В ст. 8 Конституции РФ говориться о том, что в Российской Федерации гарантируется единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. [1] Преступления, методике расследования которых посвящена эта работа представляют непосредственную угрозу для реализации вышеупомянутых конституционных положений.
Вопросы борьбы с экономической преступностью в т.ч. с различного рода мошенническими действиями становятся все более актуальными. Мошенничество приобретает все большие масштабы и проявляется во все новых формах. Если ранее преобладало мошенничество с испол ьзованием различных предметов ( к арт, наперстков, денежных кукол ), так называемое «уличное мошенничество», мелкое мошенничество, выражавшееся в обмане при обещании доставить вещь, за которую получен аванс, произвести работы и т.п., при этом ставка преступников делалась на излишнюю доверчивость, азартность граждан, (материальный ущерб, наносимый данными преступлениями был сравнительно невелик), то теперь получает распространение так называемое мошенничество «белых воротничков», субъектами совершения данного рода преступлений все чаще становятся руководители и ответственные работники фирм, предприятий и даже должностные лица государственных органов. Ущерб, причиняемый такими преступлениями исчисляется миллионами и миллиардами рублей. Учитывая тенденцию роста количества хищений и приобретения прав на чужое имущество, совершенных путем мошенничества, можно утверждать, что борьба с такого рода преступлениями является одной из первостепенных задач деятельности правоохранительных органов.
Ущерб, причиняемый мошенничеством, не только в России, но и во всем мире, огромен. Например, в США, по данным ФБР ежегодный ущерб от мошенничества определяется в размерах от 60 до 200 млрд. долларов. [2]
К объективным причинам этого явления можно отнести общее ослабление государственного контроля в сфере экономики, нередкое попустительство руководителей частных фирм и должностных лиц государственных органов, нестабильную экономическую обстановку, не всегда понятные правила ведения предпринимательства, часто меняющуюся нормативную базу в области налоговых и финансово-кредитных отношений, в области торговли.
Подводя итог вышесказанному можно утверждать, что разработка эффективной методики расследования мошенничества представляет собой актуальную научную и практическую проблему, разрешение которой является одним из условий обеспечения экономической безопасности общества и государства, благосостояния граждан .
Незаконное получение кредита среди преступлений в сфере экономической ...
... – незаконное получение кредита. Целью курсовой работы, Задачи исследования: дать общую характеристику преступлений в сфере экономической деятельности; - изучить формы и другие объективные признаки незаконного получения кредита и ... ч. 2 ст. 176 УК РФ; выявить критерий отграничения незаконного получения кредита от мошенничества. Методологическую базу историко-юридический - применительно к изучению ...
Глава 1 . Криминалистическая характеристика мошенничества.
Общие положения криминалистической характеристики преступления.
Освещение криминалистической характеристики мошенничества необходимо предварить раскрытием понятия криминалистической характеристики преступления и ее элементов.
Первое развернутое представление о криминалистической характеристике преступления дал Л.А. Сергеев. Он включил в ее содержание способы совершения преступления, условия, в которых совершаются преступления и особенности обстановки, обстоятельства, связанные с непосредственными объектами преступных посягательств, с субъектами и субъективной стороной преступлений, связи преступлений конкретного вида с другими преступлениями и отдельными действиями, не являющимися уголовно-наказуемыми, но имеющими сходство с данным преступлением по некоторым объективным признакам, взаимосвязи между вышеуказанными группами обстоятельств. [3]
Ряд авторов, в последующем, предлагают свои определения криминалистической характеристики.
Так, Образцов В.А. определяет ее как совокупность данных о механизме совершения преступления, средствах отражения, отражаемых и отражающих объектах, взаимодействующих при этом, особенностях и источниках формируемой ими фактической информации, имеющей значение для раскрытия определенных категорий преступлений путем применения обусловленных ими криминалистических средств, приемов и методов, а также разработки научных рекомендаций по оптимальному решению данной задачи. [4] По мнению И.А. Возгина криминалистическая характеристика преступления представляет собой описание состояния и особенностей борьбы с различными ка тегориями преступных действий.
Учитывая приведенные выше определения криминалистическую характеристику преступления можно охар
Особенностью криминалистической характеристики преступления является то, что она в отличие, например, от уголовно правовой характеристики, не является имманент ной общему понятию преступления [5]
Важным является то, что криминалистическая характеристика вытекает не из общего понятия преступления, а складывается на основе изучения и научного обобщения криминальной практики, материалов о совершенных преступлениях и выражает типичные криминалистические особенности различных видов преступлений, преступления совершенных в определенный период времени в пределах данного региона или в стране в целом.
Видовая криминалистическая характеристика преступлений, то есть характеристика данного вида преступлений, — продукт научного анализа и обобщения значительного эмпирического материала.
Видовая криминалистическая характеристика преступлений имеет важное значение не только для методики расследования отдельных видов преступлений, но и для других ее разделов — криминалистической техники и следственной тактики. Развитие криминалистической техники, тактики раскрытия преступлений и тактических приемов выполнения следственных действий происходит с учетом видовых криминалистических характеристик с использованием данных о современных особенностях преступной деятельности, изменений ее методов и средств, которые преступники стремятся приспособить к изменяющейся обстановке и сделать их более ухищренными, скрытыми и надежными.
«Криминалистическая характеристика взяточничества», содержит ...
... общего понятия криминалистической характеристики преступления; раскрытие сущности криминалистической характеристики взяточничества и ее элементов; анализ взаимосвязей элементов криминалистической характеристики взяточничества. Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в связи с совершением и расследованием взяточничества. Предметом исследования выступает ...
Раскрывая типичные особенности подготовки, совершения и сокрытия данной группы преступлений, криминалистическая характеристика помогает тем самым находить наиболее эффективные тактические приемы и технические средства их раскрытия.
В качестве элементов, составляющих содержание криминалистической характеристики преступления можно выделить
типичные криминальные ситуации применительно к данному виду преступлений, 2) сведения о предмете преступного посягательства, 3) совокупность данных, характеризующих способ его совершения, 4) совокупность данных о материальных следах преступления, их особенностях и локализации, 5) совокупность сведений о типичных реальных последствиях той или иной группы преступлений, 6) обобщенные данные о связях преступлений между собой, 7) обобщенные сведения о способах сокрытия преступлений, 8) обобщенные данные криминалистических особенностях соучастия в преступлении, 9) обобщенные данные о наиболее распространенных мотивах и целях преступления, 10) совокупность сведений о типичных обстоятельствах, способствующих совершению данной группы преступлений.
Элементы криминалистической характеристики различных видов преступлений находятся между собой в различных соотношениях: в одних характеристиках некоторые элементы преобладают, имеют большое криминалистическое значение, в других — они его утрачивают. [6] Относительно криминалистической характеристики мошенничества особенно важными элементами являются: типичные криминальные ситуации, сведения о предмете преступного посягательства, совокупность данных, характеризующих способ его совершения, сведения о личности преступника.
Типичные криминальные (следственные) ситуации.
Расследование преступления осуществляется в конкретных условиях времени, места, окружающей его среды, взаимосвязях с другими процессами объективной действительности, поведением лиц, оказывающихся в сфере уголовного судопроизводства, и под воздействием иных, порой остающихся неизвестными для следователя факторов. Эта сложная система взаимодействий образует в итоге ту конкретную обстановку, в которой действуют следователь и иные субъекты, участвующие в доказывании, и в которой протекает конкретный акт расследования. Эта обстановка получила название следственной (криминальной) ситуации.
Первое известное определение следственной ситуации принадлежит А.Н. Колесниченко и появилось в 1967 году. Автор писал, что под следственной ситуацией принято понимать определенное положение в расследовании преступлений, характеризуемое наличием тех или иных доказательств и информационного материала и возникающими в связи с этим конкретными задачами его собирания и проверки. [7]
Взяточничество как вид коррупционных преступлений в условиях ...
... преступлений. Объектом исследования является проблема борьбы с коррупцией и взяточничеством в России. Предметом исследования является взяточничество ... justify">. Важным этапом на пути совершенствования законодательства об ответственности за взяточничество и лихоимство было издание ... и через других, в том числе жену, детей, родственников, знакомых; признавали преступление оконченным, «когда деньги ...
По мнению Васильева А.Н. под следственной ситуацией целесообразно понимать в криминалистике ход и состояние расследования, совокупность установленных и подлежащих установлению обстоятельств, значение и сложность тех и других, степень разрешения иных задач расследования на данный момент, из чего, так сказать, «на выходе» создаются представления и выводы о дальнейшем ходе расследования и его первоочередных задачах.
Наиболее компактное определение следственной ситуации было дано Р.С. Белкиным: « Следственная ситуация — это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, т.е. та обстановка, в которой протекает процесс доказывания».
Изучение практики выявило наличие ряда следственных ситуаций, характерных для осуществления мошеннических действий
- незаконное
— приобретение тех или иных товаров в кредит и уклонение от уплаты оставшейся суммы, либо получение их напрокат с последующей продажей или присвоением. При этом часто используются фиктивные или похищенные документы
(паспорта, справки с места работы);
— завладение имуществам посредством обсчета кассира или продавца при размене крупных купюр или при покупке какой-либо вещи;
— незаконное получение страховки путем инсценировок похищения либо уничтожения застрахованного имущества;
— получение товара или денег по фиктивным финансовым документам (чекам, кредитным карточкам, аккредитивом либо другим документом безналичной оплаты).
— за владение имуществом путем заключения фиктивных контрактов с государственными и коммерческими предприятиями на поставку продукции. При этом мошенники выступают как от реально существующих организаций, так и от имени несуществующих фирм, используя наряду с действительными также фиктивные и подложные документы (платежные поручения, складские расписки, товарные накладные, чековые книжки и т.п.).
— необоснованное получение ссуд, кредитов под предлогом создания и функционирования как реальных, так и несуществующих кооперативов, предприятий, товариществ, общественных организаций (лжепредпринимательство).
— за владение денежными средствами финансовых учреждений путем введения в заблуждение его работников (обман) о финансово-хозяйственной деятельности предприятий и целевом использовании полученных средств (например, лжебанкротство);
— незаконное перечисление денежных средств на счета фиктивных юридических и физических лиц и последующее их присвоение, совершаемое работниками финансовых учреждений с использованием своего служебного положения;
— незаконное обналичивание денежных средств с использованием подставных лиц, организаций и поддельных документов (фиктивных регистрационных и учредительных документов, договоров, контрактов).
Существует мнение, что мошенничеством является также временное использование предприятиями, кооперативами и т.п. в своих целях чужых денег, полученных ими за работы и услуги, которые фактически не выполняются. Поскольку в большинстве случаев между сторонами существуют договорные отношения и их субъектами выступают юридические лица, то следственная и судебная практика такого рода деяния относят к гражданско-правовым отношениям. [8]
Методика расследования подделки денег
... от посредников денежные знаки для сбыта и возвращают им подлинные деньги или вещи. В других случаях сами изготовители поддельных денег ... анализируются случаи появления подделок, имеющих один источник, даются рекомендации по защите денег, ценных бумаг. В Украине ... линолеума и др. 2) Электрографический - получение цветных копий денежных знаков путем использования копировальных аппаратов, типа ''Хегох", ...
В отношении личного имущества граждан распространенными являются следующие виды мошеннического завладения имуществом:
— под предлогом оказания помощи в приобретении (сбыте) дефицитных товаров, либо товаров по ценам ниже государственных или рыночных, а также в получении жилья, при поступлении в учебные заведения, на работу, при приобретении путевок для отдыха, поездки за границу и т.п. Получив имущество, мошенники скрываются по заранее намеченному пути (например, через запасные выходы из помещения или подъезды, дворы со сквозными проходами);
— вручения покупателю предмета, внешне похожего на предназначавшийся к продаже (продажа вещевой куклы).
Преступник, предлагая вещь, получает за нее деньги, на глазах у покупателя заворачивает покупку, а затем отвлекая потерпевшего, незаметно подменяет сверток на дешевую вещь в такой же обертке;
— продажа подделок ювелирных изделий. Сюда же можно отнести продажу недоброкачественных, фальсифицированных товаров, изделий кустарного производства под видом импортных с использованием чужых этикеток, эмблем, фирменных обозначений;
— обсчет потерпевшего при размене крупных купюр денег или при покупке какой-либо вещи («ломка»).
В этом случае мошенник сначала отсчитывает нужную сумму, демонстрирует ее потерпевшему, а при вручении часть купюр зажимает (сламывает) или сбрасывает под ноги. Иногда сначала потерпевшему вручается неполная сумма. А после обнаружения тем недостачи преступник берется пересчитать деньги, добавляет при этом недостающую сумму, а часть купюр похищает. В настоящее время этот способ широко распространен при купле продажи иностранной валюты с рук, при торговле на рынках;
— вручение потерпевшему денежной куклы при оплате покупок. При этом могут применяться конверты, свертки, и более сложные приспособления в виде специально подготовленных портмоне, портфелей с прорезями, куда на глазах у потерпевшего кладутся деньги, а затем незаметно подменяются на куклу;
— подбрасывание потерпевшему денежной куклы или поддельных ценностей и последующее участие в дележе находки («подкидка»).
Например, один из мошенников играет роль человека, потерявшего сверток с деньгами, другой — нашедшего его на глазах у потерпевшего. Иногда денежная «кукла» подбрасывается так умело, что потерпевший сам поднимает ее. Преступник предлагает ему поделить найденные деньги в заранее намеченном месте (подъезде, дворе и т.д.).
Создав видимость опасности, мошенник кладет «находку» в карман обманываемого и требует отдать часть денег или ценные вещи. В тот момент, когда потерпевший отсчитывает деньги или отдает свои вещи, приближается сообщник, якобы потерявший деньги. Преступник предлагает гражданину через несколько минут встретиться в условленном месте и окончательно поделить «находку», после чего мошенники скрываются;
— при нечестной игре в карты («шулерство»), а также в другие азартные игры (наперстки, кости, лотерея и.д.);
Изучение мошенничества с использованием средств сотовой связи
... мошенничеством принято понимать завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием. Лиц, которые занимаются совершением данного вида преступления называют мошенниками. ... денег или же каких-либо ценных вещей. Количество преступлений, связанных с телефонным мошенничеством увеличилось после того как мобильные ... тому, что и как говорит собеседник. Например, если человек на том конце ...
— под предлогом гадания и знахарства в тех случаях, когда оно послужило поводом для получения преступником ценностей, якобы необходимых для того, чтобы «узнать судьбу», «приворожить жениха» и т.п., и последующего их присвоения, например, путем подмены;
— путем производства самочинного обыска, взимания штрафов лицами, выдающими себя за работников милиции, прокуратуры. Ими же применяется способ, именуемый «разгоном». Например, участники преступной группы узнают адрес гражданина, располагающего ценными вещами (деньгами), добытыми нечестным путем. Выбрав момент, когда тот находится на работе, сообщают жене (матери, другому родственнику), что глава семьи арестован и просил все ценности отнести в надежное место. Когда родственник выходит с чемоданом (свертком) из дома, его останавливают участники мошеннической группы и, представившись работниками милиции, требуют предъявить паспорт. Как правило, паспорта не оказывается, человеку предлагают вернуться в дом за документами, а вещи оставить под их присмотром. Как только обманутый входит в дом, мошенники с ценностями скрываются;
- под предлогом продажи или сдачи жилья в наем, как правило, чужого;
— получение имущества за оказание мнимых услуг, предлагаемых как от лица официальных, так и несуществующих предприятий, общественных или коммерческих организаций. Здесь и сбор денег для прокладки кабельного телевидения и для постройки памятников жертвам войны и сталинских репрессий, и осуществление лжеподписки на периодическую печать, и заключение мнимых договоров на изготовление мебели, других изделий, на ремонт квартир и т.д.
- продажа поддельных облигаций и лотерейных билетов, на которые якобы выпал выигрыш;
Существует также распространенный способ на языке профессионалов именуемый «киданием». Чаше всего применяется при купле продажи дорогостоящих вещей или автомашин, когда потерпевшему предъявляется для осмотра совершенно посторонний или угнанный автомобиль, а после получения денег мошенники скрываются, нередко на нем же. При этом используются поддельные документы; [9]
— путем выдачи мошенниками себя за другое лицо, в частности за владельца вещей, оставленных потерпевшими на хранение в автоматических камерах хранения вокзалов, аэропортов. Как правило, преступнику удается подсмотреть часть сдаваемых вещей, и он их затем описывает кладовщику, ссылаясь на потерю шифра от ячейки. Существует также способ, когда мошенник, завладев паспортом случайного знакомого (как правило, находящегося в командировки и узнав данные его родственников, дает последним телеграмму с просьбой перевести телеграфом определенную сумму денег;
под предлогом займа денег без намерения возвратить.
Таков далеко не полный перечень способов мошенничества, которые, также разнообразны, как сама человеческая изобретательность.
Данные о способе совершения мошеннических действий.
Важным элементом криминалистической характеристики мошенничества, составляющим его специфику и отличающим от других видов преступлений, является способ его совершения. В соответствии с законом, мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием. В литературе также говориться о способах обмана и злоупотребления доверием. Приводятся различные классификации таковых.
Расследование преступлений, совершаемых в сфере кредитно-банковской деятельности
... экспертов и иных специалистов в процессе расследования преступлений, связанных с преступлениями, совершаемыми в кредитно-банковской сфере. Объектом исследования явились теория и практика раскрытия и расследования мошенничества в обозначенной сфере, нашедшие отражение в уголовных делах, организационно-правовых ...
В одном из источников выделяются следующие виды мошенничества (отмечается, что они явля
незаконное получение государственных пенсий либо других выплат в органах социального обеспечения с помощью различного рода фиктивных документов, которые выдаются должностными лицами соответствующих организаций в виде «дружеских» или «родственных» услуг, а иногда и за взятку. В других случаях бланки документов похищаются и подделываются самими мошенниками. Известны и случаи представления заведомо ложных сведений с помощью и от имени других лиц ( например, засвидетельствование в судебном порядке заседании одним лицом заведомо ложных сведений о тру довом стаже другого лица и т.п. );
приобретение тех или иных товаров в кредит с последующим уклонением от выплаты оставшейся суммы их стоимости. Чаще всего при этом мошенники пользуются фиктивными или крадеными документами: паспортами, справками и др.
получение вещей напрокат по подложным или краденым документам с последующим присвоением этих вещей;
обман кассира торгового предприятия при размене крупных купюр денег и
Все вышеназванные виды относятся по данной классификации к мошенническим посягательствам на государственное или общественное имущество. К способам посягательства на личное имущество относятся:
вручение покупателю подложного предмета, внешне похожего на предназначавшийся к сделке купли-продажи;
продажа изделий из обычных цветных металлов или из шлифованного стекла вместо изделий из благородных металлов или драгоценных камней;
обсчет при размене крупных денежных купюр или при покупке вещи;
получение денег под предлогом оказания помощи в приобретении
товара;
нечестная игра в карты, гадание, ложное знахарство;
выдача себя за другое лицо ( например, за работника милиции ) с последующим производством обыска, из ъятием денег и иных ценностей. [11]
Вараскин Ю.Б. выделяет следующие виды мошенничества:
растраты и хищения наемных работников,( например, воровство «черного нала» из кассы фирмы ), уверенных, что никто не знает сколько денег всего в кассе;
дача клиентами и покупателями работникам фирм «премий» наличными «комиссионных» за то, что получают товары по заниженным ценам;
манипуляции руководителей предприятий с финансовой отчетностью имеющие целью убедить акционеров, что финансовое положение компании лучше, чем на самом деле.
предложение инвестировать проекты по которым инвесторы не только не получают дохода, но и вообще не возвращают деньги;
завышение поставщиками количества проданных товаров, предоставление бракованных товаров или задержка оплаченных. Совершению такого рода мошеннических де йствий способствует предоплата. [12]
Наиболее развернутую классификацию дает авторский коллектив под руководством Н.А. Селиванова и В.А. Снеткова:
ис пользование имитированной вещи «куклы» ), продаваемой преступником под видом дорогостоящей вещи; продажа изделия из цветного металла или стекла под видом изделия из благородного металла либо драгоценного металла либо драгоценного камня; создание видимости большой суммы денег, оплачиваемой мошенником за покупаемую вещь;
Понятие мошенничества и его отличие от других преступлений
... дипломной работы я предполагаю осветить само понятие мошенничества и его различие от других преступлений с точки зрения квалифицирующих признаков. Далее рассмотреть производство следственных действий ... между мошенником и потерпевшим. К сообщению ложных сведений в письменной форме мошенники прибегают ... обман можно определить такими действиями, как: использование подложных документов, знаков отличия и ...
применение шулерских приемов при игре в наперсток;
получение аванса по трудовому договору с намерением его использования без выполнения соответствующей работы;
выдача банком векселей, чеков, гарантийных писем, необеспеч
у чреждение лжефирмы, лжебанка или страховой компании для осуществления манипуляций с денежными средствами, получения обманным путем денег и их присвоения;
открытие в банке дополнительного расчетного счета с целью сокрытия доходов от налогообложения и невозвращения долгов, без предоставления всех необходимых документов;
внесение искажений в компьютерную программу с целью занижения сумм, начисляемых на банковские счета, и присвоение разницы между перечисленными и фактически начисленными суммами;
манипуляции с кредитными авизо: приобретение бланков авизо и платежного поручения обманным путем, направление в банк плательщика подложных документов по почте, телеграфу, телетайпу или с нарочным; нередко указание фиктивной организации-плательщика; вступление в сговор с работниками банка-получателя с целью зачисления переводимых по авизо средств на расчетный счет родственника, друга, знакомого и о выдаче наличных денег под предлогом оказания беспроцентной финансовой помощи; совмещение плательщика и получателя в одном лице;
манипуляции с пластиковыми расчетными карточками: после кражи или случайной находки карточки осуществляется замена подписи ее владельца своей с предварительным замазыванием чужой подписи белой краской или заклеиванием полоской белой бумаги; завладение бланком пластиковой дебетовой кредитной карточки при сговоре с работником контролирующего органа ) и ее подделка; получение за вознаграждение от работника банка сведений о держателе крупного счета, воспроизведение в своей карточке кода номеров, фамилии, имени, отчества указанного держателя счета и образца его подписи; подделка карточки путем срезания рельефных знаков и наклеиванием новых либо путем соскабливания с рельефных знаков краски, проглаживания их утюгом или помещения под пресс и выдавливание при помощи него новых букв и цифр;
сокрытие факта отпадения оснований для получения каких-либо материальных льгот, например, намеренное не сообщение о смерти ребенка, на которого пр одолжает выплачиваться пособие. [13]
Особенностью последней приведенной классификации, в отличии от двух других, является ее наибольшее соответствие современным условиям ведения экономической деятельности. В частности, выделяется, появившееся сравнительно недавно, мошенничество с применением пластиковых поддельных карточек, мошенничество в сфере банковской деятельности, компьютерное мошенничество.
Такова характеристика способа мошеннических действий., Сведения о субъекте мошеннических действий.
Обращаясь к криминалистической характеристике субъекта мошенничества необходимо привести общую классификацию мошенников, содержащуюся в одном из источников и основанную на детальном изучении практики.
Расследование мошенничества (2)
... начинается расследование мошенничества, является допрос потерпевшего. При этом подробно выясняется, при каких обстоятельствах произошла встреча допрашиваемого с преступником, место встречи, как представился преступник, кем отрекомендовался, предъявлял ли документы ...
Личность мошенника в определенной мере отличается от личности других преступников, например, воров, грабителей, хулиганов. В большинстве своем мошенники обладают хитрым, изворотливым умом, развитым воображением и фантазией, умением заинтересовать и расположить к себе людей, наделены актерскими способностями, умело используют те или иные благоприятные обстоятельства для осуществления преступных действий либо изменяют, приспосабливают их в соответствии с преступным замыслом. Такие качества формируются с возрастом и поэтому большинство мошенников — это лица зрелого возраста (от 25 до 50 лет — 65%, в то время как несовершеннолетние составляют примерно 6%).
Преобладают среди мошенников мужчины (около 75%).
Среди мошенников весьма высок процент рецидива, в том числе специального (около 60% привлекаемых к ответственности за мошенничество лиц ранее уже были судимы за такое преступление, причем многие неоднократно).
При этом прослеживается стойкая приверженность мошенников к совершению преступлений одним и тем же способом (проявили ее около 85% осужденных). [14]
На этом обстоятельстве основаны такие специфические виды криминалистических учетов, как: учеты фотоизображений и видеотеки разыскиваемых мошенников и лиц, ранее совершивших мошеннические действия, а также заподозренных в совершении мошенничества лиц; учеты мошенников по способам совершения преступления; учеты поддельных медицинских рецептов и бланков (установление лиц по почерку или по способу изготовления поддельных документов).
Характерно, что очень редко (примерно в 4,5% случаев) мошенничество совершалось лицами в нетрезвом состоянии. Ведь для осуществления сложной мошеннической проделки требуется ясный рассудок и доверие потерпевшего, которого пьяный человек не внушает.
Условно мошенников можно разделить на четыре категории:
1) случайные мошенники, впервые совершившие преступление по легкомыслию, под влиянием обстоятельств или других лиц;
2) ранее судимые за мошенничество и другие преступления лица, в том числе рецидивисты и не имеющие постоянного места жительства и рода занятий, совершающие в основном несложные мошеннические проделки в отношении личного имущества граждан, а иногда и кражи с целью добыть средства к существованию;
3) граждане обычно не судимые, совершаемые продолжаемое мошенничество, состоящее в получении пенсий, повышенной зарплаты, иных благ на основе поддельных документов;
4)мошенники-профессионалы, образ жизни которых связан с систематическим совершением этого вида преступлений, которые являются для них основным источником средств к существованию.
Глава2 . Планирование расследования хищений совершаемых путем мошенничества.
Планирование расследования мошенничества основывается, прежде всего, на данных, которые следователь получил в результате проведения проверки первичных материалов в момент возбуждения уголовного дела. В зависимости от имеющейся информации следователь принимает решение о наиболее оптимальных путях и способах расследования, определяет основные его направления.
Понятие «планирование расследования» тесно связано с понятием «следственная версия», которая является таким логическим средством, без которого в ходе расследования невозможно установление всех обстоятельств преступления. Одной из главных задач расследования является установление лица, совершившего мошенничество. В начале расследования многие обстоятельства, характеризующие личность мошенника, неизвестны. Постепенно, анализируя имеющиеся фактические данные, следователь выдвигает предположения о личности мошенника, т.е. строит следственные версии. Диалектика познания заключается в том, что в процессе расследования проверяется множество следственных версий и к моменту раскрытия преступления остается, как правило, одна, отражающая объективную истину. [15]
Версии выдвигаются по всем делам, ибо, пока не завершено расследование, мнение следователя об исследуемом событии всегда носит характер предположения, требующего подтверждения. Следственные версии могут строиться в отношении расследуемого события в целом (общие версии) и в отношении отдельных его обстоятельств (частные версии).
Типичными общими версиями первоначального этапа расследования являются:
а) мошенничество действительно имело место при обстоятельствах, вытекающих из первоначальных материалов;
б) мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается;
в) мошенничества не было, заявитель сообщает о мошенничестве ложно (инсценировка мошенничества).
Выдвигается сравнительно редко, однако бывали случаи обращения в милицию мошенников с ложными заявлениями о якобы совершенном в отношении них мошенничестве, но на самом деле они хотели просмотреть фотоальбомы и узнать, состоят ли они на учете.
Типичными частными версиями могут быть следующие:
а) о личности мошенников;
- б) о местах хранения и сбыта имущества, полученного в результате совершения преступления;
- в) об обстоятельствах и способе преступления;
- г) о размерах ущерба;
- д) иногда об источниках приобретения потерпевшим имущества.
Относительно личности мошенника могут быть выдвинуты следующие типичные версии — мошенничество совершено:
а) одним лицом или группой лиц;
- б) мошенником гастролером либо жителем населенного пункта (района, города, области);
в) ранее судимым за аналогичное преступление или не
судимым.
Планирование расследования мошенничества включает:
а) построение следственных версий на основе детальной и всесторонней оценки показаний лиц, в чьем ведении находилось похищенное мошенником имущество, изучение поддельных документов и прочих материалов, которые следователь уже имеет к моменту планирования, установление обстоятельств, подлежащих доказыванию;
б) определение перечня и содержания неотложных следственных действий, необходимых для фиксации следов преступления, которые могут быть утрачены, и последовательности следственных действий;
в) установление сроков производства намеченных мероприятий и лиц, ответственных за них.
Большое значение, тем более в тех случаях, когда предварительная проверка не осуществлялась, имеет разработка совместных планов проведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Такой план может составляться как в ходе оперативных мероприятий, так и после ознакомления следователя с материалами. План должен предусматривать вопросы о внезапности проведения намеченных мероприятий; местах проведения обысков, арестов, порядка проведения допросов; наложении ареста на имущество; использовании помощи специалистов; назначении экспертиз и т.д. Успех планирования во многом зависит от качества проведения первоначальных следственных действий.
4. Особенности тактики первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
Важное значение в определении тактики первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании мошенничества играют следственные ситуации, которые определяются по объему информации о преступнике с точки зрения благоприятности ее для расследования. 1-я ситуация — преступник задержан на месте происшествия или же сразу после его совершения. Такая ситуация называется благоприятной, простой. Сюда же можно отнести и ситуации, когда мошенник, хотя и не задержан сразу, но его личность и местонахождение известны. Для таких ситуаций характерно производство следующих действий: задержание и личный обыск; допрос задержанного; допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось похищенное имущество; осмотр изъятых у мошенника, а также полученных от него потерпевшим предметов; поручение органам дознания производство оперативно-розыскных мероприятий.
2-я ситуация — преступник не задержан, но следствие располагает о нем определенной информацией либо информация о мошеннике весьма незначительна. Для этой ситуации характерны: допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось имущество; осмотр предметов и документов, полученных от мошенника; осмотр места происшествия; допросы свидетелей и иных осведомленных лицо предъявление для опознания фотоизображений лиц, представляющих оперативный интерес; поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий.
Следует иметь в виду, что очередность проведения указанных первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий может меняться в зависимости от конкретных ситуаций. Кроме того, на первоначальном этапе расследования могут проводиться и другие следственные действия. В данных перечнях названы лишь наиболее типичные, т.е. наиболее часто проводимые на первоначальном этапе действия. Поэтому деление следственных действий на первоначальные и последующие весьма условно. [16]
При расследовании мошенничества особую важность приобретает допрос потерпевшего или лица в чьем ведении находилось похищенное имущество, ибо его показания, как правило, содержат наиболее значимую доказательственную информацию о личности мошенника (его внешности, приметах), месте, времени, способе, мотивах, целях совершения преступления, а также об особенностях имущества, которым завладел мошенник.
Кроме того, при допросе потерпевшего нужно стремиться получить и другую информацию:
- об очевидцах преступления;
- о предметах полученных от мошенника;
-о возможных соучастниках мошенника, их поведении и приметах; в каком направлении скрылись преступники, использовались ли транспортные средства;
-остались ли на месте происшествия или в других местах какие-либо следы преступления; было ли кому известно о наличии у него определенного имущества.
Исключительно большое значение в ходе допроса потерпевшего имеет выявление особых и броских примет неизвестных мошенников. Описание внешности преступника в протоколе проводится по методу «словесного портрета», с возможным использованием специальных таблиц рисунков. Если потерпевший может нарисовать внешность мошенника или его особые приметы, то выполненный рисунок подписывается им и приобщается к протоколу.
Как отмечалось выше, иногда потерпевший оказывается жертвой мошенника потому, что последнему удалось использовать некоторые отрицательные черты его характера — стремление к наживе, желание обойти установленные правила и т.п. Поэтому нередко потерпевший, скрывая свое противоправное поведение, дает показания о мошенничестве неохотно. Учитывая это, следователь должен стремиться к установлению нужного психологического контакта, к созданию такой обстановки, в которой потерпевший будет чувствовать себя спокойно. При этом допросу должна предшествовать его тщательная подготовка с использованием сведений о личности потерпевшего, в том числе оперативно- розыскной информации.
Иногда целесообразно провести допрос потерпевшего на месте события или, что еще лучше, проверку показаний на месте, при которой возможно выявление следов, подтверждающих показания потерпевшего, а также следов преступления и преступника, особенно если потерпевший иногородний или слабо ориентируется на местности, что помогает оживить в памяти потерпевшего отдельные обстоятельства события. При допросе нескольких потерпевших целесообразно предложить им нарисовать или схематически изобразить место происшествия с указанием, где находились потерпевший и преступник. Такие схемы используются при осмотре места происшествия, а также для установления возможных противоречий в показаниях других участников расследования (свидетелей, обвиняемых) и выяснения истины. Подготовка следователя к допросу лица, в чьем ведении находилось похищенное имущество, например, работника организации, в которой произошло мошенничество, предусматривает планирование этого следственного действия, изучение режима работы этой организации, личности допрашиваемого, его отношения к совершенному преступлению. В плане необходимо отразить вопросы, подлежащие выяснению и доказательства, которые могут быть предъявлены. Для примера следует привести типичные вопросы, предусматриваемые следователем в плане допроса лиц, в чьем ведении находилось похищенное мошенником имущество:
- место и время совершения мошенничества;
- обстановка его совершения;
- обстоятельства получения имущества обманным путем;
- служебное положение и обязанности допрашиваемого лица, срок его работы в данной организации;
- общий стаж работы по этой специальности;
-не страдает ли он какими-либо недостатками, отрицательно сказывающимися на работе (пониженное зрение, слух и другие физические недостатки;
- проводился ли инструктаж о правилах осмотра предъявляемых документов;
-какое имущество ему вверено и порядок его выдачи, каково документальное оформление выдачи товаров;
- был ли рядом кто-нибудь из сотрудников;
- не проходил ли мошенник к кому-нибудь из сотрудников;
- видел ли он мошенника ранее его приметы;
- по каким признакам может его опознать;
- что предъявил мошенник для получения денег или имущества;
- проверялись ли предъявленные документы и с помощью, каких научно-технических средств;
-не вызывали ли сомнения предъявленные документы; когда и кем обнаружено мошенничество и по каким признакам;
- когда и кем сообщалось руководству, в милицию или иные органы об обнаруженном преступлении.
Необходимо также уделить внимание допросу свидетелей. Хотя обычно мошенники стремятся обмануть потерпевшего наедине, в отсутствие третьих лиц, следователь должен стремиться, установить свидетелей, которым известны те или иные обстоятельства, имеющие существенное значение для дела. Свидетели-очевидцы выявляются в процессе допроса потерпевшего, осмотра места происшествия и в ходе розыскной работы. В качестве свидетелей могут быть допрошены, знакомые с обвиняемым и потерпевшим (их взаимоотношения следует учитывать при проверке показаний).
Свидетели-очевидцы иногда сообщают новые данные, о которых не рассказал потерпевший, так как мог забыть ту или иную деталь в силу взволнованности, расстройства и т.д. Кроме того, они помогают следователю проверить показания потерпевшего и, наконец, их участие на очных ставках позволяет изобличить уже установленных преступников.
В целях обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и других вещественных доказательств, выяснения обстановки происшествия и иных обстоятельств по делу проводятся следственные осмотры места происшествия, предметов, документов.
Из всех видов следственного осмотра при расследовании мошенничества чаще всего проводится осмотр предметов и документов, полученных потерпевшим от мошенников: вещевых и денежных «кукол», фальшивых драгоценностей, различных записок, квитанций, оставленных мошенниками фиктивных документов (паспортов, удостоверений, доверенностей, справок-поручительств, чеков и др.).
В необходимых случаях, когда они являются доказательствами или источниками доказательств, такие документы изымаются, осматриваются по общим правилам и приобщаются к уголовному делу.
Осмотр документов проводится следователем для установления фактов, имеющих доказательственное значение, и выявления связей между документами, их признаков и состояния.
Значение следственного осмотра документов при. расследовании мошенничества обусловлено тем, что результаты осмотра, как правило, позволяют судить об относимости данного документа как доказательства к расследуемому событию, правильно планировать дальнейшее расследование. Осмотр документов при расследовании мошенничества должен быть признан неотложным следственным действием, так как своевременность и тщательность осмотра — это необходимые условия получения максимальной информации о признаках хищения. Более всестороннему, полному и объективному осмотру способствует применение некоторых научно-технических средств и методов, позволяющих расширить пределы непосредственного восприятия, увеличить объем установленных фактических данных.
Для каждого способа подделки документов характерна специфичная совокупность признаков. В криминалистической литературе описана подробная классификация этих способов, систематизированы присущие им признаки, рекомендована методика их обнаружения. С осматриваемым документом следует обращаться с особой осторожностью, не допускать каких либо действий, которые могут его повредить или уничтожить, замаскировать выявленные признаки подделки, образовать новые сгибы. Нельзя делать каких либо отметок, подчеркиваний иди надписей, класть на поверхности, которые могут его загрязнить, проводить какие-либо предварительные исследования, могущие даже незначительно изменить документ. Изъятые документы следует хранить в пакете, по возможности в не сложенном виде. Также при осмотре документов, записок и т.п. следует обращать внимание на содержание, наличие или отсутствие реквизитов, наличие подчисток, исправлений, особенностей почерка, пишущей машинки, ориентироваться на выявление очевидных признаков, по которым возможен розыск исполнителя или средств изготовления документа.
Различные материальные ценности, продукты питания, вещи, машины и т.д. осматриваются с целью фиксации их внешнего вида и особенностей, обнаружения следов пальцев рук, наличия повреждений и т.д. В дальнейшем качество этих предметов может быть установлено с помощью экспертиз (товароведческой, судебно-технической и др.).
Предметы, изъятые у мошенника, осматриваются в соответствии со ст. 176,177 УПК РФ. При этом следователь руководствуется рекомендациями криминалистики.
При осмотре предметов нужно обращать внимание на их индивидуальные признаки, стремиться к выявлению следов мошенника. Так, при наличии вещевой «куклы» изучается ее обвязка, узлы и петли, которые нередко вяжут профессиональным привычным способом, поэтому их не развязывают, а сохраняют в том же виде. По содержимому «куклы» (обрезки ткани, старые вещи, ветошь) можно предположить, где искать такие отходы (ателье, фабрики), по штампам, маркировкам, заплатам — установить, кому ранее принадлежали вещи. На листах нарезанной бумаги в денежных «куклах» обязательно нужно пытаться отыскать следы пальцев рук, изучить качество бумаги. Остатки материалов, из которых изготавливались «куклы», могут быть затем обнаружены при осмотре места происшествия или при обыске.
При осмотре фальшивых драгоценностей надо обращать внимание на обработку изделий, наличие меток, клейм, марок фирмы. [17]
Кроме того, при осмотре предметов, вещей и документов необходимо обращать внимание на обнаружение микрообъектов: как выделений человеческого организма, так и микрочастиц одежды, других вещей преступника.
При производстве осмотра рекомендуется использовать помощь специалистов, в том числе экспертов-криминалистов, которые обладают специальными познаниями, владеют современными методами обнаружения следов и могут применить специальную технику. Не следует забывать и фотоаппаратуру, используемую, как важное средство фиксации.
В ряде случаев при расследовании мошенничества производится осмотр места происшествия. Мест происшествия может несколько: в одном месте мошенник знакомится с потерпевшим, в другом — обманывает его, в третьем получает от потерпевшего те или иные материальные ценности и скрывается. В каждом конкретном случае следователь решает, какое именно место следует осмотреть, а иногда приходит к выводу об осмотре всех мест, где был контакт потерпевшего с мошенником. Чаще всего осматривается последнее место их встречи, где обнаружение следов наиболее вероятно.
При осмотре места происшествия следователь непосредственно изучает его обстановку, точно устанавливает, где было совершено мошенничество, знал ли преступник это место, были ли ему известны ходы и выходы из помещения, в котором совершено мошенничество, определяет возможные пути ухода преступника и т.д.
Сложность осмотра места происшествия по делам о мошенничестве обуславливается рядом обстоятельств:
— от момента события до его обнаружения порой проходит значительное время, что ведет к частичной или полной утрате следов и иных предметов, могущих стать вещественными доказательствами;
— мошенничество нередко совершается в многолюдных местах (магазины, улицы, рынки, вокзалы и др.), что отрицательно влияет на сохранность обстановки места происшествия;
— мошенники, особенно ранее судимые, «работают» достаточно профессионально и стараются не оставлять каких либо следов или оставляют ложные следы, затрудняющие расследование. Специфика осмотра места происшествия при расследовании мошенничества связана также с тем, что потерпевший, будучи участником преступного события, как правило, сообщает интересующие следствие факты. Это позволяет проводить осмотр целенаправленно, обращая внимание лишь на обстоятельства, непосредственно относящиеся к делу.
Осмотру места происшествия должен предшествовать его общий обзор, в ходе которого следователь может установить: действительно ли это то место, где, по словам потерпевшего, произошло мошенничество; откуда можно было видеть или слышать происходящее.
Приступая к осмотру, необходимо тщательно изучить обстановку на месте происшествия, в частности, расположение объектов, где было совершено мошенничество, подступы к нему. Решая вопрос о границах осматриваемой территории, нужно исходить из того, что кроме центра места происшествия самым тщательным образом должна быть осмотрена прилегающая к нему местность.
Последовательность осмотра, характер возможных следов (предметов) и их местонахождение в значительной степени определяются способом совершения мошенничества. [18]
Так, если осмотр проводится по факту мошенничества, совершенного путем продажи вещевой «куклы», то необходимо отыскивать остатки упаковки и содержимого “куклы”. При этом следует не забывать о возможности обнаружения следов ног, транспорта или предметов, оставленных преступниками. При самочинном обыске рекомендуется искать следы рук, документы (копии) «протокола обыска» или «протокола изъятия» и других документов, которые были использованы мошенниками.
Если дела о мошенничестве возбуждаются по материалам задержания преступника с поличным, то подозреваемого нужно немедленно обыскать для изъятия документов, а также предметов, которые могут указывать на причастность задержанного к совершению мошенничества. Проведение личного обыска в момент задержания не устраняет необходимости повторного обыска после доставления его в милицию. При личном обыске у подозреваемого могут быть обнаружены деньги, а также предметы и ценности,. принадлежащие потерпевшему, документы, удостоверяющие личность преступника, переписка, записи, из которых можно установить его связи, планы помещений, где было совершено мошенничество, документы и предметы, указывающие на факты продаж или сдачи вещей в комиссионные магазины, ломбарды, камеры хранения, а также иные, могущие иметь значение при расследовании мошенничества.
После производства личного обыска задержанного нужно немедленно принять меры к установлению его личности и места жительства для производства там обыска. Выяснить личность задержанного крайне важно, так как практика показывает, что мошенничеством обычно занимаются преступники-рецидивисты, которые при задержании называют вымышленные фамилии. Установить личность задержанного мошенника можно путем его проверки по картотеке в ИЦ, а также по дактилоскопической картотеке и другим криминалистическим учетам.
Следует помнить, что промедление с проведением личного обыска позволит задержанному уничтожить или выбросить изобличающие его предметы. Мошенники при задержании могут прибегать к различным уловкам. Поэтому нужно внимательно следить за их поведением, пресекать их попытки к бегству, «сыграть на публику», к выбрасыванию орудий преступления, денег и вещей, полученных от потерпевших. Не следует исключать и возможность вооруженного сопротивления.
После задержания необходимо произвести поверхностный осмотр с целью обнаружения и изъятия оружия и других предметов, которые могут быть использованы для нападения на работников милиции. В отделении милиции, сразу же после доставления, необходимо произвести личный обыск с составлением соответствующего протокола, в котором подробно описать изъятые вещи, могущими быть вещественными доказательствами как настоящей, так и предыдущей преступной деятельности (например, записные книжки, записки, документы и т.д.).
Если же мошенником при задержании удалось выбросить те или иные вещи, предметы, документы, то необходимо тут же произвести осмотр места происшествия и зафиксировать изъятие выброшенных предметов, о чем составить протокол. В случае невозможности осуществления осмотра места происшествия (сотрудник милиции осуществляет задержание один)
необходимо изъять выброшенные вещи, предметы, обратив на это внимание потерпевшего, очевидцев, либо посторонних граждан. Факт изъятия отражается в рапорте, а очевидцы своими показаниями подтвердят его.
При задержании групп мошенников обязательно привлечение представителей общественности или хотя бы посторонних граждан в качестве свидетелей. Совместно с потерпевшим они могли бы дать детальное описание способа преступления и действий каждого участника, а также подтвердить факт уничтожения или выбрасывания теми доказательств.
При допросе мошенников могут быть использованы различные тактические приемы. В частности, такие, как метод косвенного допроса; использование оговорок и противоречий в показаниях подозреваемого, а также противоречий между его показаниями и фактическими действиями; использование доказательств таким образом, чтобы у допрашиваемого сложилось преувеличенное представление об объеме осведомленности следователя; использование большой впечатляющей силы отдельных улик; максимальная детализация, конкретизация показаний и др.
При допросе в условиях конфликтной ситуации последний тактический прием может быть успешно использован практически всегда, особенно в случаях, когда применение других приемов затруднительно или невозможно. Сущность заключается в том, чтобы, не сообщая подозреваемому всех имеющихся доказательств, максимально конкретизировать и детализировать его показания относительно события преступления или времени его совершения, чтобы затем каждый шаг или эпизод мог быть проверен. После установления личности задержанного необходимо произвести обыск по месту его жительства, а если необходимо — и по месту его работы. В результате такого обыска следователь может обнаружить как вещественные доказательства (преступно добытые деньги вещи и другие), так и различного рода письменные документы, указывающие на причастность обвиняемого к совершенному мошенничеству и помогающее следователю добыть данные о личности задержанного и его связях.
Предметы и объекты, подлежащие обнаружению, следует определять исходя из способа совершения мошенничества. Так, если мошенничество совершено с использованием вещевой или денежной «куклы», то при обыске необходимо искать вещевые и денежные «куклы», предметы заменителя, материалы упаковки, вырезанные по размеру денежных знаков листы бумаги.
Имея достаточное основание полагать, что в каком-либо помещении или в ином месте находятся орудия преступления, предметы и ценности, добытые преступным путем, а также другие предметы или документы, могущие иметь значение для дела, следователь на основании статьи 182 УПК РФ производит обыск для их отыскания и изъятия.
При планировании подготовительного этапа к обыску следователь в первую очередь должен:
а) определить точное место и время его проведения;
б) уточнить приметы орудий преступления и похищенного имущества, выяснить возможные места обнаружения у обыскиваемого ценностей, необходимых для обеспечения возмещения материального ущерба;
в) наметить круг участников обыска (работники милиции, понятые и специалисты);
г) решить, какие технические средства должны использоваться при проведении конкретного обыска, и обеспечить их наличие.
Обыск надо проводить внезапно и как можно быстрее, тем более, что чаще всего предметами преступного посягательства по делам о мошенничестве являются деньги и прочие ценности, которые преступники могут быстро израсходовать или передать кому-либо.
В соответствии со статьей 182 УПК, в начале производства обыска следователь должен предложить добровольно выдать подлежащие отысканию предметы, документы и добытые преступным путем ценности. В соответствии с законом, если требуемое выдано и нет оснований полагать, что какая-то часть подлежащих отысканию предметов утаена обыскиваемым, следователь вправе ограничиться изъятием выданного и не проводить дальнейших поисков. Однако такая ситуация встречается сравнительно редко, поскольку следователь, как правило, не знает, что может находиться в данном помещении из объектов, относящихся к расследуемому делу. Тем более, что при обыске следует искать также имущество, могущее быть по приговору суда конфискованным или обращенным в пользу потерпевших.
Мошенник нередко стремится создать видимость раскаявшегося человека, осознавшего свою вину, добиться расположения следователя, при обыске нередко выдает незначительные предметы, скрывая главные, могущие быть доказательством преступной деятельности по данному делу или по другим преступлениям.
На практике часто возникает затруднение разрешении вопроса, какие предметы изымать при производстве обыска по делам о мошенничестве.
Не вызывает сомнения, что предметы, несущие на себе материальные следы преступления, подлежат изъятию. Это
документы, подлинность которых вызывает сомнения; предметы, с помощью которых они подделывались (скальпель, лезвие, клей и другие).
Если предметы хранились в тайниках, и лицо, у которого производится обыск, не может дать заслуживающее доверия объяснение о происхождении этих предметов и причине их помещения в тайник, то такие предметы также подлежат изъятию. Подлежат изъятию предметы, явно не соответствующие образу жизни мошенника. Например, лицо не занимается фотографией, а у него обнаружено несколько фотоаппаратов и значительное количество другой фотоаппаратуры.
Раскрытие неочевидного мошенничества невозможно без проведения первоначальных оперативно розыскных мероприятий. Прежде всего проводится розыск скрывшихся мошенников по «горячим следам» (осуществляется поисковой группы по приметам).
Иногда целесообразно организовать патрулирование опергруппы в местах возможного появления мошенников — в магазинах, на станциях метро, вокзалах, в кинотеатрах, у пунктов скупки, ломбардах, комиссионных и коммерческих магазинах и т.п.
Необходимо немедленно информировать о совершенном мошенничестве и приметах преступников другие подразделения милиции района, города, транспортные ОВД, а при необходимости и другие органы внутренних дел или гражданские организации. При этом описание примет подозреваемых должно осуществляться по методу словесного портрета.
Для розыска мошенников должны быть использованы все оперативные возможности органов внутренних дел, в том числе различные виды криминалистических учетов.
В случаях обнаружения следов пальцев рук необходимо срочно проверить их по дактилоскопическим учетам. При задержании мошенников их также необходимо дактилоскопировать, сфотографировать и проверить по учетам на предмет точного установления личности и причастности к другим преступлениям. Возможен также розыск мошенников по почерку.
Необходимо устанавливать, не совершались ли мошенничества аналогичным способом или схожими по приметам лицами на территории других ОВД.
Кроме того, потерпевшему необходимо предъявлять для осмотра фотоальбомы (видеотеки) с изображением уже установленных мошенников либо заподозренных в совершении мошенничества лиц, которые имеются в каждом органе внутренних дел.
Тактика последующих следственных действий
К числу последующих следственных действий при расследовании мошенничества обычно относятся: допросы свидетелей, предъявление для опознания, очные ставки, следственный эксперимент, назначение экспертиз, дополнительные или повторные допросы обвиняемых.
Как отмечалось выше, большинство мошенников не склонны давать полностью правдивые показания и на первоначальном этапе своим поведением затрудняют установление с ними психологического контакта. Кроме того, до первоначального допроса задержанного с поличным мошенника следователь чаще всего не успевает собрать данные, характеризующие его личность, иногда не все необходимые доказательства имеются в наличие, а имеющиеся доказательства бывает трудно правильно оценить, особенно начинающему следователю.
Поэтому практически всегда при расследовании мошенничества возникает необходимость производства повторных, дополнительных допросов. Даже если на первоначальном допросе мошенник признает свою вину всегда остаются невыясненные вопросы, особенно относительно соучастников, обстоятельств подготовки к преступлению, источника происхождения используемых при мошенничестве средств. Как правило, мошенники уклоняются от ответов на такие вопросы.
При подготовке к дополнительному (повторному) допросу мошенника, прежде всего, необходимо внимательно изучить все первичные материалы расследования, оперативно-розыскные данные, как о самом событии преступления, так и личности подозреваемого, проанализировать и оценить доказательства с тем, чтобы выявить наиболее эффективную логическую связь между ними и попытаться предусмотреть те доводы и аргументы, которые допрашиваемый может заявить при предъявлении ему доказательств. Составление плана такого допроса обязательно.
Если подозреваемый привлекался ранее к уголовной ответственности, то целесообразно изучить его архивные уголовные дела с тем, чтобы выяснить тактику его поведения на следствии и, в частности, на допросе. Как правило, мошенники, совершающие преступления одним и тем же способом, придерживаются и привычной линии поведения на следствии. При допросе, сославшись на предыдущее уголовное дело, подозреваемого нужно постараться убедить, что, какую бы он позицию не занимал, уголовной ответственности не избежать, не лучше ли чистосердечными показаниями добиться смягчения наказания.
Одним из распространенных следственных действий при расследовании мошенничества является предъявление личности и вещей для опознания, что объясняется сравнительно спокойными, благоприятными условиями восприятия потерпевшим, свидетелями, обвиняемыми и подозреваемыми внешнего облика того или иного лица (чаще самого мошенника, реже потерпевшего) или примет какой- либо вещи. Как правило, потерпевший (свидетель) легко опознает мошенника. Но преступники иногда изменяют свою внешность с помощью грима, парика, гримасы, поэтому опознающий должен тщательно осмотреть предъявленных лиц, в необходимых случаях попросить их пройтись или произнести какие-либо слова. Часто производится предъявление лиц для опознания по их фотоизображениям, что также должно осуществляться с учетом соответствующих криминалистических правил. [19]
В отличие от других способов приобретения чужого имущества, мошенничество предполагает открытую, как бы добровольную передачу потерпевшим своего имущества. Это, в свою очередь, определяет особенности расследования дел добровольную передачу потерпевшим своего имущества. Это, в свою очередь, определяет особенности расследования дел о мошенничестве, заключающееся в том, что потерпевшие некоторое время видят преступника, общаются с ним и в последствии, когда преступление совершиться и мошенник скроется, могут сообщить довольно детальное описание примет мошенника, его одежды и поведения.
Тактика предъявления для опознания по делам о мошенничестве имеет некоторые особенности. В частности, при предъявлении подозреваемого следует учитывать, что именно мошенники, чаще чем другие преступники изменяют свою внешность перед совершением преступления.
В практике были случаи, когда потерпевшие, спустя несколько дней, а иногда и месяцев задерживали обманувших их мошенников. В таких случаях, предъявлять для опознания мошенника задержавшему его потерпевшему не следует. Сам факт обнаружения мошенника среди большого числа людей говорит об уверенности потерпевшего в том, что задержанный и является именно тем человеком, который обманным путем получил от него деньги, вещи и др. В таких случаях особенно важно правильно оформить протокол задержания подозреваемого в мошенничестве, в частности, в графе «основание задержания» указать, что лицо задержано по заявлению потерпевшего или с поличным. Возможно также предъявления для опознания преступника по фотокарточкам, например, в тех случаях, когда преступник задержан в другом месте и нецелесообразно его этапировать в город, где он совершил мошенничество, или потерпевшему ехать туда, где преступник был задержан.
После принятия заявления от потерпевшего и его допроса в процессе, которого выяснены приметы мошенника, можно в присутствии понятых предъявить потерпевшему альбом с фотографиями мошенников. Составление протокола в этом случае обязательно как в случае опознания мошенника, так и в случае неопознания.
В протоколе особенно тщательно надо записать, по каким именно приметам потерпевший (или очевидец) опознает преступника и следует указать, что согласно имеющимся в органе внутренних дел сведениям изображенный на фотографии под таким то номером является тем-то. В данном случае может быть не соблюдено тактическое правило предъявления для опознания (предъявление на фотографии лиц одного пола, примерно одного возраста, одетых примерно в одинаковую одежду), что, однако, не лишает доказательственной силы, ибо потерпевшему (очевидцу) в присутствии понятых было предъявлено большое количество фотографий различных лиц.
В случае обнаружения у подозреваемых вещей, имеющих индивидуальный заводской номер, и наличии у потерпевшего соответствующих документов (паспортов, аттестатов и т.д.) на эти вещи предъявлять их для опознания нецелесообразно. Вещи, выброшенные подозреваемым при задержании, а также те, о которых подозреваемый заявляет, что они ему не принадлежат, нужно обязательно предъявит для опознания лицам, видевшим эти предметы у подозреваемого, что позволит установить их принадлежность. Также при предъявлении для опознания вещей следует иметь в виду, что преступники могут видоизменять похищенное имущество (перекрашивают, модернизируют).
Поэтому, если есть основания полагать, что вещь принадлежит опознающему, следователь должен ориентировать его на выявление и сопоставление ее индивидуальных признаков.
Действенным средством устранения противоречий в показаниях обвиняемых является очная ставка. При ее проведении следует учитывать особенности личности мошенников, в частности рецидивистов. Нередко они, как и предъявлении для опознания, склонны воздействовать на потерпевших и свидетелей, иногда упрекают первых в алчности, жадности и других неблаговидных особенностях их характера.
Мошенники в ходе производства этого следственного действия нередко стремятся выяснить, в каком состоянии находится расследование по их делу, какие доказательства против них имеются. Значит, должна тщательно продумываться целесообразность проведения очной ставки особенно между соучастниками, которые могут сговориться, оказать психологическое воздействие друг на друга.
Поэтому нужно внимательно следить за поведением участников очной ставки, возможно используя помощь другого следователя, оперативного работника. Если принято решение, очную ставку не проводить, то на повторном или дополнительном допросе можно предъявить допрашиваемому правдивые показания его соучастника и других лиц или дать прослушать фрагмент звукозаписи таких показаний.
По делам о мошенничестве нередко проводится следственный эксперимент для того, чтобы проверить:
-можно ли было увидеть или слышать то или иное событие при обстоятельствах, на которые указывает свидетель, подозреваемый или обвиняемый (например, можно ли видеть с конкретного места и при определенных условиях, слышать содержание речи);
-способ выполнения подозреваемым определенных действий (при подделке обработке камня, металла и др.);
- какое время нужно затратить для производства тех или иных действий.
Чтобы повысить значение результатов следственного эксперимента, необходимо максимально приблизить условия его проведения к тем, в которых происходило проверяемое событие. Надо максимально точно восстановить обстановку мошенничества, расставив участников эксперимента в соответствии с показаниями очевидцев или участников проверяемых событий, дать им указания произвести действия, соответствующие тем, которые по показаниям или предположениям, вытекающим из материалов дела, имели место. Следователь и понятые наблюдают за этими действиями и фиксируют результаты. Желательно повторить эксперимент несколько раз и в разных вариантах.
В необходимых случаях к протоколу следственного эксперимента должен быть приложен план (или схема) объекта, где производился эксперимент, с указанием размеров и расстояний, а также обстановки и местонахождения участников эксперимента.
Одним их эффективных способов проверки показаний подозреваемого является проверка показаний на месте, особенно при групповом мошенничестве. Совпадение показаний нескольких обвиняемых в данном случае является важным средством проверки их достоверности. Такой же проверке целесообразно подвергать и показания потерпевшего с целью изобличения в дачи ложных показаний или установления соответствия их с показаниями свидетелей, обвиняемых.
Один из надежных путей решений проблемы улучшения раскрываемости мошенничества – это внедрение в деятельность оперативных и следственных работников современных достижений науки и техники. Важным средством получения доказательств по делам о мошенничествах являются экспертизы.
При расследовании мошенничества наиболее часто возникает необходимость в криминалистической экспертизе документов. Преступники иногда оставляют в руках потерпевших различные расписки, записи, которые используются для идентификации личности по почерку, для этого назначается судебно-почерковедческая экспертиза. Мошенники часто используют поддельные документы, удостоверения и другие документы. В этих случаях назначается криминалистическая экспертиза документов для разрешения вопросов, связанных с установлением способов подделки документов, восстановлением их первоначального содержания.
На экспертизу для установления целого по частям направляются обнаруженные на месте преступления части бумаги, утерянные или брошенные преступниками. Экспертиза части предметов в основном производится в случаях, когда исследуемые предметы имеют одну общую линию разрыва, разлома или разреза. Она может быть назначена и в случаях, когда на месте происшествия обнаружена часть принадлежащего преступнику предмета, а при обыске изъята, другая часть того же предмета, или при обыске обнаружена часть какой-либо, не принадлежащей преступнику вещи, а другая часть имеется на место происшествия.
При осмотре предметов (денег, оберток, упаковок, ценных бумаг, платежных документов и др.) переданных потерпевшему (и наоборот), могут быть обнаружены следы рук мошенника. Поэтому при обнаружении в ходе осмотра таких следов назначается дактилоскопическая экспертиза, с целью их выявления и последующей идентификацией оставивших их лиц.
Трассологическая экспертиза может назначаться для идентификации инструментов, которые использовались при изготовлении денежных или вещевых кукол, фальшивых драгоценностей.
Помимо криминалистических часто проводятся физико-химические экспертизы, которые назначаются при расследовании мошенничества путем продажи фальшивых драгоценностей, фальсифицированных товаров, лекарственных препаратов {медико-фармацевтическая экспертиза) и т.п. Такие экспертизы решают вопрос о характере, химическом составе и свойствах материалов, из которых изготовлены те или иные вещества.
Судебно-химической экспертизе может быть подвергнута бумага, на которой исполнен тот или иной текст, красители, использовавшиеся при написании этого текста и т.д. При расследовании мошенничества иногда производятся различные технические экспертизы. Чаще всего они назначаются для решения вопросов о способах изготовления различных клейм, фальшивых золотых монет, крапленых карт и т.п.
Судебно-бухгалтерская экспертиза назначается при хищении имущества государственных, общественных, коммерческих и иных предприятий и организаций. В получивших распространение в последнее время случаях мошенничества, связанного с хищением денежных средств финансовых учреждений путем внесения изменений в программы вычислительных машин, назначается комиссионная комплексная судебно-бухгалтерская экспертиза и экспертиза программного обеспечения.
Товароведческая экспертиза может назначаться в случаях продажи недоброкачественных, фальсифицированных товаров, изделий кустарного производства под видом импортных с использованием чужих этикеток, эмблем, фирменных обозначений для определения факта фальсификации и действительной их стоимости.
Искусствоведческая экспертиза проводится для проведения художественной, исторической ценности предметов старины, вещей и изделий изобразительного искусства, а также для решения вопроса о подлинности объекта исследования, времени его изготовления, школы мастерства. Букинистическая экспертиза проводится для определения характера исследуемого произведения, места выхода его в свет.
Можно выделить совокупность процессуальных и организационных действий, которые должен осуществить следователь при решении вопроса об окончании предварительного расследования. Важнейшим из них является оценка собранных по делу доказательств и признание их достаточными для составления обвинительного заключения и разрешения дела по существу (статья 215-217 УПК РФ).
Кроме того, на этой стадии еще раз проверяются следующие вопросы:
- во всех ли процессуальных документах проставлены даты и имеются соответствующие подписи;
- согласуются ли между собой формулировки обвинений, предъявленные обвиняемым;
-вынесены ли постановления о прекращении уголовного дела в отношении отдельных лиц или отдельных эпизодов;
- нет ли основания для изменения обвиняемому мер пресечения;
- собраны ли все документы, характеризующие личность обвиняемого;
- приняты ли меры сохранности имущества обвиняемых, находящихся под стражей;
-все ли приняты меры по обеспечению гражданского иска (исковые заявления, стоимость похищенного, сроки лечения потерпевшего в лечебном учреждении, суммы, включенные за счет социального страхования и т.п.);
-приобщены ли к материалам дела документы, указывающие на то, какие вещественные доказательства и ценности изъяты, где они хранятся;
-сообщено ли в органы социального обеспечения о привлечении в качестве обвиняемого и заключении под стражу пенсионера;
- есть ли в деле документы о суммах судебных издержек по делу;
- разъяснены ли участникам предварительного следствия их права и обязанности;
-ознакомлены ли обвиняемые и другие участники процесса с необходимыми процессуальными документами (постановлениями о назначении экспертиз и заключениями экспертиз и т.п.);
- приобщены ли к делу личные документы арестованных обвиняемых;
- сообщено ли в органы внутренних дел о прекращении розыска обвиняемого;
-сняты ли аресты с почтово-телеграфной корреспонденции и имущества обвиняемых, если в них отпала необходимость;
- все ли профилактические мероприятия осуществлены по делу и правильно ли они оформлены;
- нет ли в деле документов, подлежащих хранению в наблюдательном производстве;
- оформлены ли приложения к протоколам следственных действий (фототаблицы, схемы и т.п.);
-уведомлены ли все участники об окончании предварительного следствия и времени ознакомления с материалами дела;
- направлены ли справки-характеристики в СИЗО и в ИДН;
— направлены ли в СИЗО личные вещи и документы арестованного обвиняемого (кроме личных документов);
- заполнены ли соответствующие документы по уголовному делу;
- ознакомлены ли участники предварительного следствия с материалами дела;
- правильно ли зафиксированы и рассмотрены заявления ходатайства;
-в случае, если ходатайства были удовлетворены, необходимо вновь ознакомить всех с материалами уголовного дела (статья 219 УПК РФ).
После этого следователь приступает к составлению обвинительного заключения.
В рассмотренной работе я постарался более полно показать все аспекты выявления, планирования и расследования преступлений связанных с мошенничеством. Дал принципиальную оценку данному виду преступлений.
Более глубокий анализ и изучение мошенничества на данном этапе развития, в связи с ростом экономических и рыночных отношений является необходимым, так как это позволит разрабатывать профилактические меры и меры борьбы с данным видом преступлений. Я считаю, что данную тему я рассмотрел в полном объеме с отражением оперативно-розыскных и проверочных мероприятий. Также раскрыл особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.
Список использованной литературы
[Электронный ресурс]//URL: https://pravsob.ru/kursovaya/metodika-rassledovaniya-moshennichestva/
1. Белкин Р.С. Общая теория советской криминалистики. — Саратов. Издательство Саратовского Университета, 1986.
2. Белкин Р.С. Криминалистика проблемы, тенденции, перспективы. — М. Юридическая литература, 1988.
4. Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика, общетеоретические проблемы. — М Юридическая литература, 1973.
4. Вараскин Ю.Б. Аферист, мошенник…?//ЭКО. — №1.-1998.
5. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. — М Издательство Московского университета, 1978.
6. Гаджиев Н. Документальный контроль по выявлению правонарушений в сфере экономики Законность.1995. №7.
7. Дубровин В.А., Голубятников С.П. Использование экономического анализа для расследования преступлений. — М.: Юридическая литература, 1981
8. Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений — Красноярск. Издательство Красноярского университета, 1987.
9. Криминалистика. Учебник под редакцией В.А. Образцова. — М.: Юрист, 1997.
11.Димитренко Т. Экспертиза доказала: ущерб государству не причинен//Хозяйство и право. 1993.№ 11.
12.Димитренко Т. Новые виды судебно-экономических экспертиз//Хозяйство и право. 1993. — №11. —
13.Ларичев В. Мошенничество//Финансовый бизнес. — №10.-1997.
14.Лимонов В. Понятие мошенничества // Законность. 1997. — №11.
15.Лимонов В. Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений//Законность. 1998.- №3.
16. Образцов В.А. О предмете методики расследования преступлений//Вопросы борьбы с преступностью. 1979.
16. Руденский Е.В. Физиология обмана ЭКО. 1994. — №4.
17.Руководство для следователей — М.: Юридическая литература, 1982.
18.Руководство для следователей. — М.: Инфра М, 1997.
19.И.Ф.Пантелеев. Методика расследования преступлений М.: Печатник., Конституция РФ М.: Юридическая литература, 1993. — стр. 4., Вараскин Ю.Б. Аферист, мошенник.//ЭКО. — №1.-1998. с.180., Белкин Р.С. Криминалистика проблем, Белкин Р.С. Криминалистика проблемы, тенденции, перспективы. — М. Юридическая литература, 1988.
[4] Образцов В.А. О предмете методики расследования преступлений//Вопросы борьбы с преступностью. 1979. — вып. 31, с.112.
Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. — М Издательство
[6] . Белкин Р.С. Криминалистика проблемы, тенденции, перспективы. — М. Юридическая литература, 1988.,стр.98
Криминалистика. Учебник под редакцией И.Ф.Пантелеева. — М.:Юрид. лит. 1993 с.30., Ларичев В. Мошенничество//Финансовый бизнес. — №10.-1997.,стр.4, Ларичев В. Мошенничество//Финансовый бизнес. — №10.-1997.стр.5, Руководство для следователей — М.: Юридическая литература, 1982. стр.368., Руководство для следователей — М.: Юридическая литература, 1982., Вараскин Ю.Б. Аферист, мошенник.// ЭКО. 1998. — №1.стр. 182., Руководство для след, Лимонов В. Понятие мошенничества // Законность. 2003. — №11.,стр30
[15] Белкин Р.С. Криминалистика проблемы, тенденции, перспективы. — М. Юридическая литература, 1988.,стр.52
[16] Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика, общетеоретические проблемы. — М Юридическая литература, 1973.,стр.67.
[17] Образцов В.А. О предмете методики расследования преступлений//Вопросы борьбы с преступностью. 1979.,стр.112.
