Методика расследования вымогательства. Расследование вымогательства Время, место, цель насилия

Дипломная работа
Содержание скрыть

Вымогательство — это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а также под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких (статья 163 УК РФ).

По делам рассматриваемой категории подлежат установлению следующие обстоятельства:

  • Имел ли место факт вымогательства;
  • Совершено ли вымогательство в отношении государственного, общественного, коммерческого или личного имущества граждан;
  • какому конкретно предприятию, учреждению, организации или частному лицу принадлежит это имущество;
  • Время, место и способ совершения вымогательства;
  • Что явилось предметом вымогательства;
  • если вымогатель завладел им, то какова сумма ;
  • Кто совершил вымогательство;
  • если оно совершено группой лиц, то каковы состав группы и роль каждого участника;
  • Сколько эпизодов вымогательства имели место;
  • не сопровождалось ли вымогательство другими преступлениями, если «да», то какими;
  • Кто является потерпевшим;
  • Каковы причины и условия, способствовавшие совершению вымогательства.

Характер типичных ситуаций первоначального этапа расследования вымогательства определяется следующими обстоятельствами: носит ли вымогательство разовый характер или осуществляется систематически; передано ли вымогателю требуемое имущество и можно ли ожидать нового требования; знает ли заявитель вымогателя. Исходя из этого можно выделить две наиболее типичные ситуации:

  • а) в правоохранительные органы с заявлением обращается лицо, подвергшееся вымогательству, но еще не передавшее преступнику предмет вымогательства. В таких случаях после осуществления необходимой проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела следователь проводит: подробный допрос заявителя;
  • осмотр предмета вымогательства, который перед задержанием будет передан преступнику;
  • прослушивание и звукозапись телефонных переговоров;
  • задержание вымогателя с поличным;
  • б) с заявлением об имевшем место вымогательстве обращается лицо, уже передавшее преступнику предмет вымогательства. Для этой ситуации характерны такие следственные действия: допрос заявителя;
  • прослушивание и звукозапись телефонных переговоров;
  • оперативно-розыскные мероприятия;
  • задержание вымогателя, его допрос, обыск по месту жительства и т. д.

При расследовании вымогательств чаще всего назначаются следующие виды экспертиз:

13 стр., 6433 слов

Уголовно-правовая характеристика вымогательства (2)

... вымогательства Требование, предъявленное вымогателем собственнику (владельцу) имущества, имеет содержанием либо передачу имущества, либо передачу права на имущество, ... Итак, среди элементов уголовно-правовой характеристики объективной стороны вымогательства способ совершения преступления представляется ... семьи. Если удается добиться передачи имущества, преступники в дальнейшем могут вынуждать ...

  • Судебно-фоноскопическая;
  • Исследование микрообъектов;

— Криминалистические: трасологическая, почерковедческая, технико-криминалистическое исследование документов, судебно-баллистическая экспертиза, экспертиза холодного оружия.

Еще по теме Методика расследования вымогательства:

  1. 3.3 Обеспечение расследования криминалистической информацией о преступлениях и похищенном
  2. 9. Соотношение понятий «субъект преступления» и «налогоплательщик» (плательщик сборов) при расследовании уголовных дел

Вымогательство, При вымогательствах подлежат установлению следующие обстоятельства:

1. имел ли место факт вымогательства;

2. совершено ли вымогательство в отношении государственного, общественного или личного имущества граждан; какому конкретно предприятию, учреждению, организации или частному лицу принадлежит это имущество;

3. время, место и способ совершения вымогательства;

4. что явилось предметом вымогательства; если вымогатель завладел им, какова сумма материального ущерба;

5. кто совершил вымогательство;

6. сколько эпизодов вымогательства имело место; не сопровождалось ли вымогательство другими преступлениями, если да, то какими;

7. кто является потерпевшим;

8. каковы причины и условия, способствовавшие совершению вымогательства.

Типичными следственными ситуациями являются:

1. в правоохранительные органы с заявлением обращается лицо, подвергшееся вымогательству, но еще не передавшее преступнику предмет вымогательства.

а) подробный допрос заявителя;

  • б) осмотр предмета вымогательства, который перед задержанием будет передан преступнику;
  • в) прослушивание и запись телефонных переговоров;
  • г) задержание вымогателя с поличным.

Если преступник известен заявителю, проводятся также оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление связей данного лица, его намерений и подготовку задержания с поличным;

2. с заявлением об имевшем место вымогательстве обращается лицо, уже передавшее преступнику предмет вымогательства. Варианты данной ситуации:

  • а) когда вымогательство носит систематический характер и преступник заявителю известен. В таком случае необходимо действовать, как в первой ситуации, имея в виду, что преступника можно будет задержать с поличным при следующем эпизоде передачи ему предмета вымогательства;
  • б) когда нет данных, что вымогательство повторится, но преступник хотя бы ориентировочно известен заявителю. В подобных случаях после возбуждения уголовного дела и подробного допроса заявителя решающее значение приобретают оперативно-разыскные мероприятия. В зависимости от их результатов решается вопрос о проведении прослушивания и записи телефонных переговоров, о задержании вымогателя, его допросе, проведении обысков по месту жительства и по месту работы подозреваемого, проведении очных ставок с потерпевшим и свидетелями;
  • в) когда нет данных о возможном повторении вымогательства и преступник заявителю неизвестен.

В начале расследования имеются две типичные версии:

1. вымогательство произошло согласно описанным в заявлении обстоятельствам;

13 стр., 6160 слов

Кража как преступление в системе хищений

... 1.2 Кража как преступление в системе хищений УК РФ 1. Кража - одна из форм хищения. Из определения хищения, приведенного в примечании 1 к ст.158 УК, вытекают основные признаки хищения чужого имущества. . Предметом хищения является ...

2. имеет место ложный донос.

1. Криминалистическая характеристика вымогательства. Обстоятельства, подлежащие установлению

Вымогательство — преступление против собственности, выражающееся в требо­вании передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо унич­тожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, кᴏᴛᴏᴩые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевше­го или его близких (ст. 163 УК РФ),

Квалифицирующими признаками ϶ᴛᴏго преступления будут: совершение вымогательства группой лиц по предварительному сговору; неоднократность; при­менение насилия; совершение вымогательства организованной группой либо в целях получения имущества в крупном размере, либо с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, либо лицом, два или более раза судимым за хищение или вымогательство.

Непосредственным предметом посягательства при вымогательстве в большин­стве случаев будут наличные деньги. Иногда вымогается имущество, представ­ляющее определенную ценность (квартиры, дачи, гаражи, транспортные средства, земельные участки, ювелирные изделия и др.) или право на него. Случаи вымога­тельства встречаются крайне редко.

Вымогательство считается совершенным в крупном размере, если стоимость предмета вымогательства в пятьсот раз превышает минимальный размер оплаты тру­да, установленный законодательством России на момент совершения преступления.

В последние годы число хищений, совершаемых путем вымогательства, значи­тельно увеличилось. В основном они совершаются одиночками или малочисленны­ми группами. Поводами могут служить различные надуманные предлоги (например, не возвращенный ϲʙᴏевременно долг, причинение вреда и т. п.) Вместе с тем неко­торые из данных преступлений совершаются профессионально, т. е. организованными преступными группами, ϶ᴛᴏ самая опасная и трудно раскрываемая часть.

Действия большинства вымогателей отличаются тщательной подготовкой. На стадии подготовки в зависимости от поставленных целей преступники приобретают оружие, готовят транспортные средства, собирают сведения об образе жизни буду­щей жертвы, доходах, круге связей, выгодных коммерческих сделках, имуществен-

ном положении.

Стоит отметить, что особое внимание уделяется поиску компрометирующих материа­лов. Эти сведения собираются путем подкупа знакомых, родственников, сотрудни­ков предприятия, банковских служащих, налогового инспектора и т. д., внедрения сообщника в коллектив предприятия, с использованием услуг охранных фирм и детективных агентств и т. д.

Закончив подготовку, преступники разными способами предъявляют требова­ния о передаче им имущества или права на него. Требования могут предъявляться при личном контакте, через третьих лиц, по телефону, в письме. При разговоре по телефону преступники часто скрывают естественную интонацию и тембр голоса. При подготовке писем вымогатель стремится максимально изменить ϲʙᴏй почерк или составляет текст с использованием вырезанных букв и слов из газет и журналов.

4 стр., 1837 слов

Уголовно-правовая характеристика вымогательства предусмотренного ст.163 УК РФ

... имущества или совершение других действий имущественного характера (отказ от их совершения) в пользу вымогателя должно быть безвозмездным 43 . §2.2 Субъективные признаки вымогательства. Для правильной квалификации преступления ... вреда здоровью потерпевшего. Поскольку названные преступления против личности являются квалифицированным признаком состава вымогательства, их фактическое совершение полностью ...

Требования преступника сопровождаются угрозами (кᴏᴛᴏᴩые могут распростра­няться на потерпевшего, членов его семьи, имущество) С ϶ᴛᴏго момента вымога­тельство считается оконченным.

Для ϶ᴛᴏго преступления характерно, что преступник намерен реализовать угро­зы через определенный промежуток времени и что они воспринимаются потерпев­шим как реально осуществимые. Преступники сами определяют срок, время, место и порядок передачи имущества, стараясь при ϶ᴛᴏм максимально себя обезопасить. В случае если потерпевший отказывается соглашаться с условиями вымогателей или не выпол­няет их требования в установленные сроки, начинается постепенная реализация вы­сказанных угрозтрадиционно посредством совершения других преступлений.

Вымогатели, демонстрируя серьезность ϲʙᴏих намерений, могут уничтожить имущество (например, сжечь автомобиль потерпевшего) или причинить вред здоро­вью самому потерпевшему, его родным или близким. Иногда они совершают еще более дерзкие преступления, выражающиеся в убийстве или похищении членов семьи. В случае если удается добиться передачи имущества, преступники в дальнейшем могут вынуждать потерпевших или должностных лиц пользоваться длительное время так называемой криминальной «крышей», иначе говоря, периодически вы­плачивать им крупные суммы денег якобы за «обеспечение безопасности».

Для сокрытия ϲʙᴏих действий преступники иногда вынуждают совершать фик­тивные сделки (например, об оказании финансовой помощи) и осуществляют кон­троль за дальнейшей деятельностью потерпевшего путем предоставления «охран­ных» услуг и др.

При совершении вымогательства обычно отсутствуют свидетели и остается не­значительное количество материальных и идеальных следов. К ним следует отне­сти: письма с угрозами; записи телефонных переговоров; следы рук, ног, транс­портных средств; телесные повреждения; предмет вымогательства; наконец, приме­ты и особенности голоса вымогателя, ставшие известными потерпевшему при лич­ном контакте.

Субъектами вымогательства чаще всего будут мужчины в возрасте от 20 до 35 лет, не работающие или формально находящиеся в штате какого-либо предпри­ятия. Им обычно присущи: низкий образовательный уровень, выраженное стремле­ние к легкой наживе, жестокость, неуравновешенность, склонность к употреблению спиртных напитков и . Среди вымогателей следует выделить

516 Раздел V. Методика расследования и групп преступлений

большое количество ранее судимых лиц (по некᴏᴛᴏᴩым оценкам — каждый третий), бывших спортсменов и сотрудников военизированных подразделений.

Для организаторов преступных групп характерны аналитические и интеллекту­альные способности, цинизм, волевые качества, наличие преступного опыта, опре­деленный авторитет в криминальных кругах.

К числу обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании вымога­тельств, следует отнести: имело ли место требование передачи чужого имущества или права на него, сопровождавшееся угрозами; время, место и способ совершения вымогательства; что явилось предметом вымогательства и кому он принадлежит; личность преступника (при совершении преступления группой — роль каждого участника); характер и размер причиненного ущерба; причины и условия, способст­вующие совершению преступных действий.

11 стр., 5132 слов

Криминалистическая характеристика вымогательства

... предметом вымогательства, согласно ст. 163 УК могут выступать: 1) имущество; 2) право на имущество; 3) действия имущественного характера. В качестве способов принуждения потерпевшего к выполнению требований вымогателя закон ...

2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные

ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя

Посягая не только на имущество, но и на личную безопасность, жизнь и здоро­вье конкретного человека, вымогатели заранее принимают меры, ɥᴛᴏбы избежать за ϲʙᴏи действия. По϶ᴛᴏму в ряде случаев достаточно сложно установить, имеются ли в действиях заподозренного лица признаки престу­пления, предусмотренного ст. 163 УК РФ.

По заявлению или сообщению о факте вымогательства следователь производит проверочные действия в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом.

Стоит отметить, что основной целью при ϶ᴛᴏм будет установление оснований для возбуж­дения уголовного дела. Проверочные действия должны производиться таким обра­зом, ɥᴛᴏбы не насторожить преступников и не допустить реализации угроз в отно­шении потерпевшего. При составлении плана в обязательном порядке предусматри­ваются также мероприятия, направленные на разоблачение возможной инсцениров­ки преступления.

В ситуации, когда личность вымогателя не установлена, материальные следы его действий крайне важно подвергнуть предварительному исследованию с помощью специалистов. К примеру, изучение письма с угрозами, полученного заявителем, может производиться с участием специалистов в области психологии и почерковедения.

В случае если в ходе предварительной проверки будет получена информация, необходи­мая для организации оперативно-розыскной работы по установлению личности вымогателя, следователь доводит ее до сведения оперативных работников и учиты­вает при составлении плана расследования.

Для первоначального этапа расследования типичными будут такие следст­венные ситуации:

Потерпевший обратился с заявлением сразу после совершения вымогательства,

не выполняя требований преступников;

Потерпевший обратился с заявлением после полного или частичного удовле­

творения требований преступников;

Глава 33 517

Потерпевший не желает заявлять о вымогательстве, уголовное дело возбужде­

но по инициативе правоохранительных органов.

При первой следственной ситуации последовательность действий следователя будет следующей:

  • допрос заявителя;
  • прослушивание и звукозапись телефонных переговоров;
  • осмотр предмета вымогательства перед передачей преступнику;
  • задержание вымогателя с поличным;
  • при необходимости — осмотр места происшествия.

Исключая выше сказанное, проводятся ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующие оперативно-розыскные меро­приятия.

Вторая ситуация, когда предмет вымогательства полностью или частично пере­дан преступнику, сопровождается производством аналогичных следственных дей­ствий и может развиваться в зависимости от следующих обстоятельств:

вымогательство носит многоэпизодный характер, личность преступника из­

вымогательство носит разовый характер, личность преступника установлена;

  • вымогательство носит разовый характер, личность преступника не установлена.

Третья ситуация будет наиболее сложной, поскольку расследование проис­ходит вопреки волеизъявлению потерпевшего. Нежелание потерпевшего обращать­ся с заявлением о вымогательстве в правоохранительные органы может происхо­дить по ряду причин: боязнь мести со стороны вымогателей; совершение преступ­лений самим потерпевшим; криминальное происхождение предмета вымогательст­ва; возможность удовлетворения требований преступников; стремление получить защиту у другой преступной группировки и т. д. В таких случаях при производ­стве следственных действий следователю крайне важно выяснить мотивы недобро­совестного поведения потерпевшего и принять меры к устранению имеющихся препятствий.

При проведении поисковых мероприятий важное значение, имеет согласован­ный характер действий следователя и оперативных работников.

В ситуации, когда личность вымогателя не установлена, первоначальные след­ственные действиятрадиционно сопровождаются следующими организационными мероприятиями поискового характера:

доведение до участников поиска информации о признаках внешности и осо­

бых приметах вымогателя;

предъявление потерпевшим и очевидцам преступления фотоальбомов лиц, со­

стоящих на учетах;

проверка данных о способе совершения преступления по региональным и цен­

трализованным информационно-поисковым системам, учетам экспертно-кримина­

листических подразделений;

  • составление композиционного портрета разыскиваемого;

изучение ϲʙᴏдок, ориентировок, архивных уголовных дел в целях выявления

преступлений, совершенных аналогичным способом.

518 Раздел V. Методика расследования отдельных видов и групп преступлений

После установления личности вымогателей и их задержания в порядке ст. 122 УПК РСФСР следственные действия осуществляются в следующем порядке:

  • осмотр места происшествия (места задержания вымогателя);
  • личный обыск и освидетельствование задержанных лиц;
  • осмотр предметов вымогательства (при задержании с поличным);
  • обыски по месту жительства (временного пребывания) и работы вымогателя;
  • допросы свидетелей;
  • допросы задержанных лиц в качестве подозреваемых;
  • предъявление подозреваемых лиц для опознания потерпевшему и свидетелям;
  • проведение очных ставок между потерпевшим и подозреваемыми;
  • получение образцов для сравнительного исследования;
  • назначение экспертиз;
  • организация розыска соучастников преступления.

Данные, полученные на перво расследования, позволяют кон­кретизировать выдвинутые версии и детально спланировать последующие действия следователя и оперативных работников.

3. Особенности тактики первоначальных следственных действий

Особенности раскрытия и расследования вымогательства состоят прежде всего в том, что они нередко сопряжены с пресечением деятельности организованных преступных групп и требуют от следователей и оперативных работников проведе­ния специальных тактических операций. Исключая выше сказанное, вымогательствотрадиционно тщательно готовится и преступники стремятся не оставлять следов ϲʙᴏих действий. Эти обстоятельства влияют на тактику следственных действий.

Для первоначального этапа расследования вымогательства характерны проведе­ние задержания, обыска, допросов потерпевшего и свидетелей, иногда- осмотр места происшествия. Довольно часто проводятся также прослушивание и звукозапись телефонных переговоров. Изучим тактические особенности данных действий.

Задержание. На первоначальном этапе расследования особое значение придает­ся задержанию вымогателей с поличным, т. е. при передаче предмета вымогатель­ства.

Подготовка задержания начинается с изучения личности вымогателя. Помимо общих сведений следователю крайне важно располагать информацией о соучастни­ках преступления, признаках внешности подозреваемых, наличии у них оружия, транспортных средств, преступного опыта. После определения преступником вре­мени и места передачи предмета вымогательства следователю совместно с членами следственно-оперативной группы целесообразно ознакомиться с будущим местом задержания.

На основе анализа имеющейся информации составляется план проведения так­тической операции. В плане предусматриваются основной и несколько дополни­тельных вариантов действий участников задержания с учетом возможных перемен в поведении преступника.

В зависимости от степени сложности предстоящего задержания определяется состав следственно-оперативной группы. Как правило, в нее входят оперативные работники, специалист-криминалист и инспектор-кинолог.

Для фиксации факта получения предмета вымогательства преступником и про­цесса его задержания применяются фотосъемка или видеозапись. По϶ᴛᴏму на под­готовительном этапе уделяется внимание обеспечению следственно-оперативной группы ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующими технико-криминалистическими средствами и определе­нию тактики их использования.

Предмет вымогательства перед передачей преступнику осматривается с участи­ем понятых. В протоколе фиксируются индивидуальные признаки объекта (напри­мер, номера денежных купюр) и сведения о нанесении пометок специальными средствами.

Как правило, задержание вымогателя происходит сразу после вручения предме­та вымогательства. Действия следственно-оперативной группы должны иметь на­ступательный характер. В случае если преступник вооружен или прибыл в условленное место с группой сообщников, их физический захват осуществляет специально обу­ченная группа сотрудников, располагающая специальным снаряжением, имеющая необходимый опыт, физическую подготовку и действующая по ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующим следственной ситуации типовым планам.

После задержания вымогателя производится его личный обыск. Предмет вымо­гательства изымается и осматривается в присутствии понятых. Обязательно произ­водится осмотр места задержания в целях фиксации обстановки и получения новой доказательственной информации.

Обыск. Целью обыска при расследовании вымогательств обычно будет обна­ружение преступника, орудий совершения преступления, предметов и документов, могущих служить доказательствами по делу. Стоит заметить, что он производится сразу после задержа­ния вымогателя, поскольку промедление может отрицательно отразиться на резуль­татах ϶ᴛᴏго следственного действия. Местом проведения обыска будут жилые и служебные помещения, а также участки местности и транспортные средства.

По делам о вымогательстве следователь часто использует тактику проведения обыска одновременно в нескольких местах с привлечением дополнительных сил и средств. Это оправдывает себя для предотвращения возможного оповещения соуча­стников преступления о действиях оперативно-следственной группы при расследо­вании уголовного дела.

Материал опубликован на http://сайт

Учитывая особенности личности допрашиваемого, следователь выясняет следующие вопросы: где, когда и при каких обстоятельствах было совершено вымогательство; каков характер высказанных угроз и какова реальность их исполнения; что явилось предметом вымогательства и

520 Раздел V. Методика расследования отдельных видов и групп преступлений

был ли он передан преступникам; в какой форме предъявлялись требования пре­ступника; выполнил ли потерпевший все требования преступников; осуществил ли преступник ϲʙᴏи угрозы; какое насилие было к потерпевшему применено; об­стоятельства, характеризующие преступника (соучастников), его приметы, воз­можное местонахождение, наличие оружия и др.; обращался ли допрашиваемый за защитой от вымогателей и к кому именно; кому еще известно о действиях вымогателей и др.

Свидетели допрашиваются по всем обстоятельствам, известным им в связи с расследуемым событием. Чаще всего ϶ᴛᴏ родственники, сослуживцы потерпевшего или люди, случайно увидевшие (узнавшие) события, связанные с преступлением. Иногда в качестве свидетелей допрашиваются сотрудники правоохранительных органов.

Допрос потерпевшего и свидетелей сопровождается использованием тактиче­ских и технико-криминалистических приемов для точного и полного воспроизведе­ния расследуемого события.

Осмотр места происшествия по делам о вымогательстве необходим в тех слу­чаях, когда есть возможность обнаружить на месте следы и другие вещественные доказательства. Чаще всего такая возможность побудет, когда вымогательство сопровождалось применением насилия либо имело место повреждение или уничто­жение имущества.

Стоит отметить, что осмотр целесообразно проводить в присутствии потерпевшего, так как он может дать необходимые пояснения, показать, где конкретно происходило событие, где могут находиться следы (пальцев, обуви и т. д.) Предметы, к кото­рым прикасались вымогатели, могут являться источниками или носителями мик­рообъектов.

Прослушивание и звукозапись телефонных переговоров проводятся, когда есть основания предполагать, что вымогатели попытаются установить с потерпевшим контакт по телефону. Следователь должен разъяснить лицу, подвергшемуся вымо­гательству, сущность и значение ϶ᴛᴏго следственного действия и получить пись­менное заявление с просьбой установить прослушивание переговоров, ведущихся по служебному или домашнему телефону (или по тому и другому) заявителя. Затем следователь выносит ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующее постановление, получает санкцию судьи и в порядке ст. 127 УПК направляет отдельное поручение о выполнении ϶ᴛᴏго поста­новления в ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующий орган дознания. В отдельном поручении указываются условия и порядок прослушивания и звукозаписи переговоров, а также порядок передачи полученной информации следователю и ее реализации. Стоит сказать, для участия в прослушивании и звукозаписи переговоров обязательно приглашается специалист (обычно в качестве специалистов привлекаются сотрудники оперативно-техничес­ких подразделений органов внутренних дел)

Следователь должен убедиться, что исполнители хорошо знают процессуальный порядок ϶ᴛᴏго следственного действия и что в ходе его производства будут строго соблюдаться требования закона. Стоит заметить, что он обязан предупредить под расписку в протоколе участников прослушивания и звукозаписи переговоров об ответственности за разгла­шение ставших им известных сведений.

Глава 33 521

4. Последующие следственные действия

Для последующего этапа расследования вымогательства характерны допросы подозреваемых и обвиняемых, очные ставки, назначение судебных экспертиз, предъявление для опознания.

Допрос подозреваемого должен происходить в служебном помещении с приня­тием необходимых мер для предотвращения побега. Уместно отметить, что определению линии поведения при допросе помогает знание криминалистической характеристики вымогательства и предварительное изучение личности задержанного.

Стоит отметить, что особенностью такого допроса будет то, что вымогатель после задержания находится в состоянии психологи­ческого дискомфорта и не успел четко определить линию ϲʙᴏего поведения на следствии.

В некᴏᴛᴏᴩых случаях подозреваемый на допросе может заявлять о случайном характере встречи с потерпевшим, о том, что он хотел возвратить переданный ему предмет, но был задержан, и др. В случае если подозреваемый ранее был знаком с потер­певшим, он может утверждать, что имел место возврат долга, а не вымогательство. В таких случаях он надеется, что в дальнейшем сможет оказать давление на потер­певшего и заставить его отказаться от ϲʙᴏих показаний. Преодоление установки подозреваемого на дачу ложных показаний может происходить с помощью предъ­явления некᴏᴛᴏᴩых имеющихся доказательств его виновности (видеозаписи задер­жания, заключения эксперта, протокола обыска и др.) Показания подозреваемого должны быть детализированы в протоколе. По возможности целесообразно осуще­ствить аудио- или видеозапись показаний. Во время допроса у подозреваемого должны быть выяснены следующие вопросы:

  • был ли он знаком с потерпевшим и какой информацией о нем располагает;
  • под влиянием каких обстоятельств решил совершить преступление;

получал ли он ранее от потерпевшего какое-либо имущество и при каких об­

стоятельствах;

в какой форме были сообщены требования потерпевшему и характер выска­

занных угроз;

  • Кто будет соучастниками преступления и какова роль каждого из них и др.

При обнаружении у задержанного оружия или его макета устанавливаются их

происхождение и принадлежность. В случае если на теле и одежде вымогателя обнаружены повреждения, выясняются причина, механизм и время их возникновения. Ссылка задержанного на алиби проверяется путем детализации его показаний и показаний лиц, на кᴏᴛᴏᴩых он ссылается. При допросе несовершеннолетнего вымогателя вы­ясняется вопрос о возможном взрослом

В процессе расследования вымогательств довольно часто возникает необходи­мость в проведении очной ставки подозреваемого или обвиняемого с потерпевши­ми с целью устранения противоречий в их показаниях. Хорошие результаты может также дать проведение очных ставок между участниками группы вымогателей, когда один или несколько из соучастников начинают говорить правду, а другие продолжают давать ложные показания. При ϶ᴛᴏм следователь должен быть уверен, что потерпевшего и сознавшихся участников преступления не удастся запугать, что

522 Раздел V. Методика расследования отдельных видов и групп преступлений

они в ходе очной ставки не откажутся от ϲʙᴏих показаний. В случае если в ϶ᴛᴏм есть сомне­ния, проводить очную ставку не следует.

Назначение экспертиз. При расследовании вымогательств могут назначаться трасологические, баллистические, почерковедческие, судебно-медицинские и неко­торые другие виды экспертиз. Это зависит от характера обнаруженных объектов и следов, кᴏᴛᴏᴩыми располагает следствие. В последние годы широкое распростране­ние получило производство фоноскопической экспертизы.

Стоит сказать — получив фонограмму, следователь осматривает ее, прослушивает с участием понятых и приобщает к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. Впоследствии она может стать объектом судебно-фоноскопической экспертизы. При ее назначении перед экспертомтрадиционно ставятся следующие вопросы: будет ли представленная фонограмма оригиналом или копией; имеются ли на представленной фонограмме признаки монтажа; каково дословное содержание записанного разговора; каково количество участников разговора, кем произнесены реплики; принадлежит ли голос на фонограмме конкретному лицу; производилась ли запись на представленном магнитофоне и др.

Вместе с фонограммой в распоряжение эксперта направляются ϲʙᴏбодные и экспериментальные образцы голоса подозреваемого лица. В результате экспертизы, кроме ответов на поставленные вопросы, могут быть получены дополнительные данные о социальных, психологических и некᴏᴛᴏᴩых других ϲʙᴏйствах лица, голос кᴏᴛᴏᴩого записан на фонограмму.

Для идентификации исполнителя рукописного текста, полученного от преступ­ника, назначается судебно-почерковедческая экспертиза. В случае если у следователя воз­никла необходимость в отождествлении оружия вымогателей с пулями и гильзами, обнаруженными на месте происшествия, выносится постановление о производстве судебно-баллистической экспертизы. Судебно-медицинская экспертиза дает воз­можность определить характер и механизм нанесения телесных повреждений по­терпевшему и степень тяжести вреда здоровью.

Литература

[Электронный ресурс]//URL: https://pravsob.ru/diplomnaya/metodika-rassledovaniya-vyimogatelstva-2/

Расследование вымогательств (методические и тактические аспекты) / Авт.-сост. О. Н. Коршунова, Е. Б. Серова. — СПб., 1995.

Бажанов С. В., Лацигин М. В., Ледащее С. В. Расследование вымогательства. -Владимир, 1997.

Иванов С. Н. Организация и тактические проблемы расследования вымогатель­ства, совершенного преступными группами. — Ижевск, 1998.

вымогательство

Криминалистическая характеристика., Предметом

Вымогательство часто совершается организованной преступной группой, может сопровождаться захватом заложников. Преступление тщательно готовится, потенциальная жертва всесторонне изучается: выясняется ее материальное положение, связи, возможности совершения тех или иных интересующих преступников действий, образ жизни будущих потерпевших.

вымогателей

  • явно криминальные элементы, члены преступных группировок;
  • внешне законопослушные сотрудники коммерческих и охранных структур, иногда даже правоохранительных органов, порой высокопоставленные сотрудники банков и акционерных обществ.

Жертвы вымогательства также могут быть разделены на две группы:

  • , чаще занимающиеся коммерческой деятельностью, но ими могут быть и государственные служащие, по роду своих функций связанные с управлением имуществом, распределением квот на экспортно-импортные операции, отведение земель, арендой помещений и т.п.;
  • лица, деятельность которых носит противоправный характер: взяточники, участники незаконных и , организаторы финансовых пирамид, посредники в обналичивании и отмывании денег и др.

Нередко вымогательство становится средством разрешения конфликтов между преступными группировками, передела сфер влияния преступной деятельности.

Способы совершения вымогательства

Преступники могут вовлечь будущую жертву в рискованную сделку, а затем, выставив явно невыполнимые для должника условия возврата долга, потребовать передачи имущества, прав на имущество, угрожая расправой или разглашением позорящих сведений.

Особенности следственных действий

типичных обстоятельств, подлежащих установлению

  • по субъекту — кто совершил преступление, его соучастники (организатор, исполнители, пособники), совершались ли им (ими) ранее хищения или вымогательства, как характеризуется личность вымогателей;
  • по субъективной стороне — наличие предварительного сговора, принадлежность к , систематически совершающей умышленные преступления против собственности;
  • по объекту преступления — кто стал жертвой, в чем заключались требования вымогателей, были ли они выполнены, не влекли ли они нарушения жертвой закона; размер и характер причиненного ущерба, вреда здоровью жертвы или его близким; в чем выразилось ущемление личных и имущественных прав жертвы в результате вымогательства;
  • по объективной стороне — способ вымогательства: характер и содержание угроз, форма и степень их реализации; содержание требований вымогателей, условия их удовлетворения; был ли осуществлен захват заложников, кого именно, где и как долго они содержались, подвергались ли насилию, какому и как, как были освобождены.

Планирование расследования

ситуации:

  • 1) полученная информация свидетельствует о преступных действиях вымогателей, еще не доведенных до конца: сформулированы определенные требования, высказаны угрозы или уже предприняты действия насильственного характера;
  • 2) вымогательство окончено, но жертва не обращается в правоохранительные органы;
  • 3) вымогательство носит длящийся характер, что побуждает потерпевшего заявить об этом в правоохранительные органы;
  • 4) о факте вымогательства стало известно из оперативных источников, а затем жертва подтвердила его в неофициальном порядке.

Первая и третья ситуации требуют оперативного реагирования: принятие неотложных мер к пресечению преступных действий, освобождению заложников, если был их захват, организации задержания вымогателей с поличным.

Вторая и четвертая ситуации позволяют более тщательно подготовить изобличающие действия, всесторонне изучить личность преступников и жертвы, выяснить и проанализировать мотивы и цели вымогателей.

В плане следует предусмотреть меры по обнаружению предмета вымогательства, орудий и средств преступления:

  • огнестрельного и холодного оружия; взрывных устройств, взрывчатых веществ;
  • средств физического воздействия на потерпевшего (предметов, использовавшихся при пытках, при нападении и избиении жертвы и др.);
  • документов угрожающего или иного уликового содержания;
  • денег, ценностей или иного имущества, вымогательства; частей их упаковки;
  • фонозаписей переговоров жертвы с вымогателями, произведенных по инициативе потерпевшего, произведенных преступниками и использованных ими для понуждения жертвы выполнить их требования;
  • , подтверждающих побои, истязания или иной физический вред здоровью потерпевшего.

Первоначальные следственные действия

допрос заявителя,

  • известны ли заявителю личности вымогателей, кто они, в каких отношениях с ними он находился до вымогательства; если их личности заявителю не известны, то кого и по каким признакам он может подозревать;
  • как, при каких обстоятельствах и каким образом заявителю были переданы требования вымогателей, в чем они заключаются; реальны ли притязания вымогателей;
  • имеется ли у заявителя предмет вымогательства, как он оказался в его собственности или владении, в чем заключаются его права на вымогаемое имущество или иные ;
  • какие сведения грозят разгласить преступники;
  • как и при каких обстоятельствах был захвачен заложник, как с ним обращались преступники, какие средства насилия применяли, почему и каким образом заложник был освобожден; каковы последствия пребывания в качестве заложника;
  • каким образом преступники требуют передать им предмет посягательства, когда это должно произойти, где;
  • как, где и при каких обстоятельствах потерпевший записал свои переговоры с преступниками, где находится фонограмма.

Если преступление не окончено или является длящимся, после допроса потерпевшего на очереди — захват преступников с поличным. В этих случаях создается следственно-оперативная группа и проводится:

  • подготовка технических средств контроля за действиями вымогателей и фиксация факта передачи предмета вымогательства или документов, удостоверяющих переход права собственности;
  • инструктаж потерпевшего о действиях при встрече с вымогателями, обращении со звукозаписывающей аппаратурой, поведении в момент захвата преступников с поличным;
  • принятие мер к блокированию путей отхода преступников и нейтрализации их возможного сопротивления в момент задержания;
  • подготовка предмета вымогательства в натуре (переписывание номеров купюр, нанесение невидимых меток на предмет, отделение части упаковки для последующего установления принадлежности части целому, изготовление муляжа предмета — денежной или вещевой «куклы»);
  • обеспечение безопасности потерпевшего, его сотрудников и членов его семьи как в момент задержания, так и после, в ходе расследования.

Задержанные вымогатели обыскиваются, уличающие их объекты изымаются и обязательно указываются и описываются в протоколе обыска. Это может быть не только предмет вымогательства, но и документы, аудиокассеты с записями угроз и т.п.

задержанные немедленно допрашиваются,

  • как и когда возник умысел совершить преступление, у кого из группы, при каких обстоятельствах; чем руководствовались преступники в выборе жертвы, в каких отношениях с ней находились (персонально);
  • какой информацией руководствовались преступники, замышляя вымогательство; от кого была получена эта информация;
  • какие материальные выгоды рассчитывали получить преступники; если предметом вымогательства было право на имущество, то кому конкретно оно должно было быть передано, каким путем; если предметом вымогательства было совершение жертвой определенных действий, то в чем они выражались и в чью конкретно пользу должны были быть совершены;
  • в чем заключались угрозы вымогателей, были ли они исполнены, кем, когда, в каких условиях, каковы были их последствия; каким образом угрозы доводились до сведения жертвы; применялось ли насилие, в какой форме;
  • если планировался захват жертвы или иных заложников, то был ли он осуществлен; кто был захвачен, где содержался, в каких условиях, как долго; кто охранял заложника; как и где были удовлетворены требования преступников;
  • кто и при каких обстоятельствах передал преступникам требуемое имущество, ценности, где находится сейчас это имущество, ценности;
  • совершалось ли ранее задержанным единолично или в соучастии вымогательство ли хищение, когда, у кого, где, с кем.

свидетелей

Важное доказательственное значение имеют и результаты осмотра места, где содержался заложник. Здесь могут быть обнаружены предметы, служившие орудиями пыток, истязаний, следы, по которым представится возможным установить количество и личность тех, кто охранял заложника или участвовал в применении к нему физического воздействия, предметы, оставленные преступниками, и т.п.

фоноскопическая экспертиза.

  • сколько человек участвовало в разговоре, каковы особенности их голосов и речи;
  • в каких условиях находились лица, звонившие потерпевшему, велся ли разговор из помещения или из уличного телефона- автомата либо по мобильной связи; каковы источники и характер звуков, сопутствующих разговору;
  • имел ли телефонный аппарат, с которого преступники вели разговор, какие-либо дефекты, какие именно;
  • не использовали ли преступники какие-либо средства или ухищрения, чтобы изменить свой голос, какие именно; в каком эмоциональном состоянии они находились во время разговора, в момент предъявления своих требований, высказывания угроз в адрес потерпевшего.

После задержания подозреваемых образцы их голоса и речи, как и указанные выше записи, используются для идентификации вымогателей.

На этапе последующих следственных действий

предъявление для опознания

криминалистические экспертизы,

При наличии переписки между жертвой и преступниками возможно проведение почерковедческой, автороведческой и техникокриминалистической экспертиз документов. В некоторых случаях важный доказательственный материал могут дать почвоведческая и биологическая экспертизы, особенно когда следует установить факт пребывания лица на том или ином участке местности или в этих же целях исследовать какие-либо биологические объекты.

Вымогательство

Криминалистическая характеристика вымогательства

Криминалистическая характеристика вымогательства — это совокупность информации о типичных признаках данного вила преступлений, она постоянна и отличается вероятностно-статистическими данными, указывающими на степень взаимосвязи и взаимозависимости ее элементов. Каждый из этих элементов представляет совокупность обстоятельств, особенностей, ориентирующих следователей в определении направлений расследования.

Предмет вымогательства

Важное криминалистическое значение имеют обобщенные сведения об объекте (предмете) преступного посягательства. Для вымогательств, направленных на завладение имуществом граждан, общественных и государственных организаций характерна двусторонняя направленность: на личность потерпевшего и имущество. Здесь, как и в случаях совершения убийств, осуществляется грубое посягательство на высшие блага человека — его жизнь и здоровье, ради преступного завладения чужим имуществом или правом на него.

Установление предмета преступного посягательства при вымогательстве всегда способствует более быстрому и правильному установлению иных обстоятельств данного вила преступлений. Вид и свойства предмета преступного посягательства коррелированы с другими элементами криминалистической характеристики. Пока не будет установлено, какой материальный предмет подвергался преступному посягательству при совершении преступления, до тех пор невозможно определить объект посягательства и правильно квалифицировать данное деяние.

Анализ следственной практики показывает, что непосредственным предметом преступного посягательства при вымогательствах являются: деньги и другие бумаги; драгоценности и украшения; теле-, радио-, видеоаппаратура; автомототехника; предметы фирменной одежды, обуви и др., а также специфичным предметом являются услуги или блага.

В отличие от уголовно-правового понятия предмета преступления, предметом посягательства в криминалистическом аспекте — может быть человек, т.е. его телесная организация. Как правило, это лица с высоким уровнем материальной обеспеченности. Во многих случаях преступники располагали сведениями о противоправности столь высоких доходов своих жертв, а также немаловажное значение играет виктимологический аспект, обуславливающий целый ряд преступлений данного вида.

Вымогательству подвергаются прежде всего лица, занимающиеся коммерческой, кооперативной и индивидуально-трудовой деятельностью; значительной части вымогательств подвержены водители такси и лица, занимающиеся частным извозом; на остальную часть приходятся все остальные объекты вымогательства: фотографы-индивидуалы, руководители и организаторы культурно-зрелищных заведений, сообщества мошенников, использующих азартные игры, проститутки и некоторые другие, например, лица, продающие различные предметы на вещевых рынках и т.д. Эти данные варьируют в зависимости от региона страны, времени года, городской или и т.д.

Необходимо заметить, что для данной категории преступлений, предмет преступного посягательства во многом детерминирует механизм совершения вымогательства, способ совершения данного вида преступления, личность преступника-вымогателя, следовую картину.

Для криминалистической характеристики предмет преступного посягательства важен в первую очередь как следообразующий объект — какие следы он может оставить на взаимодействующих объектах (преступнике, обстановке места происшествия).

Криминалистическая особенность предмета преступного посягательства при вымогательствах заключается в том, что по своей природе он часть обстановки, в которой совершается преступление, а в некоторых случаях может быть и элементом способа совершения преступления.

Данные о личности потерпевших

Данные судебно-следственной практики свидетельствуют, что среди потерпевших по делам о вымогательстве преобладают лица, занимающие руководящее положение либо осуществляющие операции в финансово-кредитной, страховой и коммерческой сферах. Чаще всего подвергались вымогательству: служащие из структур исполнительной и представительной власти, связанные с предоставлением прав, лицензий имущественного характера, льгот на собственность, недвижимость, аренду, коммерческую деятельность и т. п.; руководители, государственных и негосударственных предприятий, распоряжающиеся собственностью (президенты, директора, бухгалтеры, представители фирм и др.).

Все более отчетливо намечается тенденция перемещения активности вымогателей в сферу (производственной, торговой, посреднической).

По мере становления и развития коммерческие структуры товарищества, акционерные общества , совместные предприятия, попадают “под контроль”, выплачивают “налог” преступным элементам.

В этом плане наиболее уязвимыми в настоящее время стали частные магазины, кафе, рестораны, автостоянки, станции техобслуживания, коммерческие банки и др.

Потерпевшим при этом может стать рядовой работник предприятия. Например, продавец, инкассатор, экспедитор, кладовщик, охранник, кассир и др. Их отличительным признаком является то, что они имеют определенные полномочия относительно денег и иных материальных ценностей, выступают либо в качестве материально ответственного лица либо лица, имеющего доступ к ним по другим основаниям.

Вторая тенденция проникновение преступных структур в сферу . Здесь используются для шантажа и получения “дани” такие обстоятельства, как продажа спиртных напитков и других товаров без соответствующих лицензий и сертификатов либо фальсифицированных, незаконные операции с наркотиками, валютой, сбыт фальшивых денежных купюр, незаконное предпринимательство, торговые операции с автомашинами, в том числе похищенными как в “ближнем”, так и в “дальнем” зарубежье, азартные игры (карты, наперстки, лотереи, тотализаторы), а также незаконная продажа оружия, боеприпасов, различных спецсредств, секс-бизнес (производство и распространение порнографической продукции, проституция и различные ее скрытые формы, замаскированные под массажные кабинеты, службы услуг и т. д.).

Особенность данной категории потерпевших в том, что они сами занимаются противоправной деятельностью, уклоняются от уплаты налогов, нередко незаконно имеют огнестрельное или холодное оружие и т. п. В связи с этим они, как правило, не обращаются с заявлениями в правоохранительные органы о совершенном в отношении них вымогательстве либо заявляют, но при этом сообщают информацию неточную, видоизмененную, скрывающую их противоправную деятельность. Подобные ситуации складываются на начальном этапе расследования. При этом задачами на данном этапе, в данной ситуации является определение достоверности информации, получаемой от потерпевшего, выработка путей ее объективизации, уточнения, проверки, закрепления и использования в ходе дальнейшего расследования, принятия организационных, тактических и процессуальных решений.

Среди потерпевших могут оказаться также члены семей и близкие вышеперечисленных категорий лиц.

Анализ дел о вымогательстве показывает, что во многих случаях потерпевший был знаком с виновным лицом, нередко их связывает как легального, так и нелегального характера. Кроме того, криминалисты обратили внимание на то, что между персонографическими данными, видами деятельности, интересами жертвы и преступника существует определенная зависимость. Поэтому сбор и анализ информации, относящейся к личности потерпевшего, способствует более правильному пониманию способа и механизма преступления, уяснению позиции потерпевшего и виновного лица в ходе следствия, проведения следственных действий, определяет выбор тактических приемов. О потерпевшем целесообразно устанавливать данные, относящиеся к следующим параметрам его личности :

1. Персонографические сведения.

2. Признаки, имеющие уголовно-правовое значение.

3. Сведения о поведении потерпевшего в криминологической ситуации, его связях, их характере.

4. Информация о , социальной роли потерпевшего, характере отношений с виновным и с потерпевшими до, во время и после совершения посягательства.

5. Информация об отношении его к требованиям закона (законопослушании), принадлежности к теневому бизнесу и т. п.

6. Данные, характеризующие нравственно-психологический облик.

7. Сведения, указывающие на профессиональные навыки и различные привычки.

8. Сведения конституционно-биологического и физиологического характера.

Данные о личности преступников

Как правило, вымогательство совершается мужчинами. В состав иногда входят и женщины, но им отводится вспомогательная роль. Возраст от 16 до 60 лет. Но большинство преступлений данного вида совершаются лицами в возрасте от 18 до 30 лет. Это обусловлено, прежде всего, тем, что требования вымогателей сопровождаются угрозами и насилием, а значит, виновные должны обладать соответствующими физическими качествами — для устрашения, избиения. По этой же причине среди вымогателей значительная доля спортсменов, лиц, владеющих приемами рукопашного боя (так называемые “бойцы”) и различного вида оружием (“стрелки”).

Характерным для вымогателей является их вооруженность. Они имеют и используют различное стрелковое оружие, включая армейское (винтовки, карабины, автоматы, пулеметы), в том числе оснащенное оптическими прицелами, глушителями, а также гранатометы, боевые гранаты, охотничье, спортивное, газовое оружие и холодное оружие финки, кинжалы, нунчаки, цепи и др.

Оружие и различного рода технические спецсредства приобретаются вымогателями незаконным путем похищаются, покупаются у похитителей и контрабандистов, в результате нападений на лиц, имеющих табельное оружие. Это обстоятельство обязывает следователя устанавливать, в частности, источники и каналы поступления оружия. Ими могут быть предприятия, производящие оружие, продающие его, склады оружия , в том числе расположенных в иных регионах и государствах. Поэтому органам МВД необходимо координировать свою работу с военной прокуратурой , органами дознания воинских частей, таможней.

Вымогательству присущи групповой характер и серийность совершения преступлений, специализация преступной деятельности, высокая степень организованности и криминального профессионализма.

Численность группы различна от двух-трех человек до нескольких десятков и более. Большая численность группы обуславливает более сложную ее структуру, большее дробление по ролевым функциям ее участников, по специализации преступной деятельности. В криминалистической литературе справедливо отмечалось, что от объединения усилий воли нескольких лиц происходит взаимное “обогащение” группы, переход в иное качественное состояние, более опасное и для государства и для . В период формирования группы налаживаются связи между ее участниками, оттачиваются преступные навыки, проявляются ролевые функции, определяется вид специализации группы. Проверка деловых качеств членов группы осуществляется в ходе совершения краж, грабежей и других преступлений .

Среди вымогателей имеются ранее судимые и так называемые “воры в законе”, выполняющие, как правило, режиссерские функции. Требования воровского закона представляют собой совокупность определенных устоявшихся норм поведения членов сообщества, направленных на его укрепление и сохранение.

Если в конце 80-х годов наблюдалась переориентация значительной части преступных элементов на совершение квартирных краж, то в настоящее время отмечается тяготение к совершению вымогательства. Вливаясь в данный вид преступлений, “воры в законе” и преступники иных “специальностей” вносят свой образ и способы действий (навыки, правила взаимоотношений, принципы организации) в новые преступные структуры.

Следственной практике известно следующее организационное построение группы вымогателей и распределение ролей между ее участниками:

  • руководитель группы;
  • советники, помощники, связные;
  • лица, осуществляющие поиск возможных жертв для вымогательства, сбор информации о них, изучение обстановки при подготовке преступной операции;
  • группа прикрытия лица, обязанностью которых является защита вымогателей при возможности их разоблачения и задержания, как правило, с момента, когда они попали в поле зрения правоохранительных органов. В этих группах возможно участие работников правоохранительных органов либо лиц, ранее работавших в них;
  • сборщики “дани”, “налогов”;
  • боевики, выполняющие задачи по запугиванию, избиению, истязанию, применению иных насильственных действий в отношении потерпевших, а также действия по уничтожению, повреждению имущества или его захвату, захвату заложников, похищению людей и т. п. Боевики участвуют в “разборках”, возникающих между соперничающими группами;
  • лица, осуществляющие по предварительной договоренности связь с аналогичными преступными формированиями в данном и других регионах;
  • лица, занимающиеся подделкой и изготовлением документов, различных инструментов, орудий преступлений, специалисты по радиосвязи и автотранспорту и т. п.;
  • держатель казны, “общака”;
  • третейский судья по урегулированию конфликтов между вымогателем и потерпевшим, между различными преступными группировками, по выработке приемлемых условий разрешения конфликта.

Криминалистическая характеристика виновного

1. Пол, возраст.

2. ФИО, кличка.

3. Образование, профессия, знания, навыки, легальный род занятий.

4. Местожительство, семейное положение.

5. Является местным жителем, мигрантом; национальность, этническая принадлежность; связи с лицами других регионов, иностранных государств.

6. Социальный статус виновного в какой сфере работает, в каком обществе вращается, связи с представителями исполнительной и , правоохранительных органов.

7. Владение определенным имуществом, жилым помещением (домом), , коммерческой структурой и др.

8. Уровень интеллектуального развития (грамотность, эрудиция), черты характера: неосторожность, общительность, неуравновешенность, вспыльчивость, жестокость и т. п.

9. Состояние психики, наличие отклонений.

10. Образ жизни. Привычки (употребление алкоголя, наркотиков и т. п.).

11. Каков размер легальных и нелегальных доходов (месячный, годовой).

12. Судимость. Находился ли под следствием. Подозревался ли в совершении преступлений. Опыт в совершении и сокрытии преступлений и поведения в ходе расследования уголовного дела. Преступные уловки.

13. Физическая сила, ловкость.

14. Функциональные признаки (походка, жестикуляция, мимика, дефекты речи, уродства и т. д.).

15. Внешний вид, одежда, обувь.

16. Является ли владельцем огнестрельного, холодного оружия или иного оружия; владельцем спецсредств, средств радиосвязи и др.

17. Имеет ли знания и навыки в рукопашном бое, применении орудий преступления.

18. Является ли членом преступной группы, каков криминальный стаж.

19. Какой преступной специализацией, специальностью владеет.

20. Какую функцию (роль) выполняет в ходе проведения преступной операции.

21. Какое место занимает в иерархии преступной группировки.

Способы совершения вымогательства

требования

Из многих способов вымогательства можно назвать наиболее распространенные и характерные:

1. Прямое требование вымогателя к потерпевшему отдать (передать, перечислить на банковский счет, оставить в условленном месте) деньги, ценности, права на имущество с угрозой в случае невыполнения расправой. При этом вымогатель действует открыто от своего имени, что характерно для организованных преступных групп, цинично демонстрирующих свою силу, возможности, превосходство.

2. Анонимное требование передачи имущества, сопровождаемое угрозой применения насилия. При таком способе вымогатели прибегают к использованию тайников, посредников либо же представляются посредниками. Следует указать, что при такого рода действиях вымогателей потерпевшие чаще, чем в первом случае, идут на контакт с правоохранительными органами. Данные преступления, при условии четких действий оперативных служб и следователя, легче пресекаются, а при задержании с поличным во время принятия предмета вымогательства быстрее доказываются.

3. Сопровождаемое угрозами навязывание невыгодных для потерпевшего сделок, контрактов, как с , так и по “джентльменскому” соглашению, на куплю-продажу, дарение, фиктивную охрану потерпевшего или его имущества, предприятия, при которой роль “охранников” выполняют участники преступной группы. В качестве предмета вымогательства может быть принятие “на работу” в предприятие членов преступной группировки. Сложность расследования таких приемов вымогательства в том, что нередко трудно доказать факт фиктивности заключенной сделки.

4. Требования передачи имущества в форме конкретного предложения, а угроза в форме неопределенного намека (рассказывается, например, история о лицах, не принявших подобные предложения, которых постигла беда: одних изувечили, у других сгорел дом, уничтожили автомобиль иномарки и т. д.).

При таком способе вымогательства без факта передачи потерпевшим имущества преступление труднодоказуемо.

5. Требование передачи денежной суммы “взаймы”. При этом устанавливается “санкция” на случай затяжки передачи денег: потерпевший “ставится на счетчик”, т. е. устанавливается процент (или конкретная сумма) за каждый день просрочки исполнения требования с угрозой расправы в установленное время или при достижении “долга” определенной суммы.

6. Вымогательству предшествуют действия по втягиванию коммерсанта в финансово-коммерческую деятельность, которая якобы сулит большие выгоды. Начавшаяся при этом по добровольному соглашению совместная деятельность является подготовительной стадией этого преступления. Цель данной стадии установление контакта, доверительных отношений с коммерсантом, получение сведений, составляющих его коммерческую тайну, уяснение слабостей и уязвимых мест в его деятельности и на предприятии. Вместе с тем, подобные отношения являются маскировкой для вымогателя, позволяют ему выдвигать версии защиты, например, связанные с обоснованием законности претензий к партнеру-жертве, тем более, что часть претензий может быть действительно законной, другая же часть претензий в силу сложности и запутанности финансовых отношений может оцениваться по-разному, а потому является труднодоказуемой.

7. Вымогательству предшествует дорожно-транспортное происшествие или его имитация. После этого жертва втягивается в гражданско-правовые отношения, связанные с возмещением материального ущерба, значительно превышающего фактически принесенный. Подобные ситуации, сопровождаемые шантажом, могут трансформироваться в требование выплат крупных денежных сумм, компенсации ущерба в , например, автомашиной или иным имуществом (вплоть до загородного дома, квартиры и т. п.).

8. Коммерсант вовлекается в совершение преступления, вплоть до убийства. Например, в ходе так называемых разборок, возникающих между группировками. В данной ситуации может иметь место имитация, инсценировка убийства. Целью подобной акции может быть:

  • а) создать повод для шантажа и вымогательства, привязки к себе коммерсанта как соучастника ;
  • в) отработать данный способ действия для применения его в других схожих ситуациях, а также для тренировки и проверки доверия и уровня квалификации членов преступной группы.

Целью вымогательства может быть одноразовое получение крупной суммы денег или материальных ценностей. Но в большинстве случаев целью является обложение постоянной “данью” либо полное подчинение коммерческой структуры. При этом могут достигаться другие цели преступников, например, “отмывание” денег, добытых в процессе совершения иных преступлений.

Структура способа совершения вымогательства

Все действия и используемые при совершении вымогательств приемы целесообразно разделить на несколько групп, исходя из последовательности исполнения. Такая классификация отражает структуру способа совершения вымогательств, позволяет глубже уяснить содержание деяния, определить закономерности действий преступников, тенденции их поведения, механизм преступления.

1. Подготовка к совершению преступления

а) поиск возможных жертв, исходя из преступной специализации. Источником сведений о доходах потенциальных жертв является, в частности, банк данных различных контролирующих и финансовых органов. Доступ к таким сведениям осуществляется через “своих людей” в указанных органах, лиц, работающих в коммерческих структурах, либо “своих людей”, внедренных в нее. Также информацию получают путем наблюдения за деятельностью коммерческих структур, образом жизни ее руководителей;

  • б) изучение обстановки на избранном объекте;
  • в) изучение личности потенциальной жертвы (особенно с целью шантажа угрозы распространения позорящих сведений);
  • г) составление плана действий преступной операции;
  • д) подготовка орудий преступления;
  • е) поиск и определение соучастников (наем рэкетиров), распределение ролей между участниками группы;
  • ж) подготовка ложного алиби и средств, связанных с маскировкой преступления и своего участия в нем.

2. Действия, обеспечивающие возможность впоследствии предъявить имущественные требования к жертве

а) совершение какого-либо преступления в отношении жертвы либо его родных, близких:

  • ограничение свободы, захват в качестве заложника, похищение шантажируемого либо его родных или близких;
  • похищение имущества, чтобы в дальнейшем потребовать его выкуп под угрозой уничтожения;
  • получение под угрозой насилия расписки о якобы взятии в долг материальных ценностей и обязательствах их возврата;
  • совершение в отношении шантажируемого каких-либо противоправных, позорящих действий.

б) создание искусственной обстановки, формально являющейся основанием для предъявления имущественных требований к потерпевшему. Потерпевшего заставляют или уговаривают сыграть в карты, “наперсток” и иные азартные игры. Путем обмана обыгрывают его;

  • в) просьба взять на хранение какие-либо дорогостоящие вещи, чтобы потом инсценировать кражу или ограбление и потребовать выплаты стоимости утраченного компьютера, автомашины, ювелирных изделий, произведений искусства, и др.;
  • г) добровольное вступление женщины в половую связь с целью в дальнейшем под угрозой сообщить в полицию о якобы совершенном изнасиловании или оглашения позорящих сведений;
  • д) тайная видеозапись, фотографирование интимных сторон жизни жертвы с целью получения материала для шантажа;
  • е) обращение преступника к будущей жертве с каким-либо вопросом, за помощью, с просьбой разрешить спор, чтобы затем потребовать компенсацию за якобы понесенные потери;
  • ж) использование дорожно-транспортного происшествия, в котором потерпевший выступает виновным лицом, либо создание ДТП искусственно либо имитация ДТП;
  • з) втягивание жертвы в совместную финансово-хозяйственную деятельность, создание искусственной обстановки, при которой появляется возможность предъявить имущественные претензии;
  • и) создание искусственной криминальной обстановки, вплоть до имитации убийства, в которую вовлекается жертва вымогательства якобы в качестве соисполнителя.

3. Вступление в контакт (непосредственно, по телефону, письменно) с предполагаемой жертвой с целью высказывания требований о передаче материальных ценностей, условий передачи, угроз .

4. Действия, направленные на запугивание жертвы

а) угроза расправой без насилия;

  • б) применение насилия (в том числе с использованием оружия, подручных, технических средств, предметов бытового назначения);
  • в) повреждение или уничтожение имущества.

Действия вымогателей после совершения преступления

а) получение требуемого имущества при непосредственном контакте с жертвой самого преступника либо через иных лиц;

  • б) изъятие требуемого из условленного места, указанного вымогателем;
  • в) получение требуемого почтовым переводом, ценным письмом, бандеролью, посылкой;
  • г) исполнение высказываемых при совершении преступления угроз побои и насилие, не опасные для жизни и здоровья потерпевшего;
  • насилие, опасное для жизни и здоровья, в том числе убийство;
  • уничтожение или повреждение имущества;
  • разглашение сведений, позорящих потерпевшего или его близких;
  • сообщение в правоохранительные органы о совершении шантажируемым какого-либо противоправного деяния.

6. Сокрытие преступником следов преступления и своей причастности к деяниям

Следственной практике известны следующие приемы:

1) маскировка вымогательства под правомерные претензии к потерпевшему, явившиеся якобы следствием совместных хозяйственно-финансовых операций;

2) вступление в контакт с жертвой опосредованно по телефону, письменно, через третьих лиц;

3) получение требуемого имущества без личного контакта между виновным и жертвой;

4) маскировка формулировки и формы предъявления угрозы или требований о передаче материальных ценностей в виде неопределенного намека, в замаскированном виде, что может интерпретироваться по-разному;

5) инсценировка обстановки места получения материальных ценностей с целью не быть захваченным с поличным либо замаскировать подлинный характер своих преступных действий;

6) определение задач наемным вымогателям и руководство ими инкогнито;

7) изменение своей внешности и внешнего вида: преступник закрывает лицо, гримируется, переодевается, изменяет особые приметы или создает их искусственно;

8) создание для лиц, оказавшихся свидетелями преступления, видимости правомерного характера совершаемых действий;

9) сокрытие полученного имущества и примененного орудия преступления;

10) воздействие на потерпевших и свидетелей с целью отказа от заявления о вымогательстве, изменения и смягчения показаний относительно виновных лиц;

11) умолчание о тех или иных обстоятельствах расследуемого преступления либо источниках фактической информации для установления истины по делу;

13) полная или частичная подделка документов, удостоверяющих личность, государственных номерных знаков автотранспортных средств и т. п.;

14) применение средств, затрудняющих работу служебно-розыскных собак;

15) невыполнение требуемых представителями правоохранительных органов действий (например, отказ от участия в проверке показаний на месте).

Обстоятельства, подлежащие доказыванию

Перечень обстоятельств, подлежащих установлению по делам о вымогательстве, включает следующие позиции:

1. Кто заявитель, что явилось поводом для регистрации преступления, его проверки, возбуждения уголовного дела:

  • частное лицо;
  • представитель (организации, учреждения, предприятия);
  • постороннее лицо, которому случайно стало известно о происшедшем;
  • данные оперативно-розыскной деятельности;
  • материалы средств массовой информации;
  • анонимное заявление;
  • вымогательство выявлено в процессе расследования иного преступления.

2. Кому адресованы угрозы вымогателя:

  • собственнику (владельцу) имущества или имущественных прав;
  • близкому собственника;
  • лицу, занимающему руководящее положение в коммерческой структуре (президенту, директору, бухгалтеру, представителю и т. п.);
  • служащему и другому работнику государственного предприятия;
  • представителю органа власти;
  • сотруднику правоохранительного органа (МВД, прокуратуры, суда, таможни, и т. д.);
  • рядовому работнику предприятия, наделенному определенными полномочиями относительно денег, материальных ценностей, выступающего в качестве лица, имеющего доступ к материальным ценностям (с правом распоряжения, охраны этого имущества и т. п.).

3. Соответствуют ли заявленные сведения действительности:

  • соответствуют действительности полностью;
  • заявитель сообщил неточную, видоизмененную информацию в связи с угрозами, боязнью насилия в отношении себя и своих близких со стороны вымогателя либо в силу противоправной собственной деятельности;
  • вымогательства не было, а заявление сделано с целью “попугать” партнера, чтобы добиться выполнения своих требований, либо дискредитировать определенное лицо, связанное якобы с вымогательством, либо замаскировать какие-либо свои противозаконные действия.

4. Предмет вымогательства:

а) что конкретно требует вымогатель:

  • чужое имущество вещи, деньги (валюту), ценные бумаги (акции, чеки, сертификаты, векселя) и др. (ст. 143 ГК РФ);
  • имущественные права право на жилплощадь, предприятие, дачу, , автомашину, гараж и т. п.;
  • совершения действий имущественного характера заключение выгодной для вымогателя сделки (см. гл. 9. Сделки. ГК РФ), подписание , переуступка выгодного клиента, поставщика, включение в приказ о выдаче премии и др.;

б) каков источник доходов, явившихся объектом вымогательства:

  • имущество и ценности, нажитые законно;
  • имущество, нажитое противоправным или полулегальным путем.

5. Какова правомерность и законность требований, адресованных потерпевшему, трактуемых им как вымогательство:

  • а) полностью неправомерны;
  • частично неправомерны;
  • полностью правомерны (вымогательство исключается — действия виновного могут содержать признаки преступлений, предусмотренных ст. 179 УК РФ или ст. 330 УК РФ);

б) мотивированы ли действия виновного:

  • корыстью;
  • другими интересами и мотивами (конкуренцией, региональными интересами, личными некорыстными побуждениями и т. д.);

6. Характер угроз вымогателя:

а) была ли угроза реальной:

  • каков характер высказываний;
  • демонстрировалось ли оружие или другие предметы, используемые в качестве оружия;
  • каково соотношение физических сил вымогателя и потерпевшего;
  • какова личность вымогателя в представлении потерпевшего;
  • какова была обстановка и ситуация, в которых высказывалась угроза;
  • каковы иные обстоятельства, делавшие для потерпевшего угрозы реальными;
  • по характеру благ, которые ставятся под угрозу (только жизнь и здоровье либо шире);
  • по адресату угрозы (потерпевшему или его близким);
  • была ли обращена угроза в будущее или носила непосредственный характер;

в) когда и где было высказано требование вымогателем, сколько раз;

г) в какой форме высказывались угрозы:

  • устно при личном контакте;
  • по телефону;
  • в письменном виде;
  • в иной форме.

а) применение насилия;

  • б) уничтожение, повреждение имущества потерпевшего или его близких;

в) распространение позорящих потерпевшего или его близких сведений:

  • опасался ли потерпевший распространения этих сведений;
  • связаны ли эти сведения с потерпевшего, а также с его охраняемыми правами.

8. Время, место, цель насилия:

а) где и когда (до вымогательства, в момент его, после высказанного требования о передаче имущества) применялось насилие;

  • б) насилие применялось для подкрепления требования, угрозы или явилось средством завладения имуществом, его удержания;
  • в) имелся ли разрыв во времени между насилием и фактом завладения имуществом;
  • г) был ли направлен умысел вымогателя на завладение имуществом в будущем.

    9.

Время и место совершения преступления.

10. Тяжесть наступивших последствий от насилия:

  • любое насилие, повлекшее любой вред здоровью, квалифицируется по п. “в” ч. 2 ст. 163 УК РФ;
  • насилие, причиненное вымогателем, повлекшее тяжкий вред здоровью потерпевшего, квалифицируется по п. “в” ч. 3 ст. 163 УК РФ;
  • смерть потерпевшего в процессе или результате вымогательского насилия не охватывается ни одной из частей ст. 163 УК РФ и квалифицируется по совокупности преступлений.

11. Способ действия вымогателя:

а) совершались ли подготовительные действия, в чем они заключались;

  • б) каков способ вступления в контакт виновного и жертвы;

в) какие совершались действия для обеспечения возможности предъявить имущественные требования:

  • совершались ли с этой целью какие-либо иные преступления;
  • создавалась ли искусственная обстановка вовлечения жертвы в финансово-хозяйственные и иные отношения, позволившая предъявлять ей имущественные требования;

г) каковы действия виновного после совершения преступления:

  • получал ли материальные ценности;
  • высказывал ли угрозы;

д) какие совершались действия с целью сокрытия преступником следов преступления и своей причастности к деянию.

12. Субъекты вымогательства:

а) совершено ли вымогательство по предварительному сговору группой лиц:

  • есть ли два и более субъекта преступления;
  • заранее ли, т. е. на стадии приготовления (за несколько дней, часов, минут) эти лица договорились о выполнении объективной стороны вымогательства;
  • являются ли участники группы соисполнителями, т. е. полностью или частично выполняли объективную сторону состава угрожали, требовали, применяли насилие, уничтожали имущество (см. ст. 35 и п. “а” ч. 2 ст. 163 УК РФ);

б) совершено ли вымогательство организованной группой:

  • создано ли устойчивое объединение двух и более лиц;
  • направлена ли организованность на планирование преступления, распределение ролей, подготовку преступления, оснащение группы транспортом, техническими средствами (см. ст. 35 и п. “а” ч. 3 ст. 163 УК РФ).

13. Являлось ли вымогательство неоднократным.

14. Не является ли целью вымогательства получение имущества в крупных размерах — п. “б” ч. 3 ст. 163 УК РФ.

15. Не является ли вымогатель лицом, ранее два или более раз судимым за вымогательство либо хищение.

16. Не образуют ли действия виновных иные составы преступления.

17. Данные, характеризующие каждого из участников (возраст, семейное положение, образование, род занятий и др.).

18. Наличие обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание (ст.ст. 61, 63 УК РФ).

19. Наличие у обвиняемого имущества, подлежащего изъятию с целью возмещения ущерба и конфискации.

20. Обстоятельства, опровергающие событие и участие лица в вымогательстве либо указывающие на совершение какого-либо другого преступления либо указывающие на мнимое преступление (инсценировку вымогательства).

21. Обстоятельства, способствовавшие совершению вымогательства.

Особенности производства отдельных действий по делам о вымогательстве

Осмотр места происшествия

По делам о вымогательстве местом происшествия может быть место предъявления вымогателями своих требований потерпевшему, задержания вымогателей с поличным, содержания заложника или похищенного лица, место нахождения сообщников вымогателей, осуществляющих наблюдение за передачей предмета вымогательства.

Местом предъявления вымогателями своих требований является чаще всего служебное помещение или квартира. Оно может стать объектом осмотра в случае, если вымогатели появлялись там только в связи с предъявлением своих требований, на предварительном следствии сознались в содеянном и подробно описали его обстановку. При этом осмотр проводится в основном для того, чтобы удостовериться в правдивости показаний обвиняемых. Если до осмотра в обстановку помещения внесены какие-либо изменения, результаты осмотра оцениваются в сопоставлении с показаниями потерпевшего и свидетелей, наблюдавших обстановку помещения до внесения в нее изменений. Если после ухода вымогателей, предъявивших свои требования, потерпевший немедленно заявляет о случившемся в , осмотр проводится с целью обнаружения и изъятия оставленных преступниками следов (рук, микрочастиц, запаха, брошенных или случайно оставленных предметов) для использования при доказывании факта посещения вымогателями квартиры или служебного помещения потерпевшего.

Осмотр в этом случае проводится незамедлительно, а до его начала заявитель должен быть предупрежден о недопустимости внесения изменений в обстановку помещения, его уборки, проветривания.

При осмотре автомашины, использованной вымогателями, надо иметь в виду, что уличающие их предметы могут быть спрятаны под чехлами сидений, коврами, в пространстве за спинкой заднего сиденья или под ним, в щели между спинкой и нижней частью сиденья, за солнцезащитными козырьками, в ящике салона, в пепельницах, в багажнике, за запасным колесом и бензобаком, в моторном отсеке.

При осмотре необходимо принять меры к пояску пальцевых отпечатков на рулевом колесе, рычаге переключения передач, деталях приборного щитка, стеклах, держателе зеркала заднего вида, ручке наружного зеркала, ручках дверей, механизма подъема боковых стекол, кнопках блокировки дверей, пряжке и кнопках крепления ремня безопасности.

Если при задержании вымогателей произошла перестрелка, на месте происшествия могут остаться стреляные гильзы и пули. Все они подлежат изъятию для возможного отождествления оружия, примененного преступниками. Осмотр места содержания заложника или похищенного лица имеет своими целями обнаружение: следов иных преступников, кроме тех, которые были задержаны при освобождении потерпевшего (рук, курения, микрочастиц, запаха, слюны и др.); предметов, примененных для захвата заложника или похищения потерпевшего, а также для их пыток (веревок, наручников, утюга, паяльника, ножа, резиновой дубинки и т.д.); оружия, наркотиков, приспособлений для применения последних.

Если родственникам или знакомым заложника (похищенного) представлялась аудио- или видеокассета с записью просьбы жертвы заплатить выкуп, надо принять меры к обнаружению записывающей аппаратуры. Рекомендуется запечатлеть место происшествия по правилам судебно-оперативной фотографии . Криминалистически значимые признаки следует обозначить на снимках стрелками.

Осмотр предметов

Осмотру подлежат все обнаруженные и изъятые предметы. Чтобы не оставить своих отпечатков пальцев и не уничтожить имеющиеся осматриваемые предметы, надо брать за места, где не может быть следов, пригодных для идентификации (углы, ребра и т.п.)- Для выявления микрочастиц предмет осторожно осматривается над листом чистой белой бумаги.

При осмотре изъятых у задержанных или обнаруженных при обыске свертков, пакетов, коробок с деньгами или с иными предметами вымогательства вначале устанавливается материал, упаковочного материала, его целостность, способ упаковки. После вскрытия упаковки с деньгами устанавливается количество денежных купюр, достоинство и номер каждой из них. Если у преступников была изъята переданная им имитация («кукла»), то отмечается, какие купюры находились сверху и снизу пачки, а также вид промежуточного содержимого (бумага писчая, газетная и т.д.).

Если в упаковке находились иные предметы, устанавливаются их внешний вид, назначение, отличительные признаки, в том числе маркировочные знаки.

Все установленные при осмотре данные заносятся в протокол, к которому желательно приложить фотоснимки невскрытой упаковки и ее содержимого.

Носители с записью переговоров потерпевшего с вымогателями осматриваются с тем, чтобы обеспечить достоверность записанной на носителе информации. Текст, записанный на карте памяти, прослушивается, а в протоколе осмотра фиксируются содержание записи, время звучания, наличие на карте памяти повреждений.

Если значение для дела имеет не вся фонограмма, а лишь ее часть, в протоколе отражается содержание только этой части и фиксируются фразы, которыми начинается и заканчивается фонограмма. Носитель с фонограммой упаковывается и опечатывается. На упаковке делается пояснительная запись «Фонограмма по уголовному делу №…». По завершении осмотра выносится постановление о приобщении фонограммы к делу в качестве вещественного доказательства.

Обыск

При расследовании дел о вымогательстве обыск во многих случаях является неотложным следственным действием. Это обусловлено тем, что в организованных преступных группах, совершающих основную массу вымогательств, практикуются взаимооповещение, подстраховка, укрывательство и уничтожение вещественных улик.

Подавляющее большинство дел о вымогательстве возбуждается по заявлению потерпевшего, таким образом, подозреваемый бывает известен в начале расследования. Поэтому целесообразно проводить обыски по месту жительства и работы подозреваемых одновременно с задержанием, используя фактор внезапности.

Чтобы предотвратить уведомление о возможном обыске находящихся на свободе преступников теми, кто уже задержан, необходимо строго соблюдать тайну следствия, вводить в курс дела крайне ограниченный круг лиц, обращая особое внимание администрации следственных изоляторов на необходимость предотвращения передачи информации находящимися под стражей обвиняемыми оставшимся на свободе сообщникам.

При производстве обыска по делу о вымогательстве могут быть обнаружены следующие специфические для такого рода дел предметы:

  • полученные у потерпевшего деньги, драгоценности, дорогостоящие предметы;
  • документы, в том числе предоставляющие вымогателям какие-либо блага и составленные потерпевшим под угрозой (доверенности, завещательные распоряжения, акты дарения, долговые расписки, письменные отказы потерпевшего от востребования долга);
  • ценные бумаги, свидетельства о праве собственности на недвижимость, договоры о праве на аренду, поставку товара потерпевшим;
  • оружие, боеприпасы, взрывные устройства, газовые баллоны, электрошоковая аппаратура, наручники, наркотические средства;
  • средства маскировки внешности (парики, маски и др.);
  • звуко- и видеозаписывающая аппаратура, посредством которой записывались просьбы заложников или похищенных лиц к родственникам об уплате суммы выкупа.

Допрос подозреваемого (обвиняемого)

Для успеха расследования, в частности обеспечения результативности допросов подозреваемых, обвиняемых, важно правильно определить, от кого из них можно получить правдивые показания. Обычно это бывает лицо, имеющее небольшой преступный опыт, играющее второстепенную роль в группе. Правдивые показания склонен давать также соучастник, находившийся в конфронтации с лидером или другими членами группы, обиженный при дележе преступного дохода или по другим причинам.

Весьма положительный эффект дает запись показаний таких участников группы на аудио- или видеопленку с последующим использованием ее при допросах других членов группы, не признающих своей вины. Взятые с поличным вымогатели допрашиваются незамедлительно, пока они пребывают в некоторой растерянности. На допросах необходимо выяснять: кто был инициатором вымогательства, где, когда, при каких обстоятельствах это впервые обсуждалось; кто из соучастников был ранее знаком с потерпевшим, при каких обстоятельствах произошло знакомство. Важно также установить, откуда инициатор преступления узнал о доходах, материальном положении намеченной жертвы; каким образом и кто конкретно проводил разведывательные мероприятия; внедрялся ли кто-либо из соучастников в» экономическую структуру, где работал потерпевший, чтобы узнать о его доходах и совершаемых правонарушениях для последующего шантажа. Если такой факт имел место, надо выяснить, как удалось участнику группы внедрить туда своего человека, не помогал ли им кто-либо из сослуживцев потерпевшего. Если потерпевший вывозился для переговоров в какое-либо место, то кто и когда подыскал его.

Необходимо выяснить: получали ли вымогатели ранее от потерпевшего какое-либо имущество, деньги, документы, и если да, где они находятся; сколько фактов вымогательства имело место в прошлом.

Если преступниками были взяты заложники или похищены люди, самым тщательным образом выясняется: кто взят или похищен, когда, откуда (из дома, с работы, с улицы); каким способом; кто брал заложников или похищал людей; где последние содержатся; кем; с какого телефона велись переговоры о выкупе и кому эти требования адресовались; применялись ли пытки к заложнику или похищенному, какие именно, кто их исполнял, кто охранял заложников (похищенных).

Если требование о выкупе было передано в форме аудио- или видеозаписи, то где, когда, кем, с помощью какого прибора производилась запись, где находится фоно- или видеофонограмма.

При групповой акции вымогательства на допросах выясняются роли каждого из участников преступной группы. Следует выяснить также, какие суммы вымогались, требовалась ли разовая передача или обложение «данью». Важно установить, применялось ли оружие, и если да, какое именно, кем, когда, где оно приобретено, какими другими техническими средствами пользовались обвиняемые.

Рекомендуется, кроме этого, установить, имела ли место легальная или нелегальная хозяйственная либо преступной группы, если да, в чем она заключалась, кто и чем занимался. На допросах следует выяснять структуру, иерархичность организованности преступной группы, кто какие функции выполнял, по какому принципу распределялись преступные доходы, кто какую долю получал, у кого из соучастников были дружеские отношения, а у кого конфликтные.

Допрос потерпевшего

Начинать допрос лучше с вопросов о знакомстве потерпевшего с вымогателем. Если они не были знакомы, то кто, по мнению потерпевшего, мог навести на него вымогателя. В случае их знакомства следует установить, где они познакомились, на какой почве. Если преступник, предъявляя свои незаконные требования, использовал позорящие потерпевшего сведения, то что это за сведения, как они стали известны вымогателю и соответствуют ли истине. Необходимо выяснить у допрашиваемого, впервые ли вымогатель предъявил ему незаконные требования, какие угрозы при этом имели место.

Если не впервые, какие требования предъявлялись раньше, выполнил ли он эти незаконные требования, осуществил ли преступник свои угрозы. Обращался ли допрашиваемый за защитой от вымогателей, если да, к кому именно, каков был результат обращения. Требовали ли вымогатели от него передачи денег, ценностей единовременно или требовали постоянной уплаты «дани». Направлено ли было их неоднократное требование на передачу одного и того же имущества или разного. В какой форме предъявлялись требования; устно при встрече, по телефону, письменно.

Необходимо допросить потерпевшего о том, какое насилие было к нему применено и кто из соучастников какие действия производил. Тщательному выяснению подлежит и вопрос об имеющемся у преступников оружии (пистолет, кастет, нунчак, граната и т.д.).

Потерпевшего следует подробно допросить и об автомашинах, на которых приезжали преступники, их марке, цвете, госномерах, особых приметах.

Потерпевшие, взятые в заложники или похищенные, допрашиваются о захвативших их лицах, обстоятельствах захвата, доставке в место содержания и пребывания в нем. Подлежит выяснению, сразу ли заложник или похищенный согласился обратиться к своим родственникам, друзьям и другим лицам с просьбой о внесении выкупа, если не сразу, то что принудило к такому обращению; применялись ли пытки, если да, какие, кто в них участвовал. Если его обращение к родственникам записывалось на магнитную пленку, то на какой аппаратуре производилась запись.

Допросы свидетелей

Особо важное значение имеет допрос свидетелей-очевидцев. Это, в частности, лица, слышавшие, как предъявлялись требования потерпевшему, либо видевшие их в письменном виде, либо присутствовавшие при передаче предмета вымогательства, применении насилия над потерпевшим. Чаще всего очевидцами бывают родственники или сослуживцы потерпевших. В случаях, когда преступники берут заложников или похищают потерпевших (вывозят их в заранее подготовленное место, пытают), очевидцами могут быть проживающие недалеко от этого места граждане. Вопросы, подлежащие выяснению у очевидцев преступления, в основном те же, что и при допросе потерпевшего, а именно: где, когда, при каких обстоятельствах было предъявлено ; что именно вымогалось; какой срок был назначен для передачи требуемого; сколько было вымогателей, каковы их приметы; кто что говорил, какие угрозы высказывал, какие насильственные действия совершал. У наблюдавших взятие заложников или похищенных людей выясняется, на какой автомашине их увезли (ее цвет, марка, модель, по возможности номер), в каком направлении скрылись преступники; не приходилось ли им ранее видеть эту автомашину около дома, офиса потерпевшего.

В случаях, когда вымогательство связано с бизнесом потерпевшего, на допросах его сослуживцев выясняются вопросы, относящиеся в основном к его деловой, коммерческой деятельности: кто интересовался работой его организации, в чем это конкретно выражалось; имели ли место нарушения закона, допущенные потерпевшим, и каким образом они стали известны вымогателям; какие хозяйственные или финансовые операции были осуществлены в пользу вымогателей; кто был зачислен на работу, фактически не выполняя своих обязанностей; через кого предположительно мог* ла иметь место утечка информации о организации, росте доходов, связях с другими организациями.

Иногда в качестве свидетелей допрашиваются работники полиции. Чаще всего необходимость в их допросах возникает в случаях, когда они наблюдали заподозренных при неудавшемся задержании или прослушивали телекоммуникационные переговоры, которые по техническим причинам не удалось зафиксировать. У таких свидетелей необходимо выяснить обстоятельства, связанные с проводившимися ими мероприятиями, внешние признаки заподозренных, содержание прослушанных переговоров.

Назначение экспертиз

При расследовании вымогательств чаще всего проводятся нижеследующие экспертизы.

Судебно-медицинская, Судебно-товароведческая экспертиза, Судебно-почерковедческая экспертиза, Криминалистическая экспертиза микрочастиц, Технико-криминалистическая экспертиза документов, Судебно-баллистическая экспертиза

комплексная бухгалтерско-экономическая экспертиза

Фоноскопическая экспертиза

Оперативно-разыскные действия при вымогательстве

Использование звукозаписи

При расследовании вымогательств используется звукозапись, обычно осуществляемая либо потерпевшим при переговорах с преступниками, либо оперативными работниками при прослушивании телефонных переговоров. В соответствии с ч. 2 ст. 8 Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» прослушивание телефонных переговоров допускается только на основании судебного решения и при наличии информации о признаках подготавливаемого тяжкого преступления или о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших его. К числу таких преступлений относится вымогательство, квалифицируемое по ч. 2 и 3 ст. 163 УК РФ.

На основании ст. 4 упомянутого Закона в случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению или с их согласия в разрешается прослушивание переговоров, ведущихся с их телефонов на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с обязательным уведомлением суда в течение 48 часов.

Наиболее ценна звукозапись такого телефонного разговора потерпевшего с вымогателем, в котором ясно выражен умысел на совершение преступления, высказаны конкретные угрозы на случай невыполнения требований вымогателя, имеется указание на его личность, принадлежность к определенной преступной группировке, названы организаторы и пособники вымогательства, названы способы получения требуемого и то, что предлагает вымогатель взамен. Поэтому потерпевший должен провоцировать вымогателя на сообщение нужных сведений посредством, например, следующих фраз.

  • Я вас не знаю (не помню), кто вы такой, как к вам обращаться?
  • С чего это вы требуете (деньги, вещи, услуги и пр.), ведь я вам ничего не должен и ничем не обязан?
  • Я хочу переговорить с вашим руководителем о снижении требуемой суммы; как его зовут, где он сейчас находится?
  • А что будет, если я не выполню ваши требования?
  • Ну, хорошо, я согласен; как я должен вам платить: ежемесячно или единовременно?
  • Как мне связаться с вами, если у меня будут требовать деньги другие вымогатели?
  • Давайте уточним способ передачи, что должен делать я, где и когда мне вас ждать; в чем вы будете одеты, какая марка, модель и цвет вашего автомобиля?
  • Уточните счет, на который я должен перевести деньги, каков адрес отделения банка, назовите фамилию вкладчика.

В целях придания полученной оперативным путем звукозаписи значения рекомендуется составить следующие документы:

В случае осуществления звукозаписи самим потерпевшим:

  • протокол передачи потерпевшему магнитофона (диктофона) и установки его в определенном месте;
  • протокол выдачи потерпевшим магнитофона, с записанной фонограммой его беседы с вымогателями;
  • протокол осмотра звукозаписывающего устройства и прослушивания звукозаписи;
  • протокол о приобщении к делу кассеты с звукозаписью в качестве вещественного доказательства. Факт звукозаписи надо подтвердить допросами потерпевшего, оперативных работников, выдавших ему магнитофон, свидетелей разговора, если они имеются.

В случае осуществления звукозаписи оперативным сотрудником полиции:

  • протокол осмотра звукозаписывающего устройства перед звукозаписью;
  • протокол осмотра звукозаписывающего устройства после звукозаписи и прослушивания звукозаписи.

Необходимо вынести постановление о приобщении кассеты со звукозаписью в качестве вещественного доказательства по уголовному делу. Кроме того, следует допросить в качестве свидетеля лицо, осуществившее запись.

Использование видеозаписи

Видеозапись используется в основном для фиксации факта получения предметов вымогательства преступниками.

В целях придания полученной оперативным путем видеозаписи значения судебного доказательства составляются документы, аналогичные указанным выше, применительно к оперативной звукозаписи.

Операция «задержание с поличным». Использование химических маркеров

Для уличения вымогателей требуемые ими предметы могут быть промаркированы, например, люминофором либо иным веществом, способным перейти на руки или одежду преступника. При обнаружении меченых вещей у преступника метки из люминофора выявляются в ультрафиолетовых лучах. При проведении операции «с поличным» целесообразно:

  • задержать получателя в момент взятия им предмета вымогательства;
  • пресечь попытку избавиться от полученных предметов, оружия, наркотиков, уличающих документов, а также скрыться;
  • предотвратить применение преступником оружия, взрывного устройства;
  • запечатлеть акт задержания посредством видеокамеры;
  • принять меры к обнаружению и задержанию сообщников получателя, скрытно наблюдающих за происходящим.

Для придания переданному преступнику предмету вымогательства статуса вещественного доказательства рекомендуется составить следующие протоколы:

  • передачи потерпевшему денег (подготовки его собственных) с перечислением достоинства купюр и их номеров либо иных предметов вымогательства с указанием их признаков и способа маркировки;
  • изъятий у преступника переданного ему предмета вымогательства в момент задержания с поличным оперативными работниками, организовавшими засаду;
  • освидетельствования вымогателя, изъятия его одежды и ее осмотра в случае применения химического маркера;
  • осмотра изъятого у преступника предмета вымогательства.

Предметы, изъятые у преступника, приобщаются к делу в качестве вещественных доказательств постановлением следователя.