — Ст.3772
7.Аистова Л. Понятие незаконного предпринимательства как преступления.// Законность. -2005. -№7. -с.33-35
8.Букарев В.Б. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) до-ходов, приобретенных преступным путем. -М.: Юрист, 2007. -144 с.
9.Воробьева Л. Уголовная ответственность за незаконное предприниматель-ство// Законность.- 2001. -№2.- с.24-25
10.Горелов А. Как квалифицировать незаконное предпринимательство// Рос-сийская юстиция. -2003.-№8. -с. 12-15.
11.Горелов А. Незаконное предпринимательство и мошенничество// Закон-ность. -2004. -№3. -с. 35-37
12.Демченко В.В. Предупреждение преступлений в сфере предприниматель-ской деятельности. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.- 100 с.
Преступление в российском уголовном праве
... Структура состава преступления состоит из четырех признаков, которые в теории уголовного права именуются элементами состава преступления. Признаки состава преступления закрепляются в нормах общей и особенной части уголовного права. Наличие в деянии всех признаков состава преступления является основанием ...
13.Карпович О.Г. Предпринимательская деятельность как объект уголовно-правовой охраны//Российский следователь.- 2003. -№3. -с.27-29
14.Клепецкий И.А. Система хозяйственных преступлений. -М.: Статут, 2005.-572 с.
15.Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/Отв.ред. А.И. Рарог. -М.: Проспект, 2006. -510 с.
16.Кравец Ю.П. Проблемы возникающие при применении норм об ответст-венности за преступления в сфере предпринимательской деятельно-сти//Право и экономика. -2007.-№7. — с.23-27
17.Курс уголовного права: Том 4. Особенная часть /Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. – М.: ИКД-Зерцало, 2002. – 389 с.
18.Леонтьев Б.М. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть.- М.: Юристъ, 2001. -435 с.
19.Малков В.Д. Криминология. -М.: Волтерс Клувер, -2006.- 230 с.
20.Мурадов Э. Неопределенность норм об ответственности за экономические преступления как неустранимые сомнения в виновности лица // Российская юстиция. – 2004. — N 1. – С.14.
21.Новоселов С.С. Ошибки при квалификации экономических преступлений // Российский следователь. — 2006.- N 5. – С.7-10.
22.Овечкин А.П. Предпринимательская деятельности как объект правового регулирования//Право и государство. -2006.- №7. — с.59-75
23.Российское уголовное право. В 2 томах. Т.2.:Особенная часть/Под общ.ред. Н.А. Лопащенко. — М.:Профобразование, 2003. — 345 с.
24.Соловьев О.Г., Мусатов Ф.А. Преступления в сфере предпринимательской деятельности. — Ярославль, 2004.- 60 с.
25.Уголовное право России. Часть Особенная./Отв.ред. Л.Л. Кругликов. -М.: Волтерс Клувер, 2005.- 448 с.
26.Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть/Под ред. А.И. Рарога. -М.: Проспект, 2005. — 342 с.
27.Уголовное право России. Общая часть. Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявце-ва, В.В. Лунеева, А.В. Наумова. М., 2003.- 423 с.
28.Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за незаконное предпринима-тельство. — М. Интел-Синтез, 2001. — 78 с.
29.Чугунов А.А. Уголовно-правовая охрана свободы предпринимательской деятельности. — М.: МГЮА, 2001. — 206 с.
30.Эминов В.П. Квалификация экономически преступлений по уголовному законодательству.- М.: Норма, 2006. — 95 с.
